DOJ, FBI e Serviço Secreto formam 'Força-Tarefa' para combater golpes de criptomoeda ligados à China

O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ), o FBI e o Serviço Secreto criaram uma nova força-tarefa interagências para combater golpes de criptomoeda ligados a organizações criminosas transnacionais chinesas que visam americanos.

A procuradora dos EUA Jeanine Ferris Pirro revelou a primeira Força-Tarefa de Centros de Golpe em um discurso público transmitido no YouTube na noite de quarta-feira, prometendo manter os americanos seguros contra operações de fraude de investimento baseadas no Sudeste Asiático. 

O procurador-adjunto interino do DOJ, Matthew R. Galeotti, o diretor-adjunto do FBI, Gregory A. Heeb, e o diretor-adjunto do Serviço Secreto dos EUA, Kyo Dolan, também estiveram presentes durante o anúncio.

“Os criminosos que operam esses golpes estão usando como arma os próprios dispositivos que os americanos usam diariamente para se comunicar, fazer bancos e investir. Centros de golpe estão criando uma transferência de riqueza geracional da América da Main Street para os bolsos do crime organizado chinês”, afirmou Pirro.

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De acordo com a advogada Pirro, esses esquemas de fraude começam com engenharia social através de plataformas de mídia social baseadas nos EUA ou mensagens de texto. Os golpistas constroem confiança com as vítimas, incentivando-as a investir em tokens de criptomoeda supostamente “legítimos” com potencial exponencial para obter lucros. 

Uma vez que a confiança é conquistada, as vítimas são persuadidas a transferir fundos para sites ou aplicativos fraudulentos que se passam por exchanges de criptomoedas. Muitas dessas plataformas são hospedadas por empresas dentro dos Estados Unidos, mas os fundos transferidos são lavados em contas fora da jurisdição dos EUA. 

Os criminosos que executam as operações muitas vezes operam a partir de complexos no Sudeste Asiático, onde os trabalhadores nos locais são principalmente vítimas de tráfico humano, mantidas contra sua vontade, abusadas e vigiadas por grupos armados.

“As estimativas, devido ao subnotificação, podem ser até 15 vezes mais do que US$ 9 bilhões, e tudo começa com os dispositivos que você e eu seguramos e usamos todos os dias para fazer nossos bancos, enriquecer nossas vidas e nos comunicar com nossos amigos e entes queridos”, disse Ferris Pirro no início de sua declaração.

Pirro insistiu que o governo dos EUA ainda tem autoridade para processar réus estrangeiros e apreender ativos roubados de cidadãos e levados para o exterior. “O presidente Trump quer que os Estados Unidos sejam o centro global da indústria de criptomoedas do mundo. Exporemos e processaremos criminosos que abusam da confiança dos americanos para que todos os cidadãos se sintam seguros em seus investimentos.”

O diretor-adjunto do FBI, Gregory Heeb, prometeu que sua agência trabalhará com “parceiros em todo o mundo” para deter cibercriminosos, enquanto o diretor-adjunto Kyo Dolan do Serviço Secreto observou que os golpes de investimento em criptomoedas cresceram dez vezes desde 2019. 

“As organizações por trás desses golpes aproveitam um ecossistema de criminalidade, tecendo redes intricadas de atividade ilícita. Apenas no ano fiscal de 2025, o Serviço Secreto respondeu a aproximadamente 3.000 vítimas”, relatou Dolan.

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De acordo com a declaração do escritório da advogada Pirro, a Força-Tarefa de Centros de Golpe combina os recursos do Escritório do Procurador dos EUA, da Divisão Criminal do DOJ, do FBI e do Serviço Secreto. A força-tarefa também coordena com o Departamento de Estado, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Tesouro e o Departamento de Comércio para interromper operações fraudulentas.

A equipe de Apreensão de Criptomoedas da Força-Tarefa já confiscou US$ 401.657.274,33 em golpes de criptomoeda, e os procedimentos de confisco foram apresentados para mais US$ 80 milhões. 

As operações da Força-Tarefa fecharam o centro Tai Chang em Mianmar, onde as autoridades apreenderam sites e confiscaram terminais de satélite que conectavam as instalações à internet. Agentes do FBI foram destacados para Bangcoc para se integrarem à Força-Tarefa da Sala de Guerra da Polícia Real da Tailândia para combater complexos de golpes, incluindo o notório KK Park.

O Departamento do Tesouro designou o Exército Benévolo Karen Democrático (DKBA) e entidades relacionadas como nacionais especialmente designados, congelando seus ativos e proibindo pessoas dos EUA de conduzir negócios com eles e processando 38 nacionais indonésios.

A equipe do DOJ que lidera as operações inclui os procuradores-adjuntos dos EUA Karen P. Seifert e Kevin Rosenberg, e o conselheiro associado Richard Goldberg. Sua Seção de Crimes Computacionais e Propriedade Intelectual lidará com as apreensões de criptomoedas com assistência dos escritórios de campo do FBI e do Serviço Secreto nos EUA.

“Nossos melhores e mais brilhantes estão sendo reunidos para proteger a infraestrutura dos EUA, devolver fundos roubados às vítimas e trazer esses perpetradores à justiça”, disse Pirro.