Министерство юстиции, ФБР и Секретная служба сформировали «оперативную группу» для борьбы с криптовалютными аферами, связанными с Китаем

Министерство юстиции США (DOJ), ФБР и Секретная служба создали новую межведомственную целевую группу для борьбы с мошенничеством в сфере криптовалют, связанным с китайскими транснациональными преступными организациями, нацеленными на американцев.

В среду вечером в ходе публичного выступления на YouTube прокурор США Жанин Феррис Пирро представила первую оперативную группу по борьбе с мошенничеством в сфере инвестиций , пообещав защитить американцев от операций по мошенничеству в инвестиционной сфере, базирующихся в Юго-Восточной Азии. 

На церемонии объявления также присутствовали исполняющий обязанности помощника генерального прокурора Министерства юстиции Мэтью Р. Галеотти, заместитель помощника директора ФБР Грегори А. Хиб и помощник директора Секретной службы США Кио Долан.

«Преступники, организующие эти мошеннические схемы, используют в качестве оружия те самые устройства, которые американцы ежедневно применяют для общения, банковских операций и инвестиций. Мошеннические центры создают передачу богатства из рядовых граждан Америки в карманы китайской организованной преступности», — заявил Пирро.

Американцы ежегодно теряют 9 миллиардов долларов из-за мошеннических схем с китайской свиноводческой отраслью

По словам адвоката Пирро, эти мошеннические схемы начинаются с социальной инженерии через американские социальные сети или текстовые сообщения. Мошенники завоевывают доверие жертв, побуждая их инвестировать в так называемые «легальные» криптовалютные токены с экспоненциальным потенциалом получения прибыли. 

Завоевав доверие, жертв убеждают перевести средства на мошеннические веб-сайты или в приложения, выдающие себя за криптовалютные биржи. Многие из этих платформ размещены компаниями, расположенными в Соединенных Штатах, но переведенные средства отмываются на счета за пределами юрисдикции США. 

Преступники, организующие эти операции, часто действуют из комплексов в Юго-Восточной Азии, где работники на этих объектах в основном являются жертвами торговли людьми, удерживаются против своей воли, подвергаются насилию и охраняются вооруженными группами.

«Из-за занижения данных оценки могут быть в 15 раз выше 9 миллиардов долларов, и это начинается с устройств, которые мы с вами держим в руках и используем каждый день для банковских операций, для улучшения нашей жизни, для общения с друзьями и близкими», — сказала Феррис Пирро в начале своего заявления.

Пирро настаивал на том, что правительство США по-прежнему имеет право преследовать в судебном порядке иностранных обвиняемых и конфисковывать активы, украденные у граждан и вывезенные за границу. «dent Трамп хочет, чтобы Соединенные Штаты стали мировым центром криптовалютной индустрии. Мы будем разоблачать и преследовать преступников, злоупотребляющих доверием американцев, чтобы все граждане чувствовали себя в безопасности со своими инвестициями»

Заместитель помощника директора ФБР Грегори Хиб пообещал, что его ведомство будет сотрудничать с «партнерами по всему миру» для борьбы с киберпреступниками, а помощник директора Секретной службы Кио Долан отметил, что мошенничество с инвестициями в криптовалюту выросло в десять раз с 2019 года. 

«Организации, стоящие за этими мошенническими схемами, используют экосистему преступности, сплетая сложные сети незаконной деятельности. Только в 2025 финансовом году Секретная служба оказала помощь примерно 3000 жертвам», — рассказал Долан.

Министерство юстиции США опубликовало подробности о рейтинге оперативной группы

Согласно заявлению офиса прокурора Пирро, оперативная группа по борьбе с мошенничеством объединяет ресурсы прокуратуры США, уголовного отдела Министерства юстиции, ФБР и Секретной службы. Оперативная группа также координирует свои действия с Государственным департаментом, Управлением по контролю за иностранными активами Министерства финансов и Министерством торговли для пресечения мошеннических операций.

Группа быстрого реагирования по изъятию криптовалюты уже конфисковала криптовалюту на сумму 401 657 274,33 доллара, а также возбуждено дело о конфискации еще на 80 миллионов долларов. 

В ходе операций оперативной группы был закрыт центр в Тайчанге, Бирма, где власти изъяли веб-сайты и конфисковали спутниковые терминалы, обеспечивавшие подключение объектов к интернету. Агенты ФБР были направлены в Бангкок для работы в составе оперативной группы Королевской полиции Таиланда по борьбе с мошенническими схемами, включая печально известный парк KK.

Министерство финансов США внесло Демократическую благотворительную армию каренов (DKBA) и связанные с ней организации в список лиц, подпадающих под санкции, заморозив их активы, запретив гражданам США вести с ними дела и возбудив уголовное дело против 38 граждан Индонезии.

В состав группы Министерства юстиции, возглавляющей операцию, входят помощники прокурора США Карен П. Зайферт и Кевин Розенберг, а также помощник юрисконсульта Ричард Голдберг. Отдел по борьбе с компьютерными преступлениями и интеллектуальной собственностью будет заниматься изъятием криптовалюты при содействии полевых отделений ФБР и Секретной службы США.

«Наши лучшие и самые талантливые специалисты объединяются, чтобы обеспечить безопасность инфраструктуры США, вернуть украденные средства пострадавшим и привлечь виновных к ответственности», — заявила Пирро.