США ввели санкции против 19 организаций в Мьянме и Камбодже из-за центров кибермошенничества

Министерство финансов США объявило о введении санкций против 19 организаций в Мьянме и Камбодже, обвиняемых в организации мошеннических схем, в результате которых американцы и другие жертвы потеряли миллиарды долларов. По оценкам ведомств, в результате таких мошеннических схем теряется около 10 миллиардов долларов, и зачастую в них используются трудовые мигранты.  

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) сообщило, что девять из объектов, находящихся под санкциями, расположены в городе Шве Кокко в Мьянме, который стал центром онлайн-мошенничества, а еще десять сайтов нацелены на организации, связанные с мошенничеством в Камбодже.  

Министерство финансов США принимает меры против камбоджийских центров мошенничества

Джон К. Херли, министр финансов по борьбе с терроризмом и финансовой разведке, заявил, что эти меры свидетельствуют о двойной угрозе, исходящей от киберпреступных сетей. Он добавил, что киберпреступления в Юго-Восточной Азии угрожают благополучию и финансовой безопасности американцев, а также тысячам людей, ставших жертвами современного рабства. Он отметил, что потери увеличились на 66% по сравнению с предыдущим годом и приближаются к 10 миллиардам долларов.

Сегодня Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США ввело санкции против сетей мошеннических центров в Юго-Восточной Азии, которые крадут миллиарды долларов у американцев, используя принудительный труд и насилие. В число санкций входят девять объектов, действующих в Бирме, печально известном центре…

— Министерство финансов США (@USTreasury) 8 сентября 2025 г.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что эта мера направлена ​​на защиту американцев от крупномасштабного мошенничества, принудительного труда, физического и сексуального насилия. Он признал , что преступные группировки Юго-Восточной Азии все чаще выбирают в качестве мишеней и используют граждан США и других иностранных граждан в целях кибермошенничества. 

Санкции были направлены против лиц, связанных с Каренской национальной армией (КНА), этнической военизированной группировкой, сотрудничавшей с бирманскими военными. США сослались на то, что КНА извлекала выгоду из мошеннических предприятий в Шве-Кокко, и ввели санкции против её лидера, Сау Чит Тху, а также его заместителей, Тин Вина и Сау Мин Мин Оо. К компаниям, подобным КНА, относятся Chit Linn Myaing Company, Chit Linn Myaing Toyota Company, Chit Linn Myaing Mining and Industry Company и Shwe Myint Thaung Yinn Industry & Manufacturing Company. 

Министерство финансов также ввело санкции против китайского бизнесмена Ше Чжицзяна и его компании Yatai International Holdings Group, а также против бирманской компании Yatai International Holding Group. Чжицзяна и руководителей KNA обвиняют в строительстве комплекса Yatai New City в Шве Кокке, который связан с игорным бизнесом, наркоторговлей, проституцией и мошенническими операциями. Некоторые жертвы сообщили, что их заманивали туда ложными предложениями о работе, задерживали и заставляли заниматься онлайн-мошенничеством; некоторые также подвергались избиениям и сексуальным домогательствам. 

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) ввело санкции против 10 камбоджийских организаций за мошенничество в интернете и торговлю людьми

В Камбодже санкции были введены против четырех физических и шести юридических лиц, обвиняемых в организации мошеннических схем, замаскированных под казино, отели и офисные комплексы, особенно в Сиануквиле и Бавете. Среди обвиняемых — Дун Лечэн, Сюй Аймин, Чен Аи Лен и Су Ляньшэн. К числу связанных с ними коммерческих организаций относятся TC Capital, KB Hotel, KBX Investment, Heng He Bavet, MDS Heng He и HH Bank.

иностранными активами (OFAC) сообщило, что китайские инвесторы первоначально строили большинство объектов как казино, но позже они стали центрами мошеннических схем с инвестициями в криптовалюту, часто осуществляемых жертвами торговли людьми. Жертвв казино Sihanoukville и Sun Sky избивали и заставляли совершать онлайн -мошенничества и отмывать деньги через казино. В деле Bavet Чен Аиль Лен и Су Ляншэн были связаны с казино Heng He и другими объектами, используемыми для аналогичных схем.   

Последние санкции последовали за майскими мерами по борьбе с кибермошенничеством в регионе, направленными против Национальной армии Карен как транснациональной преступной организации, а также ее лидеров и членов семей. Cryptopolitan сообщило , что санкции были введены в соответствии с указами президента № 13581 и 14014. Они блокируют все связанные с США активы КНА и ее лидеров и запрещают всем американцам совершать операции, связанные с бизнесом. Huione Group былаdentкак финансовая платформа, отмывающая доходы от мошенничества. В результате блокируются все активы и интересы лиц, находящихся под юрисдикцией США. 

Министерство финансов заявило, что санкции были введены на основании нескольких указов президента, направленных против транснациональных преступных организаций, злонамеренной кибердеятельности, нарушений прав человека и лиц, угрожающих стабильности в Мьянме.