Министерство финансов США вводит санкции против печально известного многомиллиардного преступного синдиката Мьянмы

Министерство финансов США ввело санкции против печально известной преступной группировки из Мьянмы, причастной к крупномасштабным кибермошенничествам и торговле людьми. 

1 мая 2025 года FinCEN (Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями) назвала базирующуюся в Камбодже группу Huione Group одной из основных организаций, занимающихся отмыванием денег. Предполагается, что группа содействовала перемещению средств, связанных как с киберкражами в Северной Корее, так и с аферами в сфере «забоя свиней» в Юго-Восточной Азии.

Теперь Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) преследует Национальную армию Каренов за преступления против американцев.

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) ужесточает меры против преступного синдиката в Мьянме

В заявлении, опубликованном 3 мая 2025 года, Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) объявило о санкциях в отношении Каренской национальной армии (КНА). КНА — это транснациональная преступная организация, ответственная за ряд зарегистрированных киберпреступлений и торговлю людьми.

Организация действует вдоль тайско-бирманской границы. Ее лидерами являются Сау Чит Тху и его два сына, Сау Хту Э Му и Сау Чит Чит.

Корейская национальная ассоциация (КНА) и ее руководство обвиняются в получении прибыли от крупной преступной операции, связанной с кибермошенничеством, в результате которого американские граждане потеряли миллиарды долларов, а также в нарушениях прав человека, таких как принудительный труд и торговля людьми.

Санкции, введенные Министерством финансов США, издаются в соответствии с указами президента № 13581 (с поправками) и № 14014, которые уполномочивают Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) преследовать транснациональные преступные организации и отдельных лиц, угрожающих стабильности Мьянмы.

«Кибермошеннические операции, подобные тем, которые проводит KNA, приносят миллиарды долларов дохода криминальным авторитетам и их сообщникам, лишая жертв с трудом заработанных сбережений и чувства безопасности», — заявил заместитель министра финансов Майкл Фолкендер.

Согласно отчету Министерства финансов, многие лица, занимающиеся мошенничеством в KNA, не являются его добровольными участниками.

Рабочих вывозят из соседних стран, загоняют в тюремные комплексы и заставляют совершать мошеннические действия под угрозой физического насилия.

Эти мошеннические схемы обычно нацелены на жертв, находящихся в эмоционально уязвимом состоянии, например, на скорбящую вдову или человека, переживающего расставание.

Мошенники создаютtracонлайн-образы и взаимодействуют со своими жертвами, чтобы завоевать их доверие. Жертв обманом заставляют инвестировать в мошеннические проекты, а затем обманывают ложными обещаниями прибыли, заставляя их вкладывать больше средств, пока мошенники не исчезнут, оставляя жертв в серьезных финансовых затруднениях.

Согласно оценкам Министерства финансов, только американцы потеряли более 2 миллиардов долларов из-за подобных мошеннических схем в 2022 году и 3,5 миллиарда долларов в 2023 году. Большая часть этой мошеннической деятельности tracс криминальными зонами в Бирме, такими как территория, контролируемая КНА, в штате Карен.

США присоединились к ЕС и Великобритании в введении санкций против КНА

Каренская национальная армия, штаб которой находится в Шве-Кокко в штате Карен в Мьянме, первоначально называлась Каренскими пограничными силами (BGF). В 2024 году группа сменила название на KNA, скорее всего, в попытке скрыть свою связь с BGF.

Несмотря на эти поверхностные изменения, КНА продолжала сотрудничество с военной фракцией и позволяла ей действовать практически безнаказанно.

Организация KNA сдает в аренду землю мошенникам, продает коммунальные услуги для обеспечения электроснабжения их объектов и предоставляет вооруженную охрану, чтобы гарантировать бесперебойную работу. Выжившие после мошенничества на таких объектах, как парк KK, свидетельствовали о присутствии охранников в форме с эмблемой KNA, что доказывает прямую роль этой группы в нарушении прав человека.

Со Чит Тху, лидер Корейской национальной армии (КНА), уже находится под санкциями Соединенного Королевства и Европейского союза за свою роль в поддержке бирманских военных и мошеннических операций. Именно под его руководством КНА расширила свою преступную деятельность до транснационального уровня.

Его сыновья, Сау Хту Э Му и Сау Чит Чит, также глубоко вовлечены в организацию. Хту Э Му связан с бизнес-проектами, аффилированными с КНА, включая центры кибермошенничества, а Чит Чит активно руководил войсками КНА в сотрудничестве с бирманской армией и владеет долями в нескольких компаниях, связанных с КНА.

В соответствии с недавно объявленными санкциями, все имущественные и финансовые интересы, принадлежащие КНА и ее лидерам и находящиеся под юрисдикцией США, теперь заблокированы. Санкции распространяются на любые организации, 50% или более акций которых принадлежат подсанкционным лицам.

Гражданам США запрещено совершать любые транзакции, связанные с лицами, находящимися под санкциями, или с их заблокированными активами.