미국 법무부, 연방수사국, 비밀경호국, 중국 연계 암호화폐 사기 소탕을 위한 '특별수사팀' 구성

미국 법무부(DOJ), 연방수사국(FBI), 비밀경호국은 미국인을 대상으로 하는 중국 국제 범죄 조직과 연계된 암호화폐 사기에 맞서기 위해 새로운 합동 태스크포스를 구성했습니다.

최초의 사기 센터 전담반(Scam Center Strike Force) 구성을 발표했습니다 생중계된 수요일 저녁 유튜브로 동남아시아에 기반을 둔. 

법무부 차관보 대행 매튜 R. 갈레오티, FBI 부차관보 그레고리 A. 히브, 미국 비밀경호국 부국장 교 돌란도 발표 자리에 참석했습니다.

피로는 "이러한 사기 행각을 벌이는 범죄자들은 ​​미국인들이 매일 소통하고, 은행 업무를 보고, 투자하는 데 사용하는 바로 그 기기들을 무기화하고 있습니다. 사기 조직들은 미국 서민들의 부를 중국 조직범죄단의 주머니로 대대로 이전시키고 있습니다."라고 주장했습니다.

미국인들이 중국의 돼지 도축 사기로 매년 90억 달러의 손실을 보고 있다

변호사 피로에 따르면, 이러한 사기 수법은 미국 기반 소셜 미디어 플랫폼이나 문자 메시지를 이용한 사회공학적 기법으로 시작됩니다. 사기꾼들은 피해자들과 신뢰를 쌓은 후, 기하급수적인 수익 잠재력을 내세워 소위 "합법적인" 암호화폐 토큰에 투자하도록 유도합니다. 

일단 신뢰를 얻으면 피해자들은 암호화폐 거래소로 위장한 사기 웹사이트나 애플리케이션으로 자금을 이체하도록 유도됩니다. 이러한 플랫폼 중 상당수는 미국 내 회사에서 운영되지만, 이체된 자금은 미국 관할권 밖의 계좌로 자금 세탁됩니다. 

이러한 범죄 조직을 운영하는 범죄자들은 ​​주로 동남아시아의 한 은신처, 현장 노동자들은 대부분 인신매매 피해자들로, 강제로 감금되어 학대를 당하고 무장 단체의 감시를 받습니다.

페리스 피로는 성명 서두에서 "신고 누락으로 인한 추정치는 90억 달러보다 최대 15배나 더 클 수 있으며, 이는 우리 모두가 매일 은행 업무를 보고, 삶을 풍요롭게 하고, 친구 및 사랑하는 사람들과 소통하기 위해 손에 쥐고 사용하는 기기에서부터 시작됩니다."라고 말했습니다.

피로는 미국 정부가 외국인 피고인을 기소하고 시민으로부터 강탈하여 해외로 빼돌린 자산을 압류할 권한을 여전히 갖고 있다고 강조했습니다. 그는 "트럼프dent 은 미국이 세계 암호화폐 산업의 중심지가 되기를 원합니다. 우리는 미국인의 신뢰를 악용하는 범죄자들을 색출하고 기소하여 모든 시민이 투자에 안심할 수 있도록 할 것입니다."라고 말했습니다

FBI 부차관보 그레고리 히브는 사이버 범죄자들을 막기 위해 "전 세계 파트너들과 협력"하겠다고 약속했으며, 비밀경호국 차장 쿄 돌란은 암호화폐 투자 사기가 2019년 이후 10배 증가했다고 지적했다. 

“이러한 사기 행각을 벌이는 조직들은 범죄 생태계를 악용하여 복잡한 불법 활동 네트워크를 구축합니다. 2025 회계연도에만 비밀경호국은 약 3,000명의 피해자를 응대했습니다.”라고 돌란은 설명했습니다.

미국 법무부는 특수기동대 작전 순위 세부 정보를 공개했습니다

피로 검사실의 발표에 따르면, 사기 방지 전담반은 미 연방 검찰청, 법무부 형사부, FBI, 그리고 비밀경호국의 자원을 결합하여 운영됩니다. 또한, 국무부, 재무부 해외자산통제국, 그리고 상무부와 협력하여 사기 행위를 근절하는 임무를 수행합니다.

암호화폐 압수 전담팀은 이미 4억 165만 7274.33달러 상당의 암호화폐 사기 자금을 압수했으며, 추가로 8천만 달러에 대한 몰수 절차를 진행 중입니다. 

합동수사팀은 미얀마의 타이창 센터를 폐쇄하고, 당국이 웹사이트를 압수하고 시설을 인터넷에 연결하는 위성 단말기를 압수했습니다. FBI 요원들은 방콕에 파견되어 태국 왕립 경찰 상황실 태스크포스에 합류해 악명 높은 KK 파크를.

미국 재무부는 민주 카렌 자선군(DKBA)과 관련 단체들을 특별지정국민으로 지정하여 자산을 동결하고 미국인의 해당 단체와의 거래를 금지했으며, 인도네시아인 38명을 기소했습니다.

이번 작전을 주도하는 법무부 팀에는 캐런 P. 시퍼트와 케빈 로젠버그 연방 검사보, 그리고 리처드 골드버그 부변호사가 포함되어 있습니다. 법무부의 컴퓨터 범죄 및 지적 재산권 담당 부서는 미국 내 FBI 및 비밀경호국 지부의 지원을 받아 암호화폐 압수를 처리할 예정입니다.

피로 대변인은 "미국의 가장 우수하고 똑똑한 인재들이 모여 미국의 기반 시설을 보호하고, 도난당한 자금을 피해자에게 돌려주고, 이러한 범죄자들을 법의 심판대에 세우고 있다"고 말했다.