El Departamento de Justicia, el FBI y el Servicio Secreto forman una 'Fuerza de Ataque' para combatir las estafas de criptomonedas vinculadas a China

El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ), el FBI y el Servicio Secreto han creado un nuevo grupo de trabajo interinstitucional para combatir las estafas de criptomonedas vinculadas a organizaciones criminales transnacionales chinas que apuntan a los estadounidenses.

La fiscal estadounidense Jeanine Ferris Pirro reveló el primer grupo de ataque contra centros de estafa en un discurso público transmitido en YouTube el miércoles por la noche, prometiendo mantener a los estadounidenses a salvo de las operaciones de fraude de inversiones con sede en el sudeste asiático. 

El fiscal general adjunto interino Matthew R. Galeotti del Departamento de Justicia, el subdirector adjunto del FBI Gregory A. Heeb y el subdirector del Servicio Secreto de EE. UU. Kyo Dolan también estuvieron presentes durante el anuncio.

Los delincuentes que llevan a cabo estas estafas están utilizando como arma los mismos dispositivos que los estadounidenses usan a diario para comunicarse, realizar operaciones bancarias e invertir. Los centros de estafa están generando una transferencia de riqueza generacional desde la clase media estadounidense hacia los bolsillos del crimen organizado chino, afirmó Pirro.

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Según el abogado Pirro, estos esquemas de fraude comienzan con ingeniería social a través de plataformas de redes sociales o mensajes de texto con sede en EE. UU. Los estafadores se ganan la confianza de las víctimas, animándolas a invertir en los llamados tokens criptográficos "legítimos" con un potencial exponencial de ganancias. 

Una vez ganada la confianza, se persuade a las víctimas para que transfieran fondos a sitios web o aplicaciones fraudulentos que se hacen pasar por plataformas de intercambio de criptomonedas. Muchas de estas plataformas están alojadas por empresas estadounidenses, pero los fondos transferidos se blanquean en cuentas fuera de la jurisdicción estadounidense. 

Los delincuentes que dirigen las operaciones a menudo operan desde recintos en el sudeste asiático, donde los trabajadores de esos sitios son en su mayoría víctimas de trata de personas, retenidos contra su voluntad, maltratados y custodiados por grupos armados.

“Las estimaciones debido a la falta de información podrían ser hasta 15 veces más de 9 mil millones de dólares, y comienza con los dispositivos que usted y yo tenemos y usamos todos los días para realizar operaciones bancarias, enriquecer nuestras vidas, comunicarnos con nuestros amigos y seres queridos”, dijo Ferris Pirro al comienzo de su declaración.

Pirro insistió en que el gobierno estadounidense aún tiene la autoridad para procesar a acusados ​​extranjeros y confiscar los bienes robados a sus ciudadanos y llevados al extranjero. «Eldent Trump quiere que Estados Unidos sea el centro global de la industria de las criptomonedas. Expondremos y procesaremos a los delincuentes que abusan de la confianza de los estadounidenses para que todos los ciudadanos se sientan seguros en sus inversiones»

El subdirector adjunto del FBI, Gregory Heeb, prometió que su agencia trabajará con "socios de todo el mundo" para detener a los ciberdelincuentes, mientras que el subdirector Kyo Dolan del Servicio Secreto señaló que las estafas de inversión en criptomonedas se han multiplicado por diez desde 2019. 

Las organizaciones detrás de estas estafas se aprovechan de un ecosistema de criminalidad, tejiendo intrincadas redes de actividades ilícitas. Solo en el año fiscal 2025, el Servicio Secreto respondió a aproximadamente 3000 víctimas, relató Dolan.

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Según el comunicado de la oficina del abogado Pirro, el Grupo de Trabajo contra el Centro de Estafas combina los recursos de la Fiscalía de los Estados Unidos, la División Criminal del Departamento de Justicia, el FBI y el Servicio Secreto. El grupo de trabajo también se coordina con el Departamento de Estado, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro y el Departamento de Comercio para desmantelar operaciones fraudulentas.

El equipo Strike Force Crypto Seizure ya ha confiscado $401,657,274.33 en estafas de criptomonedas y se han iniciado procedimientos de decomiso por $80 millones adicionales. 

Las operaciones de la Fuerza de Ataque cerraron el centro de Tai Chang en Birmania, donde las autoridades confiscaron sitios web y terminales satelitales que conectaban las instalaciones a internet. Agentes del FBI fueron desplegados en Bangkok para integrarse con la Fuerza de Tareas de la Sala de Guerra de la Policía Real Tailandesa y combatir los complejos fraudulentos, incluyendo el infame KK Park.

El Departamento del Tesoro designó al Ejército Benevolente Democrático Karen (DKBA) y entidades relacionadas como ciudadanos especialmente designados, congeló sus activos y prohibió a los estadounidenses realizar negocios con ellos y procesó a 38 ciudadanos indonesios.

El equipo del Departamento de Justicia que lidera las operaciones incluye a los fiscales federales adjuntos Karen P. Seifert y Kevin Rosenberg, y al abogado asociado Richard Goldberg. Su Sección de Delitos Informáticos y Propiedad Intelectual se encargará de las incautaciones de criptomonedas con la asistencia de las oficinas locales del FBI y el Servicio Secreto en EE. UU.

“Nuestros mejores y más brillantes agentes se están uniendo para proteger la infraestructura estadounidense, devolver los fondos robados a las víctimas y llevar a estos perpetradores ante la justicia”, afirmó Pirro.