EE.UU. sanciona a 19 entidades en Myanmar y Camboya por centros de estafas cibernéticas

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones contra 19 entidades en Myanmar y Camboya, acusadas de realizar estafas que defraudan a estadounidenses y otras víctimas por miles de millones de dólares. Los departamentos estimaron que se pierden cerca de 10 mil millones de dólares en estas estafas, a menudo dirigidas por trabajadores víctimas de trata.  

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos reveló que nueve de los objetivos sancionados están en la ciudad de Shwe Kokko en Myanmar, que se ha convertido en el centro de estafas en línea, y diez sitios adicionales apuntan a entidades vinculadas a estafas en Camboya.  

El Tesoro se centra en los centros de estafa camboyanos

John K. Hurley, Secretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, afirmó que las designaciones demuestran la doble amenaza que representan las redes. Añadió que los delitos cibernéticos en el Sudeste Asiático amenazan el bienestar y la seguridad financiera de los estadounidenses, además de miles de personas sometidas a esclavitud moderna. Señaló que las pérdidas han aumentado un 66 % en comparación con el año anterior, alcanzando ya los 10 000 millones de dólares.

Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro implementó sanciones contra redes de estafadores en el sudeste asiático que roban miles de millones de dólares a estadounidenses mediante trabajo forzado y violencia. La medida incluye nueve objetivos que operan en Birmania, un conocido centro de…

— Departamento del Tesoro (@USTreasury) 8 de septiembre de 2025

Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, afirmó que la medida busca proteger a los estadounidenses del fraude a gran escala, el trabajo forzoso y el abuso físico y sexual. Reconoció que los delincuentes del sudeste asiático han atacado y explotado cada vez más a ciudadanos estadounidenses y otras víctimas extranjeras mediante el fraude cibernético. 

Las sanciones se dirigieron a personas vinculadas al Ejército Nacional Karen (KNA), una milicia étnica que colaboró ​​con el ejército birmano. Estados Unidos alegó que el KNA se había beneficiado de complejos fraudulentos en Shwe Kokko, sancionando a su líder, Saw Chit Thu, y a sus lugartenientes, Tin Win y Saw Min Min Oo. Entre las empresas del KNA se encuentran Chit Linn Myaing Company, Chit Linn Myaing Toyota Company, Chit Linn Myaing Mining and Industry Company y Shwe Myint Thaung Yinn Industry & Manufacturing Company. 

El Tesoro también sancionó a She Zhijiang, empresario chino, y a su empresa, Yatai International Holdings Group, y a Myanmar Yatai International Holding Group. Los líderes de Zhijiang y KNA están acusados ​​de desarrollar el complejo Yatai New City en Shwe Kokk, vinculado con la realización de juegos de azar, tráfico de drogas, prostitución y estafas. Algunas víctimas denunciaron haber sido engañadas con falsas ofertas de trabajo, detenidas y obligadas a realizar estafas en línea; algunas también fueron sometidas a palizas y agresiones sexuales. 

La OFAC sanciona a 10 entidades camboyanas por estafa en línea y trata de personas

En Camboya, las sanciones se dirigieron a cuatro personas y seis entidades acusadas de operar complejos fraudulentos camuflados en casinos, hoteles y complejos de oficinas, especialmente en Sihanoukville y Bavet. Entre los imputados se encontraban Dong Lecheng, Xu Aimin, Chen AI Len y Su Liansheng. Entre las entidades comerciales vinculadas a estos individuos se encuentran TC Capital, KB Hotel, KBX Investment, Heng He Bavet, MDS Heng He y HH Bank.

La OFAC reveló que inversores chinos inicialmente construyeron la mayoría de las instalaciones como casinos, pero posteriormente se convirtieron en centros de estafas de inversión en criptomonedas, a menudo perpetradas por víctimas de trata. Lasvíctimas de los casinos Sihanoukville y Sun Sky fueron golpeadas y obligadas a realizar estafas en línea y blanquear fondos a través de los casinos. En Bavet, Chen AI Len y Su Liangsheng fueron vinculados con el casino Heng He y otras propiedades utilizadas para esquemas similares.   

La última sanción se produce tras la medida adoptada en mayo contra las estafas cibernéticas en la región, dirigidas contra el Ejército Nacional Karen, considerado una organización criminal transnacional, junto con sus líderes y familiares. Cryptopolitan informó que las sanciones se emitieron en virtud de las Órdenes Ejecutivas 13581 y 14014. Estas bloquean todos los activos del Ejército Nacional Karen y sus líderes vinculados a Estados Unidos y prohíben a todos los estadounidenses realizar transacciones comerciales relacionadas con la organización. Se identificó a Huione Groupdentla plataforma financiera que blanqueaba las ganancias de la estafa. En consecuencia, se bloquean todos los bienes e intereses vinculados a personas que se encuentran bajo jurisdicción estadounidense. 

El Departamento del Tesoro afirmó que las sanciones se emitieron bajo múltiples autoridades con órdenes ejecutivas dirigidas a organizaciones criminales transnacionales, actividades cibernéticas maliciosas, abusos de los derechos humanos y aquellos que amenazan la estabilidad en Myanmar.