EE. UU. sanciona a 19 entidades en Myanmar y Camboya por centros de estafas cibernéticas

El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos anunció sanciones que apuntan a 19 entidades en Myanmar y Camboya, acusadas de dirigir estafas que defraudaron a estadounidenses y otras víctimas por miles de millones de dólares. Los departamentos estimaron que se pierden cerca de 10.000 millones de dólares a través de estas estafas, y a menudo son dirigidas por mano de obra traficada.  

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. reveló que nueve de los objetivos sancionados están en la ciudad de Shwe Kokko en Myanmar, que se ha convertido en el centro de las estafas en línea, y diez sitios adicionales apuntan a entidades vinculadas a estafas en Camboya.  

El Tesoro apunta a los centros de estafas en Camboya

John K. Hurley, Secretario del Tesoro para Inteligencia Terrorista y Financiera, dijo que las designaciones muestran la amenaza dual planteada por las redes. Añadió que los delitos cibernéticos en el sudeste asiático amenazan el bienestar y la seguridad financiera de los estadounidenses, junto con miles de sujetos a la esclavitud moderna. Señaló que las pérdidas han aumentado un 66% en comparación con el año anterior, acercándose ahora a los 10.000 millones de dólares.

Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro implementó sanciones contra redes de centros de estafas en todo el sudeste asiático que roban miles de millones de dólares a los estadounidenses utilizando trabajo forzado y violencia. La acción incluye nueve objetivos que operan en Birmania, un centro notorio para…

— Departamento del Tesoro (@USTreasury) September 8, 2025

Marco Rubio, Secretario de Estado de EE. UU., dijo que la medida tiene como objetivo proteger a los estadounidenses del fraude a escala industrial, el trabajo forzado y los abusos físicos y sexuales. Él reconoció que los actores criminales del sudeste asiático han dirigido y explotado cada vez más a ciudadanos estadounidenses y otras víctimas extranjeras a través del fraude cibernético. 

Las sanciones apuntaron a individuos vinculados al Ejército Nacional Karen (KNA), un grupo de milicias étnicas que colaboró con el ejército birmano. EE. UU. citó que el KNA se ha beneficiado de los complejos de estafas en Shwe Kokko, sancionando a su líder, Saw Chit Thu, junto con sus adjuntos, Tin Win y Saw Min Min Oo. Empresas como KNA incluyen Chit Linn Myaing Company, Chit Linn Myaing Toyota Company, Chit Linn Myaing Mining and Industry Company y Shwe Myint Thaung Yinn Industry & Manufacturing Company. 

El Tesoro también sancionó a She Zhijiang, un empresario chino, y su empresa, Yatai International Holdings Group, y Myanmar Yatai International Holding Group. Zhijiang y los líderes del KNA están acusados de desarrollar el complejo Yatai New City en Shwe Kokk, que está vinculado a albergar juegos de azar, tráfico de drogas, prostitución y operaciones de estafa. Algunas víctimas reportaron haber sido atraídas con ofertas de trabajo falsas, detenidas y obligadas a realizar estafas en línea; algunas también fueron obligadas a someterse a palizas y agresiones sexuales. 

OFAC sanciona a 10 entidades camboyanas por estafas en línea y tráfico humano

En Camboya, las sanciones apuntaron a cuatro individuos y seis entidades acusadas de operar complejos de estafas disfrazados de casinos, hoteles y complejos de oficinas, especialmente en Sihanoukville y Bavet. Los acusados incluían a Dong Lecheng, Xu Aimin, Chen AI Len y Su Liansheng. Las entidades comerciales vinculadas a los individuos incluyen TC Capital, KB Hotel, KBX Investment, Heng He Bavet, MDS Heng He y HH Bank.

OFAC reveló que los inversores chinos construyeron inicialmente la mayoría de las instalaciones como casinos, pero que más tarde se convirtieron en centros de estafas de inversión en criptomonedas, a menudo cometidas por víctimas traficadas. Víctimas en el Casino Sihanoukville y Sun Sky fueron golpeadas y obligadas a realizará realizar estafas en línea y lavar el dinero a través de los casinos. En Bavet, Chen AI Len y Su Liangsheng estaban vinculados al Casino Heng He y otras propiedades utilizadas para esquemas similares.   

La última sanción sigue a la acción de mayo contra las estafas cibernéticas en la región, que tenía como objetivo al Ejército Nacional Karen como una organización criminal transnacional, junto con sus líderes y miembros de la familia. Cryptopolitan informó señaló que las sanciones se emitieron bajo las Órdenes Ejecutivas 13581 y 14014. Bloquean todos los activos vinculados a EE. UU. del KNA y sus líderes y prohíben a todos los estadounidenses realizar transacciones relacionadas con negocios. Huione Group fue identificada como la plataforma financiera que lavaba los productos de las estafas. Como resultado, todas las propiedades e intereses vinculados a personas que caen bajo la jurisdicción de EE. UU. están bloqueadas. 

El Departamento del Tesoro de EE. UU. declaró que las sanciones se emitieron bajo múltiples autoridades, con órdenes ejecutivas dirigidas a organizaciones criminales transnacionales, actividades cibernéticas maliciosas, abusos a los derechos humanos y aquellos que amenazan la estabilidad en Myanmar.