El Tesoro de Estados Unidos ha sancionado a un conocido sindicato de delincuentes con sede en Myanmar implicado en estafas cibernéticas a gran escala y tráfico de personas.
El 1 de mayo de 2025, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) clasificó al Grupo Huione, con sede en Camboya, como una de las principales empresas de lavado de dinero. El grupo presuntamente facilitó el movimiento de fondos vinculados tanto a ciberrobos norcoreanos como a estafas de matanza de cerdos en el sudeste asiático.
Ahora, la Oficina de Control de Activos Extranjeros ( OFAC ) del Tesoro de Estados Unidos está persiguiendo al Ejército Nacional Karen por sus crímenes contra los estadounidenses.
La OFAC endurece las normas contra el sindicato de delincuentes de Myanmar
En un comunicado publicado el 3 de mayo de 2025, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones contra el Ejército Nacional Karen (KNA). El KNA es una organización criminal transnacional responsable de varios delitos cibernéticos y trata de personas denunciados.
La organización opera a lo largo de la frontera entre Tailandia y Birmania. Sus líderes son Saw Chit Thu y sus dos hijos, Saw Htoo Eh Moo y Saw Chit Chit.
La KNA y sus dirigentes están acusados de beneficiarse de una gran operación criminal que incluye estafas cibernéticas que han defraudado a ciudadanos estadounidenses por miles de millones de dólares, además de abusos de los derechos humanos como trabajos forzados y trata de personas.
Las sanciones del Tesoro de Estados Unidos se emiten conforme a las Órdenes Ejecutivas 13581 (con sus modificaciones) y 14014, que facultan a la OFAC a perseguir a organizaciones criminales transnacionales e individuos que amenacen la estabilidad de Birmania.
“Las operaciones de estafa cibernética, como las llevadas a cabo por la KNA, generan miles de millones de dólares en ingresos para los jefes criminales y sus asociados, al tiempo que privan a las víctimas de sus ahorros duramente ganados y de su sensación de seguridad”, dijo el subsecretario del Tesoro, Michael Faulkender.
Según el informe del Tesoro, muchas de las personas que llevan a cabo las estafas de KNA no están dispuestas a participar.
Los trabajadores son traficados desde países vecinos, obligados a vivir en recintos similares a prisiones y a realizar estafas bajo amenaza de violencia física.
Estas estafas generalmente se dirigen a víctimas que son emocionalmente vulnerables, como una viuda en duelo o alguien que está pasando por una ruptura.
Los estafadores se hacen pasar por personajestracen línea e interactúan con sus víctimas para generar confianza. Las víctimas son engañadas para que inviertan en proyectos fraudulentos y, además, engañadas con ganancias falsas, por lo que invierten más hasta que los estafadores desaparecen, dejándolas en graves problemas financieros.
Según estimaciones citadas por el Tesoro, solo los estadounidenses perdieron más de 2.000 millones de dólares en este tipo de estafas en 2022, y 3.500 millones de dólares en 2023. Gran parte de esta actividad fraudulenta se ha trachasta zonas delictivas en Birmania, como el territorio controlado por el KNA en el estado de Karen.
Estados Unidos se suma a la UE y al Reino Unido al sancionar a la KNA
El Ejército Nacional Karen, con sede en Shwe Kokko, en el estado Karen de Birmania, se conocía originalmente como la Fuerza de Guardia Fronteriza Karen (FGC). El grupo cambió su nombre a KNA en 2024, probablemente para ocultar su conexión con la FGC.
A pesar de este cambio superficial, el KNA continuó su colaboración con la facción militar y le permitió operar con pocas o ninguna consecuencia.
La organización KNA arrienda terrenos a operadores fraudulentos, vende servicios públicos para abastecer sus complejos y proporciona seguridad armada para garantizar su normal funcionamiento. Sobrevivientes de sitios fraudulentos como KK Park han testificado sobre la presencia de guardias uniformados con insignias de la KNA, lo que demuestra que el grupo participó directamente en la violación de los derechos humanos.
Saw Chit Thu, líder del KNA, ya ha sido sancionado por el Reino Unido y la Unión Europea por su apoyo al ejército birmano y a operaciones fraudulentas. Bajo su liderazgo, el KNA expandió sus actividades criminales a nivel transnacional.
Sus hijos, Saw Htoo Eh Moo y Saw Chit Chit, también están profundamente arraigados en la organización. Htoo Eh Moo está vinculado a las empresas afiliadas al KNA, incluyendo centros de ciberestafa, mientras que Chit Chit ha liderado activamente las tropas del KNA en cooperación con el ejército birmano y posee participaciones en varias empresas afines al KNA.
Bajo estas sanciones recién anunciadas, todos los bienes e intereses financieros del KNA y sus líderes dentro de la jurisdicción estadounidense quedan bloqueados. Las sanciones se extienden a cualquier entidad propiedad en un 50% o más de los individuos sancionados.
Los ciudadanos estadounidenses tienen prohibido realizar cualquier transacción que involucre a las personas sancionadas o sus activos bloqueados.
