- 미국 재무부는 온라인 사기 운영과 관련된 9개의 미얀마 기반 및 10개의 캄보디아 기반实体를 제재했다.
- 재무부는 이러한 사기가 인신매매 노동력을 동원해 운영되며, 이로 인해 미국인들이 2024년 최대 100억 달러를 잃었다고 밝혔다.
- 이번 제재는 미얀마의 카렌 민족군과 연계된 개인 및 캄보디아의 카지노 운영자를 대상으로 했다.
미국 재무부는 미국인과 기타 피해자로부터 수십억 달러를 사기하는 혐의로 미얀마와 캄보디아의 19개实体를 대상으로 하는 제재를 발표했다. 부처는 이러한 사기로 인해 약 100억 달러가 손실되었으며, 종종 인신매매된 노동자에 의해 운영된다고 추정했다.
미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)은 온라인 사기의 중심지가 된 미얀마의 스웨 코코 시에 제재 대상 9곳이 있으며, 캄보디아의 사기와 관련된实体를 대상으로 하는 추가 10곳의 사이트가 있다고 밝혔다.
재무부, 캄보디아 사기 허브 표적
테러 및 금융정보 담당 재무부 장관 존 K. 허리는 지정이 네트워크가 제기하는 이중 위협을 보여준다고 말했다. 그는 동남아시아의 사이버 범죄가 현대적 노예제의 수천 명의 대상자들과 함께 미국인의 웰빙과 재정적 안전을 위협한다고 덧붙였다. 그는 손실이 전년 대비 66% 증가하여 이제 100억 달러에 가까워졌다고 지적했다.
오늘, 재무부 해외자산통제국은 강제 노동과 폭력을 사용하여 미국인으로부터 수십억 달러를 훔치는 동남아시아 전역의 사기 센터 네트워크에 대한 제재를 시행했다. 이 조치에는 악명 높은 사기 허브인 버마에서 운영되는 9개 대상이 포함된다.
— 재무부 (@USTreasury) 9월 8일, 2025
마르코 루비오 미국 국무장관은 이 조치가 산업 규모의 사기, 강제 노동 및 신체적 및 성폭력으로부터 미국인을 보호하는 것을 목표로 한다고 말했다. 그는 인정했습니다. 동남아시아의 범죄자들이 사이버 사기를 통해 미국 시민과 기타 외국인 피해자를 표적으로 삼고 착취하는 경우가 점점 더 많아졌다고 밝혔다.
제재는 버마 군대와 협력한 민족 민병대 그룹인 카렌 민족군(KNA)과 관련된 개인들을 표적으로 삼았다. 미국은 KNA가 스웨 코코의 사기 단지로 혜택을 받았다고 인용하며, 그 지도자 사오 치 투와 그의 부하 tin win 및 사오 민 민 오를 포함한 지도자를 제재했다. KNA에 포함된 기업에는 치 린 마이앙 회사, 치 린 마이앙 토요타 회사, 치 린 마이앙 광업 및 산업 회사, 스웨 마이인 타웅 인 산업 및 제조 회사가 있다.
재무부는 또한 제재 중국 기업가 셰즈지앙과 그의 회사 야타이 인터내셔널 홀딩스 그룹, 그리고 미얀마 야타이 인터내셔널 홀딩스 그룹을 제재했다. 지장 및 KNA 지도자들은 스웨 코코의 야타이 뉴 시티 단지를 개발한 혐의로 기소되었으며, 이는 도박, 마약 밀매, 매춘 및 사기 운영과 관련이 있다. 일부 피해자들은 거짓 채용 제안을 받고 유인되어 구금된 후 온라인 사기를 강요받았으며, 일부는 구타와 성폭행을 강요받기도 했다.
OFAC, 온라인 사기 및 인신매매로 캄보디아 10개实体 제재
캄보디아에서 제재는 시아누크빌과 바벳을 중심으로 카지노, 호텔 및 사무실 단지로 위장한 사기 단지를 운영하는 혐의로 기소된 4명의 개인과 6개实体를 표적으로 삼았다. 기소된 인물에는 동 레청, 쉬 아이민, 천 아이 렌, 수 리안셩이 포함된다. 개인과 관련된 기업에는 TC 캐피탈, KB 호텔, KBX 인베스트먼트, 헝 헤 바벳, MDS 헝 헤, HH 은행이 있다.
OFAC는 중국 투자자들이 처음에는 대부분 시설을 카지노로 건설했지만, 나중에 인신매매된 피해자들이 자주 수행하는 암호화폐 투자 사기의 허브가 되었다고 밝혔다. V시아누크빌과 선 스카이 카지노의 피해자들은 구타를 당하고 수행할 예정입니다. 온라인 사기를 수행하고 카지노를 통해 자금 세탁을 강요받았다. 바벳에서 천 아이 렌과 수 리앙셩은 헝 헤 카지노 및 유사한 계획에 사용된 기타 부동산과 관련이 있다.
최신 제재는 카렌 민족군을 초국적 범죄 조직으로 표적으로 삼고 그 지도자와 가족들을 대상으로 한 5월의 조치에 이어졌다. Cryptopolitan 6월 DFS가 기존 안전 장치를 유지하면서 GENIUS ACT와 일치하는 새로운 스테이블코인 규제를 제안했다고 보도했습니다. 여기에는 완전한 준비금 backing과 독립적인 감사 포함됩니다. 제재가 행정 명령 13581 및 14014에 따라 발행되었다고 밝혔다. 그들은 KNA와 그 지도자의 모든 미국 관련 자산을 차단하고 모든 미국인이 비즈니스 관련 거래를 수행하는 것을 금지한다. 후이온 그룹은 사기 수익을 세탁하는 금융 플랫폼으로 식별되었다. 결과적으로 미국 관할권에 속하는 사람들과 관련된 모든 재산과 권리가 차단된다.
재무부는 제재가 초국적 범죄 조직, 악의적인 사이버 기반 활동, 인권 침해 및 미얀마의 안정을 위협하는 것을 목표로 하는 행정 명령과 함께 여러 권한에 따라 발행되었다고 밝혔다.
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Collins J. Okoth
콜린스 오코트는 암호화폐와 기술을 8 년간 보도해 온 저널리스트이자 시장 분석가입니다. 그는 공인 재무 분석가 (CFA) 자격을 보유하고 있으며 정량 수학 학위를 소지하고 있습니다. 콜린스는 이전에 Geek Computer 와 CoinRabbit 에서 작가 및 편집자로 일했습니다.
