미국, 미얀마와 캄보디아의 사이버 사기 센터 운영 업체 19곳에 제재 조치

미국 재무부는 미얀마와 캄보디아에서 미국인과 다른 피해자들을 상대로 수십억 달러 규모의 사기 행각을 벌인 혐의를 받는 19개 단체를 제재 대상으로 발표했습니다. 재무부는 이러한 사기로 인해 약 100억 달러에 달하는 손실이 발생하며, 이러한 사기 행각은 종종 인신매매된 노동자들에 의해 운영된다고 추산했습니다.  

미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)은 제재 대상 9곳이 온라인 사기의 중심지가 된 미얀마 슈웨 코코에 위치하고 있으며, 추가로 10곳은 캄보디아의 사기 관련 업체들을 겨냥하고 있다고 밝혔습니다.  

미국 재무부, 캄보디아 사기 발생 거점 집중 단속

존 K. 헐리 재무부 테러·금융정보 담당 장관은 이번 지정 조치가 해당 네트워크들이 제기하는 이중적 위협을 보여준다고 말했습니다. 그는 동남아시아의 사이버 범죄가 미국인들의 안녕과 재정적 안정을 위협하는 동시에 수천 명의 사람들을 현대판 노예로 만들고 있다고 덧붙였습니다. 또한 그는 이러한 범죄로 인한 손실이 전년 대비 66% 증가하여 현재 100억 달러에 육박하고 있다고 지적했습니다.

오늘 미 재무부 해외자산통제국(OFAC)은 강제 노동과 폭력을 이용해 미국인들로부터 수십억 달러를 갈취하는 동남아시아 전역의 사기 조직 네트워크에 대한 제재를 시행했습니다. 이번 조치에는 악명 높은 사기 중심지인 미얀마에서 활동하는 9개 조직이 포함됩니다

— 미국 재무부 (@USTreasury) 2025년 9월 8일

마르코 루비오 미국 국무장관은 이 조치가 대규모 사기, 강제 노동, 신체적 및 성적 학대로부터 미국인을 보호하기 위한 것이라고 밝혔습니다. 그는 인정했습니다 동남아시아의 범죄 조직들이 사이버 사기를 통해 미국 시민과 다른 외국인 피해자들을 점점 더 많이 표적으로 삼고 착취하고 있다는 

이번 제재는 미얀마 군부와 협력했던 소수민족 민병대인 카렌 민족군(KNA)과 연관된 개인들을 겨냥한 것입니다. 미국은 KNA가 슈웨 코코 지역의 사기성 부동산 개발 사업에서 이득을 취했다고 지적하며, KNA의 지도자인 사우 칫 투와 그의 부하인 틴 윈, 사우 민 민 우를 제재 대상으로 삼았습니다. KNA와 관련된 기업으로는 칫 린 미앙 컴퍼니, 칫 린 미앙 도요타 컴퍼니, 칫 린 미앙 광업 및 산업 컴퍼니, 슈웨 민트 타웅 인 산업 및 제조 컴퍼니 등이 있습니다. 

미 재무부는 또한 제재를 가했습니다 . 셰즈장과 KNA 지도자들은 슈웨콕에 야타이 신도시를 개발한 혐의를 받고 있는데, 이곳은 도박, 마약 밀매, 성매매, 사기 행위가 자행되는 곳으로 알려져 있습니다. 일부 피해자들은 허위 구인 광고에 속아 감금된 후 온라인 사기를 강요당했으며, 폭행과 성폭행을 당하기도 했다고 증언했습니다. 

OFAC, 온라인 사기 및 인신매매 혐의로 캄보디아 기업 10곳에 제재 조치

캄보디아에서는 카지노, 호텔, 사무실 단지로 위장한 사기 시설을 운영한 혐의로 개인 4명과 기업 6곳에 제재가 가해졌습니다. 특히 시아누크빌과 바벳 지역에서 이러한 행위가 두드러졌습니다. 기소된 인물에는 동러청, 쉬아이민, 첸아이렌, 수롄성이 포함됩니다. 이들과 연관된 기업으로는 TC 캐피털, KB 호텔, KBX 투자, 헹허 바벳, MDS 헹허, HH 은행 등이 있습니다.

OFAC는 중국 투자자들이 처음에는 대부분의 시설을 카지노로 건설했지만, 나중에는 인신매매 피해자들이 연루된 암호화폐 투자 사기의 온상이 되었다고 밝혔습니다.시아누크빌과 선 스카이 카지노의 피해자들은 폭행을 당하고 온라인 사기를 강요당했으며, 카지노를 통해 자금 세탁을 하도록 강요받았습니다 . 바벳에서는 첸 아이 렌과 쑤 량성이 헝 허 카지노 및 유사한 사기 행각에 사용된 다른 시설들과 연루되었습니다.   

이번 제재는 지난 5월 카렌 민족군(KNA)을 초국가적 범죄 조직으로 규정하고 그 지도부와 가족들을 대상으로 사이버 사기 행위를 단속한 데 이어 나온 조치입니다. Cryptopolitan 보도에 따르면, 해당 제재는 행정명령 13581호와 14014호에 따라 발령되었으며, KNA와 그 지도부의 미국 내 자산을 모두 동결하고 모든 미국인의 관련 사업 거래를 금지합니다. 휴이오네 그룹(Huione Group)은 사기 수익금 세탁에 사용된 금융 플랫폼으로 지목되었습니다dent이에 따라 미국 관할권에 속하는 인물과 관련된 모든 자산 및 이익이 동결됩니다. 

미 재무부는 이번 제재가 초국가적 범죄 조직, 악의적인 사이버 활동, 인권 침해, 그리고 미얀마의 안정을 위협하는 세력을 겨냥한 여러 권한 및 행정 명령에 따라 발령되었다고 밝혔습니다.