미국 재무부가 미얀마의 악명 높은 수십억 달러 규모 범죄 조직에 제재를 가했다

미국 재무부는 대규모 사이버 사기 및 인신매매에 연루된 미얀마 기반의 악명 높은 범죄 조직에 제재를 가했습니다. 

2025년 5월 1일, 미국 금융범죄단속네트워크(FinCEN)는 캄보디아에 본사를 둔 후이오네 그룹(Huione Group)을 주요 자금세탁 우려 단체로 지정했습니다. 이 그룹은 북한의 사이버 절도 및 동남아시아의 '돼지 도축' 사기 사건과 관련된 자금 이동을 용이하게 한 혐의를 받고 있습니다.

현재 미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)은 미국인을 대상으로 범죄를 저지른 카렌 민족군을 추적하고 있습니다.

OFAC, 미얀마 범죄 조직에 대한 압박 강화

미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)은 2025년 5월 3일 성명을 통해 카렌 민족군(KNA)에 대한 제재를 발표했습니다. KNA는 여러 건의 사이버 범죄와 인신매매에 연루된 초국가적 범죄 조직입니다.

이 조직은 태국-미얀마 국경 지역에서 활동한다. 조직의 지도자는 사우 칫 투와 그의 두 아들인 사우 흐투 에 무, 사우 칫 칫이다.

KNA와 그 지도부는 사이버 사기를 통해 미국 시민들로부터 수십억 달러를 갈취하는 대규모 범죄 조직을 운영하여 이익을 취한 혐의와 더불어 강제 노동 및 인신매매와 같은 인권 유린 혐의를 받고 있습니다.

미국 재무부의 제재는 (개정된) 행정명령 13581호와 14014호에 의거하여 발령되었으며, 이 명령들은 OFAC(미국 재무부 해외자산통제국)가 미얀마의 안정을 위협하는 초국가적 범죄 조직 및 개인을 제재 대상으로 삼을 수 있도록 권한을 부여합니다.

마이클 포크렌더 미 재무부 차관은 "KNA와 같은 사이버 사기 행각은 범죄 조직의 우두머리와 그 공범들에게 수십억 달러의 수익을 안겨주는 동시에 피해자들에게는 어렵게 모은 저축과 안전감을 빼앗아 간다"고 말했습니다.

재무부 보고서에 따르면 KNA 사기를 운영하는 많은 사람들은 자발적으로 참여한 것이 아닙니다.

이 노동자들은 인접 국가에서 인신매매되어 감옥과 같은 시설에 갇혀 신체적 폭력의 위협 아래 사기 행각을 벌이도록 강요당합니다.

이러한 사기 수법은 대개 슬픔에 잠긴 미망인이나 이별을 겪고 있는 사람처럼 감정적으로 취약한 피해자를 노립니다.

사기꾼들은trac온라인 페르소나를 만들어 피해자들과 소통하며 신뢰를 쌓습니다. 피해자들은 사기 프로젝트에 투자하도록 속고, 허위 수익에 현혹되어 더 많은 투자를 하게 됩니다. 결국 사기꾼들이 사라지면서 피해자들은 심각한 재정난에 처하게 됩니다.

미 재무부의 추산에 따르면, 미국인들은 2022년에만 이러한 사기로 20억 달러 이상, 2023년에는 35억 달러의 손실을 입었습니다. 이러한 사기 행위의 상당 부분은 미얀마의 범죄 발생 지역, 특히 카렌 주에 있는 KNA(카렌 국민군) 통제 지역에서 비롯된 것으로 trac되었습니다.

미국, 유럽연합 및 영국에 이어 북한 국민군(KNA) 제재에 동참

미얀마 카렌주 슈웨 코코에 본부를 둔 카렌 민족군(KNA)은 원래 카렌 국경 경비대(BGF)로 알려져 있었습니다. 이 단체는 2024년에 KNA로 이름을 바꾸었는데, 이는 아마도 BGF와의 연관성을 숨기려는 시도였을 것입니다.

이러한 표면적인 변화에도 불구하고, 북한 국민군은 군부 세력과의 협력을 지속하며 그들이 거의 아무런 제재 없이 활동할 수 있도록 지원했다.

북한군(KNA)은 사기꾼들에게 토지를 임대하고, 그들의 거주지에 전력을 공급하는 공공시설을 판매하며, 무장 경비를 제공하여 사기꾼들이 정상적으로 활동할 수 있도록 합니다. KK 공원과 같은 사기 현장의 생존자들은 북한군 휘장을 단 제복을 입은 경비원들이 있었다고 증언하며, 이 단체가 인권 유린에 직접적으로 관여했음을 입증했습니다.

KNA의 지도자인 사우 칫 투는 미얀마 군부와 사기 행각을 지원한 혐의로 이미 영국과 유럽연합의 제재를 받은 바 있다. 그의 지도력 아래 KNA는 범죄 사업을 국제적인 수준으로 확장했다.

그의 아들들인 사우 흐투 에 무와 사우 칫 칫 또한 조직에 깊숙이 연루되어 있다. 흐투 에 무는 사이버 사기 센터를 포함한 KNA 계열 사업에 관여하고 있으며, 칫 칫은 미얀마 군과 협력하여 KNA 병력을 적극적으로 지휘했고 KNA와 연계된 여러 기업의 지분을 보유하고 있다.

이번에 새롭게 발표된 제재 조치에 따라, 미국 관할권 내에 있는 북한군(KNA)과 그 지도부의 모든 재산 및 금융 이익이 동결됩니다. 또한, 제재 대상자가 50% 이상의 지분을 소유한 모든 법인도 제재 대상에 포함됩니다.

미국 시민은 제재 대상 개인 또는 그들의 동결 자산과 관련된 모든 거래를 할 수 없습니다.