미국 재무부는 대규모 사이버 사기와 인신 매매에 연루된 악명 높은 미얀마 기반 범죄 신디케이트를 제재했습니다.
2025 년 5 월 1 일, 금융 범죄 집행 네트워크 (Fincen)는 캄보디아에 기반을 둔 Huione Group을 주요 자금 세탁 문제로 분류했습니다. 이 단체는 북한 사이버 도난과 동남아시아“돼지 정육점”사기와 관련된 기금의 움직임을 촉진했다고한다.
이제 미국 재무부의 외국 자산 통제국 ( OFAC )은 카렌 국군을 따라 미국인에 대한 범죄로 가고 있습니다.
OFAC는 미얀마 범죄 신디케이트의 나사를 조입니다
2025 년 5 월 3 일에 발표 된 성명서에서, 미국 재무부 외국 자산 관리국 (OFA)은 카렌 국군 (KNA)에 대한 제재를 발표했다. KNA는 몇몇보고 된 사이버 범죄와 인신 매매를 담당하는 초 국가적 범죄기구입니다.
조직은 태국-버마 국경을 따라 운영됩니다. 그 지도자들은 그의 두 아들과 함께 Chit Thu를 보며 Htoo Eh Moo를보고 Chit Chit을 보았습니다.
KNA와 그 지도력은 강제 노동 및 인신 매매와 같은 인권 침해와 더불어 미국 시민들을 수십억 달러로 사기꾼 사이버 사기와 관련된 대규모 범죄 운영으로부터 이익을 얻었습니다.
미국 재무부의 제재는 행정 명령 13581 (수정 된)과 14014에 따라 발행되며, 이는 OFAC가 다국적 범죄 조직과 버마의 안정성을 위협하는 개인을 대상으로 할 수 있도록 권한을 부여합니다.
Michael Faulkender의 재무부 장관은“KNA가 운영하는 것과 같은 사이버 사기 운영은 범죄 킹핀과 그 직원들에게 수십억의 수익을 창출하는 동시에 희생자들에게 어려운 저축과 보안 감각을 박탈했다”고 말했다.
재무부 보고서에 따르면, KNA 사기를 운영하는 많은 사람들은 기꺼이 참가자가 아닙니다.
노동자들은 이웃 국가에서 인신 매매되어 감옥과 같은 화합물에 강제로, 신체적 폭력의 위협으로 사기를 수행하기 위해 만들어졌다.
이 사기들은 일반적으로 슬픔에 빠지는 미망인이나 이별을 겪는 사람처럼 감정적으로 취약 할 때 피해자를 대상으로합니다.
사기꾼들은tracOnline Persona를 통해 피해자와 상호 작용하여 신뢰를 구축합니다. 희생자들은 사기 프로젝트에 대한 투자를 속이고 가짜 이익에 더 속임수를 앓고 있기 때문에 가해자가 사라질 때까지 더 많은 투자를하여 피해자가 상당한 재정적 어려움을 겪게됩니다.
재무부가 인용 한 추정에 따르면, 미국인들만이 2022 년에 그러한 사기에 2B 이상을 잃었고 2023 년에는 $ 3.5B를 잃었습니다.이 사기 활동의 대부분은 Karen State의 Kna-Controlled 영토와 같은 버마의 범죄 구역으로 trac되었습니다.
미국은 EU와 영국에 가입하여 KNA를 제재합니다.
버마의 카렌 (Karen) 주에있는 Shwe Kokko에 본사를 둔 Karen National Army는 원래 Karen Border Guard Force (BGF)로 알려져 있습니다. 이 그룹은 2024 년에 KNA로 바뀌 었으며, 대부분 BGF와의 연결을 숨기려고 시도했을 가능성이 높습니다.
이러한 피상적 인 변화에도 불구하고, KNA는 군사 진영과의 협력을 계속하여 거의 또는 전혀 결과없이 운영 할 수있었습니다.
KNA 조직은 토지를 사기꾼에게 임대하고, 유틸리티를 판매하여 화합물에 전력을 공급하며, 무장 보안을 제공하여 정상적으로 계속 작동 할 수 있도록 무장 보안을 제공합니다. KK Park와 같은 사기 현장의 생존자들은 KNA 휘장을 가진 유니폼 경비원의 존재에 대해 증언하여 그룹이 인권 학대에 직접적인 역할을했음을 증명했습니다.
KNA의 지도자 인 Chit Thu는 이미 영국과 유럽 연합에 의해 버마 군과 사기 운영을 지원하는 그의 역할에 대해 제재를 받았다. KNA는 범죄 기업을 초 국가적 차원으로 확장 한 것이 그의지도하에 있습니다.
그의 아들들은 Htoo Eh Moo를보고 Chit Chit을 보았습니다. Htoo Eh Moo는 사이버 사기 센터를 포함한 KNA 계열 비즈니스 벤처와 관련이 있으며, Chit Chit은 Burmese 군대와 협력하여 KNA 부대를 적극적으로 이끌었고 여러 KNA에 정렬 된 회사의 지분을 보유하고 있습니다.
새로 발표 된이 제재하에 KNA에 속한 모든 재산과 재정적 이익이 미국 관할권 내의 지도자들이 차단됩니다. 제재는 제재 된 개인이 50% 이상 소유 한 모든 실체로 확대됩니다.
미국 시민들은 승인 된 개인 또는 차단 된 자산과 관련된 거래를 수행 할 수 없습니다.
크립토 폴리탄 아카데미 : 시장 스윙에 지쳤습니까? DeFi 어떻게 도움이되는지 알아보십시오. 지금 등록하십시오
