Le ministère de la Justice, le FBI et les services secrets forment une « force d'intervention » pour lutter contre les arnaques aux cryptomonnaies liées à la Chine

Le département américain de la Justice (DOJ), le FBI et les services secrets ont créé un nouveau groupe de travail inter-agences pour lutter contre les escroqueries aux cryptomonnaies liées à des organisations criminelles transnationales chinoises ciblant les Américains.

La procureure américaine Jeanine Ferris Pirro a dévoilé la première Force d'intervention contre les escroqueries lors d'une allocution publique diffusée sur YouTube mercredi soir, promettant de protéger les Américains contre les opérations de fraude à l'investissement basées en Asie du Sud-Est. 

Le procureur général adjoint par intérim du ministère de la Justice, Matthew R. Galeotti, le directeur adjoint du FBI, Gregory A. Heeb, et le directeur adjoint des services secrets américains, Kyo Dolan, étaient également présents lors de l'annonce.

« Les criminels à l’origine de ces escroqueries utilisent comme armes les appareils mêmes que les Américains utilisent quotidiennement pour communiquer, effectuer leurs opérations bancaires et investir. Ces centres d’escroquerie engendrent un transfert de richesse intergénérationnel des Américains moyens vers les poches du crime organisé chinois », a affirmé Pirro.

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D'après l'avocat Pirro, ces escroqueries débutent par une manipulation psychologique via les réseaux sociaux américains ou par SMS. Les fraudeurs gagnent la confiance de leurs victimes et les incitent à investir dans de prétendus jetons cryptographiques « légitimes » promettant des gains exponentiels. 

Une fois la confiance établie, les victimes sont persuadées de transférer des fonds vers des sites web ou des applications frauduleuses se faisant passer pour des plateformes d'échange de cryptomonnaies. Nombre de ces plateformes sont hébergées par des entreprises basées aux États-Unis, mais les fonds transférés sont blanchis sur des comptes situés hors de la juridiction américaine. 

Les criminels qui dirigent ces opérations opèrent souvent depuis des complexes situés en Asie du Sud-Est, où les travailleurs sur les sites sont pour la plupart victimes de trafic d'êtres humains, retenus contre leur gré, maltraités et gardés par des groupes armés.

« Les estimations, en raison de la sous-déclaration, pourraient être jusqu'à 15 fois supérieures à 9 milliards de dollars, et cela commence avec les appareils que vous et moi utilisons chaque jour pour effectuer nos opérations bancaires, enrichir nos vies, communiquer avec nos amis et nos proches », a déclaré Ferris Pirro en préambule de sa déclaration.

Pirro a insisté sur le fait que le gouvernement américain conserve le pouvoir de poursuivre les accusés étrangers et de saisir les avoirs volés à des citoyens et transférés à l'étranger. « Ledent Trump souhaite que les États-Unis deviennent le centre mondial de l'industrie des cryptomonnaies. Nous dénoncerons et poursuivrons les criminels qui abusent de la confiance des Américains afin que tous les citoyens se sentent en sécurité dans leurs investissements. »

Le directeur adjoint du FBI, Gregory Heeb, a promis que son agence travaillerait avec des « partenaires du monde entier » pour arrêter les cybercriminels, tandis que le directeur adjoint des services secrets, Kyo Dolan, a noté que les escroqueries liées aux investissements en cryptomonnaies avaient décuplé depuis 2019. 

« Les organisations à l’origine de ces escroqueries exploitent un écosystème de criminalité, tissant des réseaux complexes d’activités illicites. Rien que pour l’exercice 2025, les services secrets ont pris en charge environ 3 000 victimes », a rappelé Dolan.

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D'après un communiqué du bureau du procureur Pirro, le groupe de travail anti-escroquerie réunit les ressources du bureau du procureur fédéral, de la division criminelle du ministère de la Justice, du FBI et des services secrets. Ce groupe de travail collabore également avec le département d'État, l'Office of Foreign Assets Control du Trésor et le département du Commerce afin de démanteler les opérations frauduleuses.

L'équipe de la Strike Force Crypto Seizure a déjà confisqué 401 657 274,33 $ dans des escroqueries aux cryptomonnaies, et des procédures de confiscation ont été engagées pour 80 millions de dollars supplémentaires. 

Les opérations de la Force de frappe ont permis de fermer le centre de Tai Chang en Birmanie, où les autorités ont saisi des sites web et confisqué les terminaux satellites qui reliaient les installations à Internet. Des agents du FBI ont été déployés à Bangkok pour intégrer la cellule de crise de la police royale thaïlandaise afin de lutter contre les réseaux d'escroquerie, notamment le tristement célèbre KK Park.

Le département du Trésor a désigné l'Armée démocratique de bienfaisance Karen (DKBA) et les entités apparentées comme des ressortissants spécialement désignés, gelant leurs avoirs et interdisant aux personnes américaines de faire affaire avec elles et poursuivant 38 ressortissants indonésiens.

L'équipe du ministère de la Justice en charge des opérations comprend les procureurs adjoints Karen P. Seifert et Kevin Rosenberg, ainsi que le conseiller associé Richard Goldberg. Sa section « Criminalité informatique et propriété intellectuelle » traitera les saisies de cryptomonnaies avec l'aide des bureaux locaux du FBI et des services secrets aux États-Unis.

« Nos meilleurs éléments sont réunis pour sécuriser les infrastructures américaines, restituer les fonds volés aux victimes et traduire ces auteurs en justice », a déclaré Pirro.