Le DOJ, le FBI et le Secret Service forment une 'Force de frappe' pour lutter contre les arnaques crypto liées à la Chine

Le Département de la Justice (DOJ) des États-Unis, le FBI et le Secret Service ont créé une nouvelle force opérationnelle interagences pour lutter contre les arnaques crypto liées aux organisations criminelles transnationales chinoises ciblant les Américains.

L’avocat général des États-Unis, Jeanine Ferris Pirro, a révélé la première Force de frappe contre les centres d’arnaque lors d’une allocution publique diffusée sur YouTube mercredi soir, promettant de protéger les Américains des opérations de fraude aux investissements basées en Asie du Sud-Est. 

Le procureur adjoint par intérim Matthew R. Galeotti du DOJ, le directeur adjoint du FBI Gregory A. Heeb et le directeur adjoint du Secret Service Kyo Dolan étaient également présents lors de l’annonce.

« Les criminels exploitant ces arnaques utilisent comme armes les mêmes appareils que les Américains utilisent quotidiennement pour communiquer, bancairement et investir. Les centres d’arnaque créent un transfert de richesse générationnel de la Main Street américaine vers les poches de la criminalité organisée chinoise », a affirmé Pirro.

Les Américains perdent 9 milliards de dollars par an à cause des arnaques au « porc tué » (pig-butchering) chinoises

Selon l’avocat Pirro, ces schémas de fraude commencent par l’ingénierie sociale via les plateformes de médias sociaux basées aux États-Unis ou par messages texte. Les escrocs établissent la confiance avec les victimes, les encourageant à investir dans des tokens crypto soi-disant « légitimes » avec un potentiel exponentiel pour réaliser des profits. 

Une fois la confiance acquise, les victimes sont persuadées de transférer des fonds vers des sites web ou des applications frauduleux se faisant passer pour des échanges de crypto-monnaies. Beaucoup de ces plateformes sont hébergées par des entreprises aux États-Unis, mais les fonds transférés sont blanchis dans des comptes hors de la juridiction américaine. 

Les criminels dirigeant les opérations opèrent souvent depuis des complexes en Asie du Sud-Est, où les travailleurs sur les sites sont principalement des victimes de traite des êtres humains, détenues contre leur gré, maltraitées et gardées par des groupes armés.

« Les estimations, en raison d’une sous-déclaration, pourraient être jusqu’à 15 fois supérieures à 9 milliards de dollars, et cela commence avec les appareils que vous et moi tenons et utilisons chaque jour pour faire notre banque, enrichir nos vies et communiquer avec nos amis et nos proches », a déclaré Ferris Pirro au début de son discours.

Pirro a insisté sur le fait que le gouvernement américain conserve toujours l’autorité de poursuivre les défendeurs étrangers et de saisir les actifs volés aux citoyens et emportés à l’étranger. « Le président Trump veut que les États-Unis soient le centre mondial de l’industrie des crypto-monnaies. Nous exposerons et poursuivrons les criminels qui abusent de la confiance des Américains afin que tous les citoyens se sentent en sécurité dans leurs investissements. »

Le directeur adjoint du FBI, Gregory Heeb, a promis que son agence travaillerait avec « des partenaires à travers le globe » pour arrêter les cybercriminels, tandis que le directeur adjoint Kyo Dolan du Secret Service a noté que les arnaques aux investissements crypto ont augmenté d’un facteur dix depuis 2019. 

« Les organisations derrière ces arnaques exploitent un écosystème de criminalité, tissant des toiles complexes d’activités illicites. Au seul exercice fiscal 2025, le Secret Service a répondu à environ 3 000 victimes », a raconté Dolan.

Le DOJ publie les détails du classement opérationnel de la force de frappe

Selon le communiqué du bureau de l’avocat Pirro, la Force de frappe contre les centres d’arnaque combine les ressources du Bureau du procureur des États-Unis, de la Division pénale du DOJ, du FBI et du Secret Service. La force opérationnelle coordonne également avec le Département d’État, le Bureau de contrôle des actifs étrangers du Trésor et le Département du Commerce pour perturber les opérations frauduleuses.

L’équipe de saisie crypto de la Force de frappe a déjà confisqué 401 657 274,33 $ dans le cadre d’arnaques crypto, et des procédures de confiscation ont été déposées pour un supplément de 80 millions de dollars. 

Les opérations de la Force de frappe ont fermé le centre Tai Chang en Birmanie, où les autorités ont saisi des sites web et confisqué des terminaux satellite qui reliaient les installations à Internet. Des agents du FBI ont été déployés à Bangkok pour s’intégrer à la Force de tâche de la salle de guerre de la police royale thaïlandaise afin de lutter contre les complexes d’arnaque, y compris le notoire KK Park.

Le Département du Trésor a désigné l’Armée bienveillante karen démocratique (DKBA) et des entités connexes comme des nationaux spécialement désignés, gelant leurs actifs et interdisant aux personnes américaines de mener des affaires avec eux et en poursuivant 38 ressortissants indonésiens.

L’équipe du DOJ dirigeant les opérations comprend les avocats des États-Unis Karen P. Seifert et Kevin Rosenberg, et le conseiller associé Richard Goldberg. Sa Section des crimes informatiques et de la propriété intellectuelle gérera les saisies de crypto-monnaies avec l’assistance des bureaux de terrain du FBI et du Secret Service aux États-Unis.

« Nos meilleurs et nos plus brillants sont réunis pour sécuriser les infrastructures américaines, retourner les fonds volés aux victimes et amener ces auteurs à justice », a déclaré Pirro.