La Thaïlande extrade She Zhijiang, propriétaire de la ville des arnaques en Birmanie, vers la Chine

She Zhijiang est un ressortissant chinois qui fait face à des accusations d’avoir dirigé l’une des plus grandes opérations de jeu en ligne et de fraude en Asie du Sud-Est au cours de la dernière décennie. 

L’homme d’affaires de 41 ans, Zhijiang, a officiellement été extradé vers la Chine après avoir été détenu en Thaïlande depuis 2022. Il est arrivé à un aéroport de Bangkok, mercredi, menotté et accompagné de deux agents de sécurité, selon la BBC.

L’enquête internationale sur les activités présumées de She a commencé lorsque son nom est apparu dans des réseaux de jeu illégaux et des centres d’arnaque en ligne qui ont escroqué des milliers de victimes en Chine. Le gouvernement a demandé son extradition via Interpol depuis plus de 3 ans, déposant plusieurs plaintes légales pour fraude et jeu illégal.

She Zhijiang accusé de contrôler un centre d’arnaque au « porc abattu » 

Zhijiang est né en 1982 dans un village rural de la province du Hunan, en Chine, mais il a quitté l’école à 14 ans et a commencé à apprendre la programmation informatique. Dans la vingtaine, il a déménagé aux Philippines pour rejoindre l’industrie du jeu en ligne car elle était interdite en Chine. En 2014, il avait déjà été condamné par un tribunal chinois pour avoir dirigé une loterie illégale.

Il a étendu ses opérations en Asie du Sud-Est, en particulier au Cambodge et en Birmanie, deux pays dont le Trésor américain affirme qu’il possède la citoyenneté. L’empire commercial de l’homme de 41 ans est devenu populaire à Shwe Kokko, une ville près de la frontière thaïlandaise en Birmanie.

Shwe Kokko a été décrite par les promoteurs et les articles de blog comme une station balnéaire de luxe pour les touristes chinois. En réalité, la ville a été accusée d’être une base pour la fraude, le blanchiment d’argent et traite des êtres humains. 

Zhijiang et son entreprise, Yatai, ont été sanctionnés par le Royaume-Uni et les États-Unis pour leurs liens avec des violations des droits humains dans les usines d’arnaque et les opérations de fraude en ligne. Les sanctions ont été imposées sur les transactions financières et les opérations corporatives liées à She pour perturber sa portée internationale.

L’homme d’affaires a précédemment à dit à la BBC depuis la prison que Yatai ne participerait pas sciemment à la fraude téléphonique ou aux arnaques, mais il a admis que Shwe Kokko était « complètement ouverte à tout le monde », affirmant qu’il ne faisait pas partie de l’activité frauduleuse qui s’était infiltrée dans la ville, indépendamment de la politique de l’entreprise. 

She Zhijiang a été appréhendé par les autorités thaïlandaises en 2022 après que la Chine a émis un avis rouge d’Interpol demandant son arrestation. Le processus d’extradition, confirmé cette semaine par un tribunal thaïlandais, le verra transféré sous la garde chinoise et conclura un effort juridique et diplomatique de plusieurs années de la part de la Chine.

Birmanie : traite des êtres humains et usines d’arnaque aux cryptomonnaies

Des survivants des opérations en Birmanie, s’exprimant auprès de la publication d’actualités DW, ont déclaré que dans les soi-disant « usines d’arnaque », les travailleurs sont trafiqués depuis différentes parties du monde et forcés de tromper des victimes en Chine, aux États-Unis et en Europe. 

Ces usines participent à «abattage de porcs,” où les travailleurs forcés sont invités à gagner la confiance des victimes potentielles en ligne, à les inciter à investir dans des plateformes de cryptomonnaies frauduleuses, puis à fermer les plateformes une fois que des fonds suffisants ont été transférés.

Lucas, un ancien employé d’un établissement connu sous le nom de KK Park dans l’État de Karen en Birmanie, a déclaré qu’il était forcé de travailler 17 heures par jour sans pauses ni jours de congé. Manquer des délais ou ne pas répondre aux clients à temps était puni par des coups ou de longues périodes debout. 

« S’il n’y a pas de client à midi, il n’y a pas de déjeuner. La sécurité vérifie nos ordinateurs en permanence. Si elle voit que nous ne travaillons pas, nous sommes punis », a-t-il raconté. Selon DW, KK Park n’est qu’un des environ 12 tels complexes dans la région, et ceux qui tentent de s’échapper pourraient perdre la vie dans le processus. 

Jason Tower, directeur de pays de l’Institut américain de la paix pour la Birmanie, a déclaré en octobre dernier que plus de 100 personnes ont tenté de fuir un complexe dans le territoire de Kokang près de la frontière sino-birmanie. Les forces de sécurité auraient ouvert le feu, entraînant la mort de certains trafiquants et de la plupart de ceux qui tentaient de s’échapper.

« L’armée birmane elle-même a été le plus grand facilitateur de beaucoup de ces activités. Elle a, sous ses forces de garde frontalière, fourni une protection aux syndicats d’arnaque », a expliqué Tower, insistant sur le fait qu’il pourrait être difficile d’éliminer tous les centres d’arnaque en Birmanie.