Les États-Unis sanctionnent 19 entités au Myanmar et au Cambodge pour leur implication dans des centres de cyberescroquerie

Le département du Trésor américain a annoncé des sanctions visant 19 entités au Myanmar et au Cambodge, accusées d'avoir orchestré des escroqueries ayant coûté des milliards de dollars à des Américains et à d'autres victimes. Le département estime que près de 10 milliards de dollars sont perdus chaque année à cause de ces escroqueries, souvent perpétrées par des personnes victimes de traite.  

Le Bureau du contrôle des avoirs étrangers (OFAC) du département du Trésor américain a révélé que neuf des cibles sanctionnées se trouvent dans la ville de Shwe Kokko au Myanmar, devenue un centre d'escroqueries en ligne, et que dix autres sites ciblent des entités liées à des escroqueries au Cambodge.  

Le Trésor cible les centres d'escroquerie cambodgiens

John K. Hurley, secrétaire au Trésor chargé du terrorisme et du renseignement financier, a déclaré que ces désignations témoignent de la double menace que représentent ces réseaux. Il a ajouté que la cybercriminalité en Asie du Sud-Est menace le bien-être et la sécurité financière des Américains, et expose des milliers de personnes à l'esclavage moderne. Il a souligné que les pertes ont augmenté de 66 % par rapport à l'année précédente, pour atteindre près de 10 milliards de dollars.

Aujourd'hui, l'Office of Foreign Assets Control du Trésor américain a imposé des sanctions à des réseaux de centres d'escroquerie opérant en Asie du Sud-Est, qui dérobent des milliards de dollars à des Américains en recourant au travail forcé et à la violence. Ces sanctions visent neuf cibles en Birmanie, plaque tournante notoire de…

— Département du Trésor (@USTreasury) 8 septembre 2025

Le secrétaire d'État américain, Marco Rubio, a déclaré que cette mesure vise à protéger les Américains contre la fraude à grande échelle, le travail forcé et les violences physiques et sexuelles. Il a reconnu que les acteurs criminels d'Asie du Sud-Est ciblent et exploitent de plus en plus les citoyens américains et d'autres victimes étrangères par le biais de la cyberfraude. 

Les sanctions visaient des individus liés à l'Armée nationale karen (KNA), une milice ethnique ayant collaboré avec l'armée birmane. Les États-Unis ont indiqué que la KNA avait profité de propriétés illégales à Shwe Kokko et ont sanctionné son chef, Saw Chit Thu, ainsi que ses adjoints, Tin Win et Saw Min Min Oo. Parmi les entreprises liées à la KNA figurent Chit Linn Myaing Company, Chit Linn Myaing Toyota Company, Chit Linn Myaing Mining and Industry Company et Shwe Myint Thaung Yinn Industry & Manufacturing Company. 

Le Trésor américain a également sanctionné She Zhijiang, un homme d'affaires chinois, et sa société, Yatai International Holdings Group, ainsi que Myanmar Yatai International Holding Group. Zhijiang et les dirigeants de la KNA sont accusés d'avoir développé le complexe Yatai New City à Shwe Kokk, lié à des activités de jeux d'argent, de trafic de drogue, de prostitution et d'escroquerie. Certaines victimes ont déclaré avoir été attirées dans ce complexe par de fausses offres d'emploi, détenues et contraintes de se livrer à des arnaques en ligne ; certaines ont également subi des violences physiques et sexuelles. 

L'OFAC sanctionne 10 entités cambodgiennes pour escroquerie en ligne et traite d'êtres humains

Au Cambodge, les sanctions visaient quatre personnes et six entités accusées d'exploiter des complexes frauduleux déguisés en casinos, hôtels et immeubles de bureaux, notamment à Sihanoukville et Bavet. Parmi les personnes inculpées figuraient Dong Lecheng, Xu Aimin, Chen AI Len et Su Liansheng. Les entités commerciales liées à ces personnes comprenaient TC Capital, KB Hotel, KBX Investment, Heng He Bavet, MDS Heng He et HH Bank.

L'OFAC a révélé que des investisseurs chinois avaient initialement construit la plupart de ces établissements comme casinos, mais qu'ils étaient ensuite devenus des plaques tournantes d'escroqueries aux cryptomonnaies, souvent perpétrées par des victimes de trafic d'êtres humains. Lesvictimes des casinos de Sihanoukville et de Sun Sky ont été battues et contraintes de mener des escroqueries en ligne et de blanchir de l'argent par le biais de ces casinos. À Bavet, Chen AI Len et Su Liangsheng ont été liés au casino de Heng He et à d'autres propriétés utilisées pour des stratagèmes similaires.   

Cette nouvelle sanction fait suite aux mesures prises en mai contre les cyberescroqueries dans la région, visant l'Armée nationale karen (KNA), qualifiée d'organisation criminelle transnationale, ainsi que ses dirigeants et les membres de leurs familles. Cryptopolitan a rapporté que ces sanctions ont été imposées en vertu des décrets présidentiels 13581 et 14014. Elles bloquent tous les avoirs de la KNA et de ses dirigeants liés aux États-Unis et interdisent à tout citoyen américain d'effectuer des transactions commerciales avec eux. Le groupe Huione a étédentcomme la plateforme financière ayant servi au blanchiment des produits de ces escroqueries. En conséquence, tous les biens et intérêts liés à des personnes relevant de la juridiction américaine sont bloqués. 

Le département du Trésor a déclaré que les sanctions avaient été émises en vertu de plusieurs pouvoirs et décrets exécutifs visant les organisations criminelles transnationales, les activités malveillantes menées en ligne, les violations des droits de l'homme et celles qui menacent la stabilité du Myanmar.