Les États-Unis sanctionnent 19 entités en Birmanie et au Cambodge pour des centres d'arnaques en ligne

Le Département du Trésor des États-Unis a annoncé des sanctions ciblant 19 entités en Birmanie et au Cambodge, accusées de mener des arnaques ayant fraudé les Américains et d'autres victimes pour des milliards de dollars. Les départements ont estimé que près de 10 milliards de dollars sont perdus par le biais de telles arnaques, qui sont souvent menées par de la main-d'œuvre trafiquée.  

Le Bureau de contrôle des actifs étrangers (OFAC) du Département du Trésor des États-Unis a révélé que neuf des cibles sanctionnées se trouvent dans la ville de Shwe Kokko en Birmanie, qui est devenue le centre des arnaques en ligne, et que dix sites supplémentaires ciblent des entités liées à des arnaques au Cambodge.  

Le Trésor cible les hubs d'arnaque cambodgiens

John K Hurley, secrétaire au Trésor pour le terrorisme et les renseignements financiers, a déclaré que les désignations montrent la double menace posée par les réseaux. Il a ajouté que les cybercrimes en Asie du Sud-Est menacent le bien-être et la sécurité financière des Américains, ainsi que des milliers de sujets à l'esclavage moderne. Il a noté que les pertes ont augmenté de 66 % par rapport à l'année précédente, s'approchant désormais de 10 milliards de dollars.

Aujourd'hui, le Bureau de contrôle des actifs étrangers du Trésor a mis en œuvre des sanctions contre des réseaux de centres d'arnaque à travers l'Asie du Sud-Est qui volent des milliards de dollars aux Américains en utilisant la main-d'œuvre forcée et la violence. L'action comprend neuf cibles opérant en Birmanie, un repère notoire pour…

— Département du Trésor (@USTreasury) Septembre 8, 2025

Marco Rubio, secrétaire d'État américain, a déclaré que la mesure vise à protéger les Américains de la fraude à l'échelle industrielle, de la main-d'œuvre forcée et des abus physiques et sexuels. Il a reconnu que les acteurs criminels en Asie du Sud-Est ont de plus en plus ciblé et exploité les citoyens américains et d'autres victimes étrangères par le biais de la fraude en ligne. 

Les sanctions visaient des individus liés à l'Armée nationale karen (KNA), un groupe de milices ethniques qui a collaboré avec l'armée birmane. Les États-Unis ont cité le fait que la KNA a bénéficié des complexes d'arnaque à Shwe Kokko, sanctionnant son leader, Saw Chit Thu, ainsi que ses adjoints, Tin Win et Saw Min Min Oo. Les entreprises de la KNA incluent Chit Linn Myaing Company, Chit Linn Myaing Toyota Company, Chit Linn Myaing Mining and Industry Company, et Shwe Myint Thaung Yinn Industry & Manufacturing Company. 

Le Trésor a également a sanctionné She Zhijiang, un homme d'affaires chinois, et son entreprise, Yatai International Holdings Group, et Myanmar Yatai International Holding Group. Zhijiang et les dirigeants de la KNA sont accusés d'avoir développé le complexe Yatai New City à Shwe Kokk, qui est lié à l'accueil de jeux d'argent, de trafic de drogue, de prostitution et d'opérations d'arnaque. Certaines victimes ont signalé avoir été attirées avec de fausses offres d'emploi, détenues et contraintes de mener des arnaques en ligne ; certaines ont également été contraintes de subir des battues et des agressions sexuelles. 

L'OFAC sanctionne 10 entités cambodgiennes pour des arnaques en ligne et la traite des êtres humains

Au Cambodge, les sanctions ont ciblé quatre individus et six entités accusés d'exploiter des complexes d'arnaque déguisés en casinos, hôtels et complexes de bureaux, en particulier à Sihanoukville et à Bavet. Les inculpés comprenaient Dong Lecheng, Xu Aimin, Chen AI Len et Su Liansheng. Les entités commerciales liées aux individus incluent TC Capital, KB Hotel, KBX Investment, Heng He Bavet, MDS Heng He et HH Bank.

L'OFAC a révélé que les investisseurs chinois ont initialement construit la plupart des installations en tant que casinos, mais sont devenus plus tard des hubs pour des arnaques aux investissements en cryptomonnaies souvent commises par des victimes trafiquées. Victimes à Sihanoukville et au Sun Sky Casino ont été battus et contraints de conduira mener des arnaques en ligne et de blanchir de l'argent à travers les casinos. À Bavet, Chen AI Len et Su Liangsheng étaient liés au casino Heng He et à d'autres propriétés utilisées pour des schémas similaires.   

La dernière sanction fait suite à l'action de mai contre les arnaques en ligne dans la région ciblant l'Armée nationale karen (KNA) en tant qu'organisation criminelle transnationale, ainsi que ses dirigeants et membres de la famille. Cryptopolitan a rapporté que les sanctions ont été émises en vertu des ordres exécutifs 13581 et 14014. Elles bloquent tous les actifs liés aux États-Unis de la KNA et de ses dirigeants et interdisent à tous les Américains de mener des transactions liées aux affaires. Le groupe Huione a été identifié comme la plateforme financière blanchissant les produits des arnaques. Par conséquent, tous les biens et intérêts liés aux personnes relevant de la juridiction américaine sont bloqués. 

Le Département du Trésor a déclaré que les sanctions ont été émises en vertu de multiples autorités avec des ordres exécutifs ciblant les organisations criminelles transnationales, les activités cybernétiques malveillantes, les abus des droits de l'homme et ceux qui menacent la stabilité en Birmanie.