Chen Zhi, le président de Prince Holding Group, a créé un family office à Singapour qui bénéficiait d'avantages fiscaux spéciaux tout en dirigeant, selon les allégations, l'un des plus grands réseaux criminels liés aux cryptomonnaies d'Asie.
Comme Cryptopolitan précédemment rapporté , les procureurs américains ont déclaré que Chen et plusieurs associés, dont trois citoyens singapouriens, ont été frappés de sanctions cette semaine pour avoir blanchi des milliards de dollars provenant d'escroqueries en ligne basées sur la manipulation émotionnelle et le travail forcé au Cambodge.
L’escroquerie s’est déroulée via la tristement célèbre technique du « massacre des cochons », où les victimes sont attirées sur de fausses plateformes d’investissement, convaincues d’y déposer de l’argent, puis dépouillées de tout une fois leur solde suffisamment important.
Le ministère américain de la Justice a déclaré que le réseau de Chen utilisait des cryptomonnaies pour blanchir l'argent via des comptes écrans et des portefeuilles numériques.
À mesure que les détails ont émergé, les autorités de régulation et les entreprises de Singapour ont commencé à examiner comment ce réseau criminel opérait via des canaux financiers d'apparence légitime dans l'un des centres d'affaires les plus stricts au monde.
L'Autorité monétaire de Singapour (MAS) enquête sur la demande d'incitation fiscale de DW Capital
Chen Zhi et son principal associé, Chen Xiuling, ont participé à la création du family office DW Capital Holdings Pte en 2018. Ce dernier a affirmé avoir bénéficié d'un avantage fiscal multiplié par 13 de la part de l'autorité de régulation financière singapourienne, la Monetary Authority of Singapore (MAS). Chen Zhi en est le fondateur et le président, selon le site web de la société. Chen Xiuling en est la directrice financière depuis 2021, d'après un document boursier distinct.
Contactée par Bloomberg, la MAS aurait déclaré par la voix d'un porte-parole : « Nous examinons actuellement si des manquements aux exigences de la MAS ont été constatés dans cette affaire. » Cette déclaration confirme que l'autorité de régulation vérifie si DW Capital a échappé à la vigilance des autorités.
Les sanctions imposées au groupe Prince s'inscrivent dans le cadre d'une répression américaine plus large contre les institutions criminelles basées au Cambodge.
Le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) du Trésor américain a publié une décision définitive excluant groupe Huione du système financier américain, invoquant les difficultés persistantes rencontrées pour démanteler les marchés illégaux de cryptomonnaies. La police de Singapour n'a pas encore annoncé si elle ouvrira sa propre enquête sur le groupe Prince.
Xiuling, qui occupait auparavant le poste d'administratricedent chez 17LIVE Group Ltd., a démissionné jeudi suite à l'annonce des sanctions américaines. La plateforme de diffusion en direct, soutenue par Temasek Holdings, a été cotée à la Bourse de Singapour en décembre 2023 après sa fusion avec Vertex Technology Acquisition Corp., une SPAC soutenue par Temasek.
À l'heure actuelle, Temasek détient près de 26 % de 17LIVE par l'intermédiaire de sa filiale Vertex Ventures. Avant sa démission, Joji Koda, directeur des investissements de 17LIVE, a indiqué par courriel que Xiuling avait été nommée dans le cadre du processus de dissolution de la SPAC, après des vérifications d'antécédents de routine.
« 17LIVE n'a jamais fait affaire avec DW Capital, Chen Zhi ou Chen Xiuling », a déclaré Koda, ajoutant que ni Temasek ni Vertex n'étaient impliqués dans sa nomination et qu'ils n'avaient appris les allégations qu'après avoir été contactés par Bloomberg.
Transactions immobilières liées à des princes et appartements de luxe à Singapour
L'enquête criminelle ne se limite pas au secteur financier. La branche construction du groupe Prince, Canopy Sands Development Co., a engagé SJ Group, une filiale de Temasek, pour des travaux de planification et d'ingénierie sur Ream City, un projet de 16 milliards de dollars à Sihanoukville, au Cambodge. Le Trésor américain adentCanopy Sands parmi les entités liées au réseau de Chen.
Une autre société liée à Temasek, CapitaLand Investment, a été trac en 2024 pour gérer deux hôtels au Cambodge sous l'égide de Prince, mais a expliqué par la suite qu'elle ne détenait aucune participation et qu'elle « examinait les derniers développements » pour assurer le respect des sanctions internationales, a rapporté Bloomberg.
Les registres immobiliers indiquent que Chen a dépensé 17 millions de dollars singapouriens (13 millions de dollars américains) pour un penthouse de luxe à Gramercy Park, près d'Orchard Road. Son associé, Li Thet, également cambodgien et figurant sur la liste des sanctions américaines, a acquis un autre bien immobilier à proximité pour 18,2 millions de dollars singapouriens à Boulevard Vue.
Prince Group avait auparavant nié toutes les allégations de blanchiment d'argent dans des déclarations remontant à 2024, affirmant que les articles de presse étaient faux. Mais ces démentis ont depuis disparu du site web de l'entreprise, sans laisser de trac.
À présent, les autorités de Singapour tentent de reconstituer comment Chen a réussi à tisser un empire d'un milliard de dollars composé d'escroqueries liées aux cryptomonnaies, de transactions immobilières et d'incitations fiscales, au sein d'un réseau qui a touché certaines des institutions les plus réputées de la ville, sans être arrêtée.
L'Autorité monétaire de Singapour (MAS) a annoncé jeudi qu'elle reporterait à 2027 la mise en œuvre des nouvelles règles régissant la manière dont les banques traitent les crypto-actifs, repoussant ainsi sa date cible initiale du 1er janvier 2026 suite aux réponses à une consultation sur ces changements.
« Nous continuerons de suivre l’évolution du paysage des crypto-actifs et des normes réglementaires mondiales afin d’assurer la cohérence et de soutenir une innovation responsable », a déclaré l’autorité de régulation.
Parallèlement, Singapour envisage de révoquer les postes d'administrateurs de personnes condamnées pour des infractions de blanchiment d'argent dans la cité-État, après un scandale de 3 milliards de dollars singapouriens (2,34 milliards de dollars américains) qui dentla réputation de ce pays d'Asie du Sud-Est en tant que centre financier mondial.
