Le présumé chef criminel a créé un family office à Singapour alors que les sanctions américaines ciblent un réseau de « boucherie de porcs »
- Chen Zhi, accusé de diriger un vaste réseau de scams au Cambodge, a ouvert un family office à Singapour qui revendiquait des avantages fiscaux tout en blanchissant des milliards en crypto.
- Le Trésor américain a sanctionné Chen et ses associés, dont trois citoyens singapouriens, pour avoir mené des escroqueries mondiales aux investissements de type « boucherie porcine ».
- La MAS enquête sur d'éventuelles violations après que DW Capital ait bénéficié d'une incitation fiscale 13X et que des liens avec des entreprises soutenues par Temasek aient émergé.
Chen Zhi, le président du Prince Holding Group, a créé un family office à Singapour qui prétendait bénéficier d'avantages fiscaux spéciaux tout en dirigeant présumément l'un des plus grands réseaux criminels crypto d'Asie.
Comme Cryptopolitan l'a précédemment rapporté, les procureurs américains ont déclaré que Chen et plusieurs associés, dont trois citoyens singapouriens, ont été frappés de sanctions cette semaine pour avoir blanchi des milliards de dollars issus d'arnaques en ligne basées sur la manipulation émotionnelle et le travail forcé au Cambodge.
L'arnaque se déroulait via la fameuse « boucherie de porcs », où les victimes sont attirées sur de fausses plateformes d'investissement, convaincues de déposer de l'argent, et vidées de leurs fonds une fois le solde suffisamment gros.
Le Département de la Justice des États-Unis a déclaré que le réseau de Chen utilisait la cryptomonnaie pour blanchir les produits via des comptes coquilles et des portefeuilles numériques.
À mesure que les détails surgissaient, les régulateurs et les entreprises à Singapour ont commencé à examiner comment ce réseau criminel opérait à travers des canaux financiers ayant l'apparence de la légalité dans l'un des carrefours commerciaux les plus stricts au monde.
La MAS enquête sur la demande d'incitation fiscale de DW Capital
Chen et l'associé clé Chen Xiuling ont été impliqués dans la création du family office unique DW Capital Holdings Pte en 2018, qui prétendait recevoir une incitation fiscale 13X du régulateur financier de Singapour, l'Autorité monétaire de Singapour (MAS). Chen Zhi en est le fondateur et le président, selon le site web du bureau. Chen Xiuling en est la directrice financière depuis 2021, selon une déclaration boursière distincte.
Lorsque Bloomberg a contacté la MAS, un porte-parole aurait déclaré : « Nous examinons s'il y a eu des violations des exigences de la MAS liées à cette affaire. » La déclaration a confirmé que le régulateur examine désormais si DW Capital a échappé aux lacunes de la supervision.
Les sanctions contre le Prince Group font partie d'une répression plus large des États-Unis contre les institutions criminelles basées au Cambodge.
Le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) du Trésor américain a publié une « règle finale » coupant Huione Group du système financier américain, citant des difficultés persistantes à démanteler les marchés crypto illégaux. La police de Singapour n'a pas encore annoncé si elle lancerait sa propre enquête sur le Prince Group.
Xiuling, qui a précédemment servi en tant que directrice indépendante chez 17LIVE Group Ltd., a démissionné jeudi après l'annonce des sanctions américaines. La plateforme de streaming en direct, soutenue par Temasek Holdings, a été cotée à la Bourse de Singapour en décembre 2023 après sa fusion avec Vertex Technology Acquisition Corp., un SPAC soutenu par Temasek.
À l'heure actuelle, Temasek détient près de 26 % de 17LIVE via sa filiale, Vertex Ventures. Avant sa démission, le Chief Investment Officer de 17LIVE, Joji Koda, a déclaré dans un e-mail que Xiuling avait été nommée pendant le processus de dé-SPAC après des vérifications de background de routine.
« 17LIVE n'a jamais fait affaire avec DW Capital, Chen Zhi ou Chen Xiuling », a déclaré Koda, ajoutant que ni Temasek ni Vertex n'étaient impliqués dans sa nomination et qu'ils n'ont pris connaissance des allégations qu'après que Bloomberg ait pris contact.
Accords immobiliers liés au Prince Group et condos de luxe à Singapour
L'enquête criminelle s'étend au-delà de la finance. La branche construction du Prince Group, Canopy Sands Development Co., a engagé SJ Group, une filiale de Temasek, pour des travaux de planification et d'ingénierie sur Ream City, un projet de 16 milliards de dollars à Sihanoukville au Cambodge. Le Trésor américain a identifié Canopy Sands parmi les entités liées au syndicat de Chen.
Une autre entreprise liée à Temasek, CapitaLand Investment, avait été contractée en 2024 pour gérer deux hôtels au Cambodge sous l'égide du Prince, mais a ensuite expliqué qu'elle ne détient aucune participation et « examine les derniers développements » pour assurer la conformité avec les sanctions internationales, a déclaré Bloomberg.
Les registres immobiliers montrent que Chen a dépensé 17 millions de dollars singapouriens (13 millions de dollars) pour un penthouse de luxe à Gramercy Park, près d'Orchard Road. Son associé Li Thet, également cambodgien et nommé sur la liste des sanctions américaines, a acheté un autre bien à proximité pour 18,2 millions de dollars singapouriens à Boulevard Vue.
Le Prince Group avait précédemment nié toutes les allégations de blanchiment d'argent dans des déclarations remontant à 2024, affirmant que les rapports médiatiques étaient faux. Mais ces réfutations ont depuis disparu du site web de l'entreprise, aucune trace ne subsiste.
Maintenant, les régulateurs à Singapour se retrouvent à essayer de reconstituer comment Chen a réussi à tisser un empire de milliards de dollars d'arnaques crypto, d'accords immobiliers et d'incitations fiscales en un réseau qui a touché certaines des institutions les plus réputées de la ville sans être arrêté.
L'Autorité monétaire de Singapour (MAS) a déclaré jeudi qu'elle reporterait le déploiement de nouvelles règles régissant la manière dont les banques traitent les cryptoactifs jusqu'en 2027, repoussant sa cible initiale du 1er janvier 2026 suite aux réponses à une consultation sur les changements.
« Nous continuerons à surveiller les développements dans le paysage des cryptoactifs et les normes réglementaires mondiales pour assurer l'alignement et soutenir une innovation responsable », a déclaré le régulateur.
Pendant ce temps, Singapour envisage de retirer les fonctions de directeur aux personnes reconnues coupables d'infractions de blanchiment d'argent dans l'État-cité après un scandale de 3 milliards de dollars singapouriens (2,34 milliards de dollars) qui a entamé la réputation du pays d'Asie du Sud-Est en tant que centre financier mondial.
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Jai Hamid
Jai Hamid couvre les cryptomonnaies, les marchés boursiers, la technologie, l'économie mondiale et les événements géopolitiques qui affectent les marchés depuis 6 ans. Elle a travaillé avec des publications axées sur la blockchain, notamment AMB Crypto, Coin Edition et CryptoTale, sur des analyses de marché, des entreprises majeures, la réglementation et les tendances macroéconomiques. Elle est diplômée de la London School of Journalism et a partagé à trois reprises des analyses du marché des cryptomonnaies sur l'une des principales chaînes de télévision d'Afrique.
