La Thailandia estrada She Zhijiang, il proprietario della città truffata dal Myanmar in Cina

She Zhijiang è una cittadina cinese accusata di aver guidato una delle più grandi operazioni di gioco d'azzardo e frode online del Sud-est asiatico nell'ultimo decennio. 

L'uomo d'affari quarantunenne Zhijiang è stato ufficialmente estradato in Cina dopo essere stato detenuto in Thailandia dal 2022. Mercoledì è arrivato all'aeroporto di Bangkok ammanettato e accompagnato da due agenti di sicurezza, secondo quanto riportato dalla BBC.

L'inchiesta internazionale sulle presunte attività di She è iniziata quando il suo nome è emerso in reti di gioco d'azzardo illegali e centri di truffe informatiche che hanno raggirato migliaia di vittime provenienti dalla Cina. Il governo ha richiesto la sua estradizione tramite l'Interpol per oltre 3 anni, presentando diverse denunce per frode e gioco d'azzardo illegale.

She Zhijiang accusata di controllare un centro di truffa per la macellazione dei maiali 

Zhijiang è nato nel 1982 in un villaggio rurale nella provincia cinese di Hunan, ma ha lasciato la scuola a 14 anni e ha iniziato a imparare la programmazione informatica. Poco più che ventenne, si è trasferito nelle Filippine per entrare nel settore del gioco d'azzardo online, vietato in Cina. Nel 2014, era già stato condannato da un tribunale cinese per aver gestito una lotteria illegale.

Ha esteso le sue attività al Sud-est asiatico, in particolare in Cambogia e Myanmar, entrambi paesi di cui il Tesoro degli Stati Uniti dichiara la cittadinanza. L'impero imprenditoriale del quarantunenne è diventato famoso a Shwe Kokko, una città vicino al confine con la Thailandia, in Myanmar.

Shwe Kokko è stata descritta da promotori e articoli di blog come un resort di lusso per turisti cinesi. In realtà, la città è stata accusata di essere un centro di frode, riciclaggio di denaro e traffico di esseri umani. 

Zhijiang e la sua azienda, Yatai, sono stati sanzionati sia dal Regno Unito che dagli Stati Uniti per i loro legami con violazioni dei diritti umani in attività fraudolente e operazioni online. Le sanzioni sono state imposte sia alle transazioni finanziarie che alle operazioni aziendali collegate a She, per ostacolarne la portata internazionale.

L'uomo d'affari aveva precedentemente dichiarato alla BBC dal carcere che Yatai non avrebbe partecipato consapevolmente a frodi o truffe nel settore delle telecomunicazioni, ma aveva ammesso che Shwe Kokko era "completamente disponibile a chiunque", sostenendo di non essere coinvolto nelle attività fraudolente che si erano infiltrate in città, a prescindere dalle politiche aziendali. 

She Zhijiang è stato arrestato dalle autorità thailandesi nel 2022 dopo che la Cina ha emesso un avviso di arresto all'Interpol. Il processo di estradizione, confermato questa settimana da un tribunale thailandese, lo porterà al trasferimento in custodia cinese e concluderà un'azione legale ematic pluriennale da parte della Cina.

Traffico di esseri umani in Myanmar e fabbriche di truffe crittografiche

I sopravvissuti alle operazioni in Myanmar, parlando con la testata giornalistica DW, hanno affermato che nelle cosiddette "fabbriche truffaldine", i lavoratori vengono trafficati da diverse parti del mondo e costretti a ingannare le vittime in Cina, Stati Uniti ed Europa. 

Queste fabbriche prendono parte a una sorta di "macellazione di maiali", in cui ai lavoratori forzati viene ordinato di conquistare la fiducia delle potenziali vittime online, convincerle a investire in piattaforme di criptovalute fraudolente e poi chiudere le piattaforme una volta che sono stati trasferiti fondi sufficienti.

Lucas, ex dipendente di una struttura nota come KK Park nello Stato di Karen in Myanmar, ha dichiarato di essere stato costretto a lavorare 17 ore al giorno senza pause o festività. Non rispettare le scadenze o non rispondere puntualmente ai clienti era punibile con percosse o lunghi periodi in piedi. 

«Se a mezzogiorno non c'è un cliente, niente pranzo. La sicurezza controlla costantemente i nostri computer. Se vedono che non stiamo lavorando, veniamo puniti», ha raccontato. Secondo DW, KK Park è solo uno dei circa 12 complessi simili nella zona, e chiunque tenti di fuggire rischia la vita. 

Jason Tower, direttore nazionale per la Birmania dell'Istituto per la Pace degli Stati Uniti, ha dichiarato lo scorso ottobre che oltre 100 persone hanno cercato di fuggire da un complesso nel territorio di Kokang, vicino al confine tra Cina e Myanmar. Le forze di sicurezza avrebbero aperto il fuoco, uccidendo alcuni trafficanti e la maggior parte di coloro che tentavano la fuga.

"L'esercito del Myanmar è stato il principale promotore di molte di queste attività. Ha fornito protezione alle organizzazioni criminali tramite le sue guardie di frontiera", ha spiegato Tower, insistendo sul fatto che potrebbe essere difficile sgomberare tutti i centri di frode in Myanmar.