Un presunto boss della malavita ha fondato un ufficio di famiglia a Singapore mentre le sanzioni statunitensi prendono di mira un'organizzazione di macellazione di maiali

Chen Zhi, presidente del Prince Holding Group, ha fondato un family office a Singapore che vantava speciali agevolazioni fiscali mentre, presumibilmente, gestiva una delle più grandi reti criminali basate sulle criptovalute in Asia.

Come Cryptopolitan in precedenza riportato, i procuratori statunitensi hanno affermato che Chen e diversi suoi collaboratori, tra cui tre cittadini di Singapore, sono stati colpiti da sanzioni questa settimana per aver riciclato miliardi di dollari ricavati da truffe online basate sulla manipolazione emotiva e sul lavoro forzato in Cambogia.

La truffa è avvenuta tramite il famigerato "macellaio di maiali", in cui le vittime vengono attirate su false piattaforme di investimento, convinte a depositare denaro e prosciugate una volta che il saldo è diventato sufficientemente ricco.

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha affermato che la rete di Chen ha utilizzato criptovalute per ripulire i proventi tramite conti fittizi e portafogli digitali.

Man mano che i dettagli emergevano, le autorità di regolamentazione e le aziende di Singapore iniziarono a esaminare il modo in cui questa rete criminale operava attraverso canali finanziari dall'aspetto legittimo in uno dei centri commerciali più severi al mondo.

MAS indaga sulla richiesta di incentivi fiscali di DW Capital

Chen e il suo collaboratore chiave Chen Xiuling sono stati coinvolti nella costituzione del family office DW Capital Holdings Pte nel 2018, che ha dichiarato di aver ricevuto un incentivo fiscale pari a 13 volte l'importo dall'autorità di regolamentazione finanziaria di Singapore, la Monetary Authority of Singapore. Chen Zhi ne è il fondatore e presidente, secondo il sito web dell'ufficio. Chen Xiuling è il suo direttore finanziario dal 2021, secondo un documento separato depositato presso la Borsa.

Quando Bloomberg ha contattato MAS, un portavoce avrebbe dichiarato: "Stiamo verificando se ci siano state violazioni dei requisiti MAS in relazione a questo caso". La dichiarazione ha confermato che l'autorità di regolamentazione sta ora esaminando se DW Capital sia sfuggita a lacune nella supervisione.

Le sanzioni contro il Prince Group rientrano in una più ampia repressione da parte degli Stati Uniti nei confronti delle istituzioni criminali con sede in Cambogia.

Il Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) del Dipartimento del Tesoro statunitense ha emesso un "diritto definitivo" che esclude Huione Group dal sistema finanziario statunitense, citando le continue difficoltà nello smantellamento dei mercati illegali di criptovalute. La polizia di Singapore non ha ancora annunciato se avvierà una propria indagine su Prince Group.

Xiuling, che in precedenza aveva ricoperto il ruolo di direttoredent presso 17LIVE Group Ltd., si è dimesso giovedì dopo l'annuncio delle sanzioni statunitensi. La piattaforma di live streaming, supportata da Temasek Holdings, è stata quotata alla Borsa di Singapore nel dicembre 2023 dopo la fusione con Vertex Technology Acquisition Corp., una SPAC supportata da Temasek.

Al momento, Temasek detiene quasi il 26% di 17LIVE tramite la sua controllata Vertex Ventures. Prima delle sue dimissioni, il Chief Investment Officer di 17LIVE, Joji Koda, ha dichiarato in una e-mail che Xiuling era stata nominata durante il processo di de-SPAC, dopo i controlli di routine sui precedenti.

"17LIVE non ha mai fatto affari con DW Capital, Chen Zhi o Chen Xiuling", ha affermato Koda, aggiungendo che né Temasek né Vertex erano coinvolti nella sua nomina e hanno appreso delle accuse solo dopo che Bloomberg li aveva contattati.

Affari immobiliari e appartamenti di lusso legati al principe a Singapore

L'indagine penale si estende oltre la finanza. La divisione edile del Prince Group, Canopy Sands Development Co., ha incaricato SJ Group, una sussidiaria di Temasek, di occuparsi della pianificazione e dell'ingegneria di Ream City, un progetto da 16 miliardi di dollari a Sihanoukville, in Cambogia. Il Tesoro degli Stati Uniti hadentCanopy Sands tra le entità collegate al consorzio di Chen.

Un'altra società legata a Temasek, CapitaLand Investment, è statatracnel 2024 di gestire due hotel in Cambogia sotto l'egida di Prince, ma in seguito ha chiarito di non detenere alcuna quota di proprietà e di essere "al vaglio degli ultimi sviluppi" per garantire la conformità con le sanzioni internazionali, secondo quanto riportato da Bloomberg.

I registri immobiliari mostrano che Chen ha speso 17 milioni di dollari di Singapore (13 milioni di dollari) per un attico di lusso a Gramercy Park, vicino a Orchard Road. Il suo socio Li Thet, anch'egli cambogiano e inserito nella lista delle sanzioni statunitensi, ha acquistato un'altra proprietà nelle vicinanze per 18,2 milioni di dollari di Singapore, in Boulevard Vue.

Prince Group aveva precedentemente negato tutte le accuse di riciclaggio di denaro in dichiarazioni risalenti al 2024, affermando che le notizie diffuse dai media erano false. Ma quelle confutazioni sono poi scomparse dal sito web dell'azienda, senza lasciarne trac.

Ora, gli enti regolatori di Singapore devono ricostruire come Chen sia riuscito a intrecciare un impero da miliardi di dollari di truffe basate sulle criptovalute, accordi immobiliari e incentivi fiscali in una rete che ha toccato alcune delle istituzioni più rispettabili della città senza essere fermato.

L'Autorità monetaria di Singapore (MAS) ha dichiarato giovedì che avrebbe rinviato l'introduzione delle nuove norme che disciplinano il trattamento delle criptovalute da parte delle banche fino al 2027, posticipando l'obiettivo iniziale del 1° gennaio 2026, in seguito alle risposte a una consultazione sulle modifiche.

"Continueremo a monitorare gli sviluppi nel panorama delle criptovalute e gli standard normativi globali per garantire l'allineamento e supportare l'innovazione responsabile", ha affermato l'autorità di regolamentazione.

Nel frattempo, Singapore sta valutando la possibilità di revocare gli incarichi di amministratore alle persone condannate per reati di riciclaggio di denaro nella città-stato, dopo uno scandalo da 3 miliardi di dollari di Singapore (2,34 miliardi di dollari) che dentla reputazione del paese del sud-est asiatico come centro finanziario globale.