Il presunto capo criminale ha istituito un family office a Singapore mentre le sanzioni USA prendono di mira un anello di truffe pig-butchering

Chen Zhi, presidente del Prince Holding Group, ha istituito un family office a Singapore che pretendeva vantaggi fiscali speciali mentre presuntamente gestiva una delle più grandi reti di crimini crypto in Asia.

Come precedentemente riportato da Cryptopolitan, i procuratori statunitensi hanno detto che Chen e diversi associati, inclusi tre cittadini di Singapore, sono stati colpiti da sanzioni questa settimana per il riciclaggio di miliardi di dollari guadagnati da truffe online basate sulla manipolazione emotiva e sul lavoro forzato in Cambogia.

La truffa è avvenuta tramite il famoso «pig butchering», in cui le vittime vengono attratte in piattaforme di investimento false, convinte a depositare denaro e svuotate una volta che il saldo è diventato abbastanza ricco.

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha affermato che la rete di Chen ha utilizzato la criptovaluta per pulire i proventi attraverso conti ombra e wallet digitali.

Mentre i dettagli emergevano, i regolatori e le aziende a Singapore hanno iniziato a esaminare come questa rete criminale operasse attraverso canali finanziari apparentemente legittimi in uno dei poli commerciali più rigorosi del mondo.

La MAS indaga sulla richiesta di incentivi fiscali di DW Capital

Chen e l'associato chiave Chen Xiuling sono stati coinvolti nella creazione del single family office DW Capital Holdings Pte nel 2018, che pretendeva di ricevere un incentivo fiscale 13X dal regolatore finanziario di Singapore, la Monetary Authority of Singapore. Chen Zhi è il suo fondatore e presidente, secondo il sito web dell'ufficio. Chen Xiuling è stata la sua direttrice finanziaria dal 2021, secondo un diverso deposito presso lo scambio.

Quando Bloomberg ha contattato la MAS, un portavoce avrebbe detto: «Stiamo esaminando se ci siano state violazioni dei requisiti della MAS in relazione a questo caso». La dichiarazione ha confermato che il regolatore sta ora rivedendo se DW Capital sia sfuggita alle lacune di supervisione.

Le sanzioni contro il Prince Group fanno parte di un più ampio attacco degli Stati Uniti contro le istituzioni criminali basate in Cambogia.

La Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) del Tesoro ha emesso una «regola finale» che isola Huione Group dall'intero sistema finanziario statunitense, citando le difficoltà continue nello smantellare i mercati crypto illegali. La polizia di Singapore non ha ancora annunciato se avvierà la propria indagine sul Prince Group.

Xiuling, che in precedenza ha ricoperto il ruolo di direttrice indipendente presso 17LIVE Group Ltd., si è dimessa giovedì dopo l'annuncio delle sanzioni USA. La piattaforma di live streaming, sostenuta da Temasek Holdings, è stata quotata alla Borsa di Singapore nel dicembre 2023 dopo la fusione con Vertex Technology Acquisition Corp., un SPAC supportato da Temasek.

Al momento, Temasek detiene quasi il 26% di 17LIVE attraverso la sua sussidiaria, Vertex Ventures. Prima delle sue dimissioni, il Chief Investment Officer di 17LIVE Joji Koda ha detto in un'email che Xiuling è stata nominata durante il processo de-SPAC dopo controlli di background di routine.

«17LIVE non ha mai fatto affari con DW Capital, Chen Zhi o Chen Xiuling», ha detto Koda, aggiungendo che né Temasek né Vertex sono stati coinvolti nella sua nomina e hanno appreso delle accuse solo dopo che Bloomberg ha contattato l'azienda.

Accordi immobiliari collegati al Prince Group e condomini di lusso a Singapore

L'indagine criminale si estende oltre la finanza. L'unità di costruzione del Prince Group, Canopy Sands Development Co., ha assunto SJ Group, una sussidiaria di Temasek, per lavori di pianificazione e ingegneria su Ream City, un progetto da 16 miliardi di dollari a Sihanoukville, in Cambogia. Il Tesoro degli Stati Uniti ha identificato Canopy Sands tra le entità collegate al syndicate di Chen.

Un'altra società collegata a Temasek, CapitaLand Investment, è stata incaricata nel 2024 di gestire due hotel in Cambogia sotto l'ombrello del Prince, ma ha successivamente spiegato che non detiene quote di proprietà e sta «rivedendo gli ultimi sviluppi» per garantire la conformità alle sanzioni internazionali, ha detto Bloomberg.

I registri immobiliari mostrano che Chen ha speso 17 milioni di dollari singaporiani (13 milioni di dollari) per un attico di lusso a Gramercy Park, vicino a Orchard Road. Il suo associato Li Thet, anche lui cambogiano e nominato nella lista delle sanzioni USA, ha acquistato un'altra proprietà nelle vicinanze per 18,2 milioni di dollari singaporiani a Boulevard Vue.

Il Prince Group aveva in precedenza negato tutte le accuse di riciclaggio di denaro in dichiarazioni risalenti al 2024, affermando che i rapporti dei media erano falsi. Ma quelle smentite sono scomparse dal sito web dell'azienda, non rimane alcuna traccia.

Ora, i regolatori a Singapore sono lasciati a cercare di capire come Chen sia riuscito a intrecciare un impero da un miliardo di dollari di truffe crypto, accordi immobiliari e incentivi fiscali in una rete che ha toccato alcune delle istituzioni più rispettate della città senza essere fermata.

L'Autorità Monetaria di Singapore (MAS) ha annunciato giovedì che ritarderà l'implementazione delle nuove norme che regolano il trattamento delle criptoattività da parte delle banche fino al 2027, posticipando l'obiettivo originale del 1° gennaio 2026 in seguito alle risposte ricevute alla consultazione sulle modifiche.

"Continueremo a monitorare gli sviluppi nel panorama delle criptoattività e gli standard normativi globali per garantire l'allineamento e supportare un'innovazione responsabile", ha dichiarato il regolatore.

Nel frattempo, Singapore sta valutando di revocare le cariche direttive alle persone condannate per reati di riciclaggio di denaro nella città-Stato, dopo uno scandalo da 3 miliardi di dollari singaporiani (2,34 miliardi di dollari) che ha scosso la reputazione del paese del Sud-est asiatico come centro finanziario globale.