Gli Stati Uniti sanzionano 19 entità in Myanmar e Cambogia per centri di truffe informatiche

Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha annunciato sanzioni contro 19 entità in Myanmar e Cambogia, accusate di aver organizzato truffe che hanno truffato cittadini americani e altre vittime per miliardi di dollari. I dipartimenti hanno stimato che a causa di tali truffe si perdano circa 10 miliardi di dollari, spesso gestiti da manodopera sfruttata.  

L'Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha rivelato che nove degli obiettivi sanzionati si trovano nella città di Shwe Kokko in Myanmar, diventata il centro delle truffe online, e altri dieci siti prendono di mira entità collegate a truffe in Cambogia.  

Il Tesoro prende di mira i centri delle truffe in Cambogia

John K. Hurley, Segretario del Tesoro per il Terrorismo e l'Intelligence Finanziaria, ha affermato che le designazioni evidenziano la duplice minaccia rappresentata dalle reti. Ha aggiunto che i crimini informatici nel Sud-est asiatico minacciano il benessere e la sicurezza finanziaria degli americani, oltre a migliaia di vittime di schiavitù moderna. Ha osservato che le perdite sono aumentate del 66% rispetto all'anno precedente, avvicinandosi ora a 10 miliardi di dollari.

Oggi, l'Office of Foreign Assets Control del Tesoro ha imposto sanzioni contro reti di centri di frode nel Sud-est asiatico che rubano miliardi di dollari agli americani ricorrendo al lavoro forzato e alla violenza. L'azione include nove obiettivi che operano in Birmania, un noto centro per..

— Dipartimento del Tesoro (@USTreasury) 8 settembre 2025

Marco Rubio, Segretario di Stato americano, ha affermato che il provvedimento mira a proteggere i cittadini statunitensi da frodi su scala industriale, lavoro forzato e abusi fisici e sessuali. Ha riconosciuto che gli attori criminali del Sud-est asiatico hanno preso di mira e sfruttato sempre più spesso cittadini statunitensi e altre vittime straniere attraverso frodi informatiche. 

Le sanzioni hanno preso di mira individui legati all'Esercito Nazionale Karen (KNA), una milizia etnica che collaborava con l'esercito birmano. Gli Stati Uniti hanno affermato che il KNA ha tratto vantaggio da complessi fraudolenti a Shwe Kokko, sanzionando il suo leader, Saw Chit Thu, insieme ai suoi vice, Tin Win e Saw Min Min Oo. Tra le aziende come il KNA figurano la Chit Linn Myaing Company, la Chit Linn Myaing Toyota Company, la Chit Linn Myaing Mining and Industry Company e la Shwe Myint Thaung Yinn Industry & Manufacturing Company. 

Il Tesoro ha inoltre sanzionato She Zhijiang, un uomo d'affari cinese, e la sua società, Yatai International Holdings Group, e Myanmar Yatai International Holding Group. ZHijiang e i leader del KNA sono accusati di aver sviluppato il complesso Yatai New City a Shwe Kokk, collegato a gioco d'azzardo, traffico di droga, prostituzione e attività fraudolente. Alcune vittime hanno riferito di essere state attirate con false offerte di lavoro, detenute e costrette a mettere in atto truffe online; alcune sono state anche costrette a subire percosse e aggressioni sessuali. 

L'OFAC sanziona 10 entità cambogiane per truffa online e tratta di esseri umani

In Cambogia, le sanzioni hanno preso di mira quattro individui e sei entità accusate di gestire complessi fraudolenti camuffati da casinò, hotel e complessi di uffici, in particolare a Sihanoukville e Bavet. Tra gli imputati figurano Dong Lecheng, Xu Aimin, Chen AI Len e Su Liansheng. Le entità commerciali collegate agli individui includono TC Capital, KB Hotel, KBX Investment, Heng He Bavet, MDS Heng He e HH Bank.

L'OFAC ha rivelato che gli investitori cinesi inizialmente costruirono la maggior parte delle strutture come casinò, ma in seguito divennero centri per truffe sugli investimenti in criptovalute, spesso perpetrate da vittime di tratta. Levittime del Sihanoukville Casino e del Sun Sky Casino venivano picchiate e costrette a condurre truffe online e a riciclare denaro attraverso i casinò. A Bavet, Chen AI Len e Su Liangsheng erano collegati al Heng He Casino e ad altre proprietà utilizzate per scopi simili.   

Le ultime sanzioni fanno seguito all'azione intrapresa a maggio contro le truffe informatiche nella regione, che prendevano di mira l'Esercito Nazionale Karen (KNA) in quanto organizzazione criminale transnazionale, insieme ai suoi leader e ai membri delle sue famiglie. Cryptopolitan ha riportato che le sanzioni sono state emesse ai sensi degli ordini esecutivi 13581 e 14014. Queste bloccano tutti i beni dell'KNA e dei suoi leader collegati agli Stati Uniti e vietano a tutti i cittadini americani di effettuare transazioni commerciali. Il Gruppo Huione è stato identificatodentla piattaforma finanziaria utilizzata per riciclare i proventi della truffa. Di conseguenza, tutte le proprietà e gli interessi legati a persone che rientrano nella giurisdizione statunitense sono stati bloccati. 

Il Dipartimento del Tesoro ha dichiarato che le sanzioni sono state emesse da più autorità con ordini esecutivi mirati alle organizzazioni criminali transnazionali, alle attività illecite basate sul cyberspazio, alle violazioni dei diritti umani e a quelle che minacciano la stabilità in Myanmar.