Gli Stati Uniti sanzionano 19 entità in Myanmar e Cambogia per i centri di frodi informatiche

Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha annunciato sanzioni che colpiscono 19 entità in Myanmar e Cambogia, accusate di gestire truffe che hanno defraudato gli americani e altre vittime per miliardi di dollari. Il dipartimento ha stimato che quasi 10 miliardi di dollari vengono persi attraverso tali truffe, che sono spesso gestite da lavoratori trafficati.  

L'Ufficio di Controllo degli Stranieri del Tesoro degli Stati Uniti (OFAC) ha rivelato che nove dei bersagli sanzionati si trovano nella città di Shwe Kokko in Myanmar, che è diventata il centro delle frodi online, e dieci siti aggiuntivi prendono di mira entità collegate a frodi in Cambogia.  

Il Tesoro prende di mira i centri di frodi in Cambogia

John K Hurley, Sottosegretario del Tesoro per il Terrorismo e l'Intelligenza Finanziaria, ha dichiarato che le designazioni mostrano la minaccia duplice posta dalle reti. Ha aggiunto che i crimini informatici del Sud-est asiatico minacciano il benessere e la sicurezza finanziaria degli americani, insieme a migliaia di soggetti alla moderna schiavitù. Ha notato che le perdite sono aumentate del 66% rispetto all'anno precedente, avvicinandosi ora a 10 miliardi di dollari.

Oggi, l'Ufficio di Controllo degli Stranieri del Tesoro ha implementato sanzioni contro reti di centri di frodi in tutto il Sud-est asiatico che rubano miliardi di dollari agli americani utilizzando lavoro forzato e violenza. L'azione include nove bersagli operanti in Birmania, un noto hub per…

— Dipartimento del Tesoro (@USTreasury) settembre 8, 2025

Marco Rubio, Segretario di Stato degli Stati Uniti, ha dichiarato che la misura mira a proteggere gli americani dalle frodi su scala industriale, dal lavoro forzato e dagli abusi fisici e sessuali. Lui riconosceva che gli attori criminali del Sud-est asiatico hanno sempre più preso di mira e sfruttato i cittadini statunitensi e altre vittime straniere attraverso la frode informatica. 

Le sanzioni hanno preso di mira individui legati all'Esercito Nazionale Karen (KNA), un gruppo di milizia etnica che ha collaborato con l'esercito birmano. Gli Stati Uniti hanno citato che la KNA ha beneficiato dei complessi di frodi a Shwe Kokko, sanzionandone il leader, Saw Chit Thu, insieme ai suoi vice, Tin Win e Saw Min Min Oo. Aziende come la KNA includono Chit Linn Myaing Company, Chit Linn Myaing Toyota Company, Chit Linn Myaing Mining and Industry Company e Shwe Myint Thaung Yinn Industry & Manufacturing Company. 

Il Tesoro ha anche ha sanzionato She Zhijiang, un imprenditore cinese, e la sua società, Yatai International Holdings Group, e Myanmar Yatai International Holding Group. Zhijiang e i leader della KNA sono accusati di aver sviluppato il complesso Yatai New City a Shwe Kokk, che è collegato all'ospitare giochi d'azzardo, traffico di droga, prostituzione e operazioni di frode. Alcune vittime hanno riferito di essere state attratte con false offerte di lavoro, detenute e costrette a gestire frodi online; alcune sono state anche costrette a subire percosse e aggressioni sessuali. 

L'OFAC sanziona 10 entità cambogiane per frodi online e traffico di esseri umani

In Cambogia, le sanzioni hanno preso di mira quattro individui e sei entità accusate di gestire complessi di frodi mascherati da casinò, hotel e complessi per uffici, specialmente a Sihanoukville e Bavet. Gli imputati includevano Dong Lecheng, Xu Aimin, Chen AI Len e Su Liansheng. Le entità commerciali collegate agli individui includono TC Capital, KB Hotel, KBX Investment, Heng He Bavet, MDS Heng He e HH Bank.

L'OFAC ha rivelato che gli investitori cinesi hanno inizialmente costruito la maggior parte delle strutture come casinò, ma in seguito sono diventati hub per frodi di investimento in criptovalute spesso commesse da vittime trafficate. Vittime al Sihanoukville e Sun Sky Casino sono state picchiate e costrette a réaliser gestire frodi online e riciclare denaro attraverso i casinò. A Bavet, Chen AI Len e Su Liangsheng erano collegati al Casinò Heng He e ad altre proprietà utilizzate per schemi simili.   

L'ultima sanzione segue l'azione di maggio contro le frodi informatiche nella regione che prendevano di mira l'Esercito Nazionale Karen come organizzazione criminale transnazionale, insieme ai suoi leader e membri della famiglia. Cryptopolitan ha riportato che le sanzioni sono state emesse ai sensi degli Ordini Esecutivi 13581 e 14014. Bloccano tutti gli asset collegati agli Stati Uniti della KNA e dei suoi leader e proibiscono a tutti gli americani di condurre transazioni relative al business. Huione Group è stata identificata come la piattaforma finanziaria che ricicla i proventi delle frodi. Di conseguenza, tutte le proprietà e gli interessi legati a persone che rientrano sotto la giurisdizione degli Stati Uniti sono bloccati. 

Il Dipartimento del Tesoro ha dichiarato che le sanzioni sono state emesse ai sensi di più autorità con ordini esecutivi che prendono di mira organizzazioni criminali transnazionali, attività cyber-maliziose, abusi sui diritti umani e quelli che minacciano la stabilità in Myanmar.