Il Tesoro degli Stati Uniti sanziona la nota sindrome criminale multi-miliardaria del Myanmar

Il Tesoro degli Stati Uniti ha sanzionato una nota sindrome criminale basata nel Myanmar implicata in grandi truffe informatiche e traffico di esseri umani. 

Il 1° maggio 2025, la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) ha etichettato il gruppo Huione, basato in Cambogia, come una principale preoccupazione per il riciclaggio di denaro. Il gruppo avrebbe facilitato il movimento di fondi legati sia ai furti informatici nordcoreani che alle truffe "pig butchering" del Sud-est asiatico.

Ora, l'Ufficio del Controllo degli Attivi Stranieri del Tesoro degli Stati Uniti (OFAC) sta colpendo l'Esercito Nazionale Karen per i suoi crimini contro gli americani.

L'OFAC stringe la vite sulla sindrome criminale del Myanmar

In un comunicato rilasciato il 3 maggio 2025, l'Ufficio del Controllo degli Attivi Stranieri (OFAC) del Tesoro degli Stati Uniti ha annunciato sanzioni sull'Esercito Nazionale Karen (KNA). Il KNA è un'organizzazione criminale transnazionale responsabile di diversi crimini informatici segnalati e traffico di esseri umani.

L'organizzazione opera lungo il confine tra Thailandia e Birmania. I suoi leader sono Saw Chit Thu, insieme ai suoi due figli, Saw Htoo Eh Moo e Saw Chit Chit.

Il KNA e la sua leadership sono accusati di trarre profitto da una grande operazione criminale che coinvolge truffe informatiche che hanno defraudato i cittadini americani di miliardi di dollari, oltre ad abusi dei diritti umani come lavoro forzato e traffico.

Le sanzioni del Tesoro degli Stati Uniti sono emanate ai sensi degli Ordini Esecutivi 13581 (come emendato) e 14014, che conferiscono all'OFAC il potere di colpire organizzazioni criminali transnazionali e individui che minano la stabilità della Birmania.

“Le operazioni di truffa informatica, come quelle gestite dalla KNA, generano miliardi di dollari di ricavi per i capi criminali e i loro associati, privando le vittime dei loro risparmi faticosamente guadagnati e del senso di sicurezza”, ha dichiarato il Sottosegretario del Tesoro, Michael Faulkender.

Secondo il rapporto del Tesoro, molte persone che gestiscono le truffe della KNA non sono partecipanti volontari.

I lavoratori vengono trafficati dai paesi vicini, costretti a vivere in complessi simili a prigioni e indotti a compiere truffe sotto la minaccia di violenza fisica.

Queste truffe prendono di mira le vittime quando sono emotivamente vulnerabili, come una vedova in lutto o qualcuno che sta attraversando una separazione.

I truffatori assumono identità online attraenti e interagiscono con le vittime per costruire fiducia. Le vittime vengono indotte a investire in progetti truffaldini e vengono ulteriormente ingannate da profitti falsi, così da investire sempre di più finché i perpetratori non scompaiono, lasciando le vittime in gravi difficoltà finanziarie.

Secondo le stime citate dal Tesoro, solo negli Stati Uniti nel 2022 le persone hanno perso oltre 2 miliardi di dollari a causa di queste truffe, e 3,5 miliardi di dollari nel 2023. Gran parte di questa attività truffaldina è stata ricondotta a zone criminali in Birmania, come il territorio controllato dalla KNA nello Stato di Karen.

Gli Stati Uniti si uniscono all'UE e al Regno Unito nel sanzionare la KNA

L'Esercito Nazionale Karen, con sede a Shwe Kokko nello Stato di Karen in Birmania, era originariamente noto come Karen Border Guard Force (BGF). Il gruppo ha cambiato nome in KNA nel 2024, molto probabilmente per nascondere il suo legame con la BGF.

Nonostante questo cambiamento superficiale, la KNA ha continuato la sua collaborazione con la fazione militare, permettendole di operare con conseguenze minime o nulle.

L'organizzazione KNA affitta terreni agli operatori di truffa, vende servizi di utilità per alimentare i loro complessi e fornisce sicurezza armata per garantire che continuino a operare normalmente. I sopravvissuti dai siti di truffa come KK Park hanno testimoniato la presenza di guardie in uniforme con l'emblema della KNA, dimostrando che il gruppo ha svolto un ruolo diretto nell'abuso dei diritti umani.

Saw Chit Thu, leader della KNA, è già stato sanzionato dal Regno Unito e dall'Unione Europea per il suo ruolo nel sostenere sia l'esercito birmano sia le operazioni di truffa. È sotto la sua leadership che la KNA ha ampliato le sue imprese criminali a livello transnazionale.

I suoi figli, Saw Htoo Eh Moo e Saw Chit Chit, sono profondamente radicati nell'organizzazione. Htoo Eh Moo è collegato alle attività commerciali affiliate alla KNA, inclusi i centri di truffa informatica, mentre Chit Chit ha guidato attivamente le truppe della KNA in cooperazione con l'esercito birmano e detiene quote in diverse aziende allineate alla KNA.

In base a queste nuove sanzioni, tutti i beni e gli interessi finanziari appartenenti alla KNA e ai suoi leader all'interno della giurisdizione degli Stati Uniti sono ora bloccati. Le sanzioni si estendono a qualsiasi entità posseduta per il 50% o più dagli individui sanzionati.

Ai cittadini statunitensi è vietato condurre qualsiasi transazione che coinvolga gli individui sanzionati o i loro beni bloccati.