Il Tesoro degli Stati Uniti sanziona il famigerato sindacato criminale multimiliardario del Myanmar

Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha sanzionato una famigerata organizzazione criminale con sede in Myanmar, implicata in truffe informatiche su larga scala e traffico di esseri umani. 

Il 1° maggio 2025, la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) ha classificato il Gruppo Huione, con sede in Cambogia, come un'importante fonte di riciclaggio di denaro. Il gruppo avrebbe facilitato il movimento di fondi legati sia a furti informatici nordcoreani sia a truffe legate alla "macellazione di maiali" nel Sud-est asiatico.

Ora, l'Ufficio per il controllo dei beni esteri (OFAC) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti sta perseguendo la Karen National Army per i crimini commessi contro i cittadini americani.

L'OFAC inasprisce i controlli sul sindacato criminale del Myanmar

In una dichiarazione rilasciata il 3 maggio 2025, l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha annunciato sanzioni contro il Karen National Army (KNA). Il KNA è un'organizzazione criminale transnazionale responsabile di diversi reati informatici e traffico di esseri umani.

L'organizzazione opera lungo il confine tra Thailandia e Birmania. I suoi leader sono Saw Chit Thu, insieme ai suoi due figli, Saw Htoo Eh Moo e Saw Chit Chit.

Il KNA e i suoi dirigenti sono accusati di aver tratto profitto da una vasta operazione criminale che ha coinvolto truffe informatiche che hanno truffato cittadini americani per miliardi di dollari, oltre ad aver commesso abusi dei diritti umani come il lavoro forzato e la tratta di esseri umani.

Le sanzioni del Tesoro degli Stati Uniti vengono emesse in base agli ordini esecutivi 13581 (e successive modifiche) e 14014, che autorizzano l'OFAC a prendere di mira le organizzazioni criminali transnazionali e gli individui che minacciano la stabilità della Birmania.

"Le operazioni di truffa informatica, come quelle gestite dalla KNA, generano miliardi di entrate per i boss della criminalità e i loro associati, privando al contempo le vittime dei risparmi duramente guadagnati e del senso di sicurezza", ha affermato il vicesegretario al Tesoro, Michael Faulkender.

Secondo il rapporto del Tesoro, molti degli individui che gestiscono le truffe KNA non sono volontari.

I lavoratori vengono trafficati nei paesi vicini, costretti a vivere in complessi simili a prigioni e costretti a compiere truffe sotto la minaccia di violenza fisica.

Queste truffe solitamente prendono di mira le vittime quando sono emotivamente vulnerabili, come una vedova in lutto o qualcuno che sta attraversando una rottura sentimentale.

I truffatori assumono personaggi onlinetrace interagiscono con le loro vittime per creare un rapporto di fiducia. Le vittime vengono indotte a investire in progetti fraudolenti e, ulteriormente ingannate da profitti falsi, continuano a investire di più finché i criminali non scompaiono, lasciando le vittime in gravi difficoltà finanziarie.

Secondo le stime citate dal Tesoro, solo gli americani hanno perso oltre 2 miliardi di dollari a causa di tali truffe nel 2022 e 3,5 miliardi di dollari nel 2023. Gran parte di queste attività fraudolente è stata tracalle zone criminali della Birmania, come il territorio controllato dalla KNA nello Stato di Karen.

Gli Stati Uniti si uniscono all'UE e al Regno Unito nel sanzionare la KNA

L'Esercito Nazionale Karen, con sede a Shwe Kokko, nello Stato Karen birmano, era originariamente noto come Karen Border Guard Force (BGF). Il gruppo ha cambiato nome in KNA nel 2024, molto probabilmente nel tentativo di nascondere il suo legame con il BGF.

Nonostante questo cambiamento superficiale, il KNA continuò a collaborare con la fazione militare, consentendole di operare con poche o nessuna conseguenza.

L'organizzazione KNA affitta terreni agli operatori truffaldini, vende servizi di pubblica utilità per alimentare i loro complessi e fornisce sicurezza armata per garantire che continuino a funzionare normalmente. I sopravvissuti di siti truffa come KK Park hanno testimoniato la presenza di guardie in uniforme con le insegne del KNA, a dimostrazione del ruolo diretto del gruppo nella violazione dei diritti umani.

Saw Chit Thu, leader del KNA, è già stato sanzionato dal Regno Unito e dall'Unione Europea per il suo ruolo nel sostenere sia l'esercito birmano che le operazioni fraudolente. È sotto la sua guida che il KNA ha esteso le sue attività criminali a livello transnazionale.

Anche i suoi figli, Saw Htoo Eh Moo e Saw Chit Chit, sono profondamente inseriti nell'organizzazione. Htoo Eh Moo è legato a iniziative imprenditoriali affiliate al KNA, tra cui centri di truffe informatiche, mentre Chit Chit ha guidato attivamente le truppe del KNA in collaborazione con l'esercito birmano e detiene partecipazioni in diverse aziende affiliate al KNA.

In base a queste sanzioni recentemente annunciate, tutti i beni e gli interessi finanziari appartenenti al KNA e ai suoi leader all'interno della giurisdizione statunitense sono ora bloccati. Le sanzioni si estendono a qualsiasi entità posseduta al 50% o più dagli individui sanzionati.

Ai cittadini statunitensi è vietato effettuare transazioni che coinvolgano gli individui sanzionati o i loro beni bloccati.