- 美国财政部已制裁缅甸克伦民族军（KNA）及其领导人。
- KNA通过向诈骗集团出租土地以及为关押被贩运受害者并迫使其在线实施诈骗的窝点提供安保来获利。
- 该组织所有与美国有关的资产及其领导人均已被冻结。
美国财政部已制裁一个臭名昭著的位于缅甸的犯罪集团，该集团涉嫌大规模网络诈骗和人口贩卖。
2025年5月1日，美国金融犯罪执法网络（FinCEN）将总部位于柬埔寨的Huione集团列为主要洗钱关注对象。该集团据称协助转移与朝鲜网络盗窃及东南亚“杀猪盘”诈骗相关的资金。
如今，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）正针对克伦民族军对美国人犯下的罪行采取行动。
OFAC收紧对缅甸犯罪集团的制裁
在2025年5月3日发布的声明中，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）宣布对克伦民族军（KNA）实施制裁。KNA是一个跨国犯罪组织，涉及多起网络犯罪和人口贩卖案件。
该组织活动范围横跨泰缅边境。其领导人为Saw Chit Thu，以及他的两个儿子Saw Htoo Eh Moo和Saw Chit Chit。
KNA 及其领导层被指控从涉及网络诈骗的大型犯罪活动中牟利，该活动已骗取美国公民数十亿美元，此外还涉及强迫劳动和人口贩卖等人权侵犯行为。
美国财政部依据第 13581 号行政命令（经修订）和第 14014 号行政命令发布制裁措施，授权外国资产控制办公室 (OFAC) 针对威胁缅甸稳定的跨国犯罪组织及其相关人员。
“由 KNA 等运营的网络诈骗活动为犯罪头目及其同伙带来数十亿美元的收益，同时剥夺受害者辛苦积攒的积蓄和安全感，”财政部副部长迈克尔·福克纳表示。
根据财政部报告，许多参与 KNA 诈骗活动的人员并非自愿参与者。
这些工人被从邻国诱骗至类似监狱的封闭设施中，在遭受身体暴力威胁的情况下被迫实施诈骗。
此类诈骗通常针对处于情感脆弱状态的受害者，例如丧偶的寡妇或正在经历分手的人。
诈骗者塑造具有吸引力的网络身份，与受害者建立信任关系。受害者被诱骗投资诈骗项目，随后又因虚假盈利而进一步受骗，不断追加投资，直至诈骗分子卷款潜逃，使受害者陷入严重的财务困境。
据美国财政部引用的估算，仅2022年美国人就因此类诈骗损失超过20亿美元，2023年损失达35亿美元。大部分诈骗活动可追溯至缅甸的犯罪区域，如克伦邦由克伦民族联盟（KNA）控制的领土。
美国加入欧盟和英国对克伦民族联盟（KNA）实施制裁
克伦民族军（KNA）总部位于缅甸克伦邦的舒科科，最初名为克伦边境警卫队（BGF）。该组织于2024年更名为KNA，此举很可能是为了掩盖其与BGF的关联。
尽管进行了表面上的更名，KNA仍继续与军方派系合作，使其得以在几乎不受任何后果的情况下运作。
KNA组织向诈骗运营商出租土地，向其园区出售水电，并提供武装安保以确保其正常运营。来自KK园区等诈骗现场的幸存者作证称，现场有佩戴KNA徽章的制服警卫，证明该组织直接参与了侵犯人权的行为。
KNA领导人Saw Chit Thu因支持缅甸军方及诈骗活动，已受到英国和欧盟的制裁。正是在他的领导下，KNA将其犯罪企业扩张至跨国层面。
他的儿子Saw Htoo Eh Moo和Saw Chit Chit也深度参与该组织。Htoo Eh Moo与KNA关联的商业活动有关，包括网络诈骗中心；而Chit Chit则积极领导KNA部队与缅甸军方合作，并持有多家KNA关联企业股份。
根据此次新宣布的制裁措施，所有位于美国管辖范围内的KNA及其领导人拥有的财产和金融利益均被冻结。制裁范围还延伸至由被制裁个人拥有50%或更多股权的任何实体。
美国公民被禁止与被制裁个人或已被冻结资产进行任何交易。
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Hannah Collymore
汉娜是一位作家兼编辑，在加密货币领域拥有近十年的博客写作和活动报道经验。在Cryptopolitan，汉娜负责新闻板块，报道和分析DeFi、RWA、加密货币监管、AI和前沿科技行业的最新发展。她毕业于阿卡迪亚大学，获得工商管理学位。
