美国财政部对一个臭名昭著的缅甸犯罪集团实施了制裁，该集团涉嫌大规模网络诈骗和人口贩运。.
2025年5月1日，美国金融犯罪执法网络（FinCEN）将总部位于柬埔寨的Huione集团列为主要洗钱目标。该集团涉嫌协助转移与朝鲜网络盗窃和东南亚“生猪屠宰”骗局相关的资金。.
现在，美国财政部外国资产控制办公室（ OFAC ）正在追究克伦民族军对美国人犯下的罪行。
美国财政部外国资产控制办公室加大对缅甸犯罪集团的制裁力度
美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）于2025年5月3日发布声明，宣布对克伦民族军（KNA）实施制裁。克伦民族军是一个跨国犯罪组织，被指控犯有多起网络犯罪和人口贩运罪行。.
该组织在泰缅边境活动。其领导人是 Saw Chit Thu 和他的两个儿子 Saw Htoo Eh Moo 和 Saw Chit Chit。.
科索沃民族联盟及其领导层被指控通过大规模网络诈骗活动牟利，这些诈骗活动已使美国公民损失数十亿美元，此外还存在强迫劳动和人口贩运等侵犯人权的行为。.
美国财政部根据第 13581 号（经修订）和第 14014 号行政命令发布制裁，授权外国资产控制办公室 (OFAC) 打击威胁缅甸稳定的跨国犯罪组织和个人。.
“像KNA这样的网络诈骗团伙，为犯罪头目及其同伙创造了数十亿美元的收入，同时剥夺了受害者辛辛苦苦积攒的积蓄和安全感，”财政部副部长迈克尔·福肯德说。.
根据财政部的报告，许多参与 KNA 诈骗的人并非自愿参与。.
这些工人是从邻国贩运来的，被迫进入类似监狱的营地，并在人身暴力威胁下进行诈骗活动。.
这些骗局通常会选择情绪脆弱的受害者下手，例如悲痛欲绝的寡妇或正在经历分手的人。.
诈骗分子会伪装成trac的网络形象，与受害者互动以建立信任。受害者被诱骗投资于诈骗项目，并被虚假的利润进一步蒙蔽，从而投入更多资金，直到诈骗分子消失得无影无踪，留下受害者深陷严重的经济困境。.
据美国财政部估计，仅美国人在 2022 年就因这类诈骗损失了超过 20 亿美元，2023 年损失了 35 亿美元。这些诈骗活动大多可 trac缅甸的犯罪地区，例如克伦民族军控制的克伦邦地区。.
美国加入欧盟和英国的行列，对科索沃民族联盟实施制裁。
克伦国民军总部位于缅甸克伦邦的瑞科科，最初名为克伦边防部队（BGF）。该组织于2024年更名为克伦国民军（KNA），很可能是为了掩盖其与克伦边防部队的联系。.
尽管表面上发生了这种变化，但科索沃人民军仍然继续与军事派系合作，使其能够不受任何惩罚地开展行动。.
KNA组织向诈骗团伙出租土地，向其提供电力等公用设施，并派遣武装保安确保其正常运作。KK Park等诈骗场所的幸存者作证称，他们曾看到身着带有KNA标志制服的保安人员，这证明该组织直接参与了侵犯人权的行为。.
克伦民族联盟（KNA）领导人索奇图（Saw Chit Thu）因支持缅甸军方和诈骗活动，已受到英国和欧盟的制裁。正是在他的领导下，克伦民族联盟将其犯罪活动扩展到了跨国层面。.
他的儿子索图埃穆和索奇奇也深度参与了该组织。图埃穆与朝鲜民族军（KNA）旗下的商业活动有关联，包括网络诈骗中心；而奇奇则积极领导朝鲜民族军部队与缅甸军方合作，并持有多家与朝鲜民族军结盟公司的股份。.
根据这些新宣布的制裁措施，所有属于科索沃民族联盟及其领导人在美国管辖范围内的财产和金融权益均被冻结。制裁范围涵盖任何由受制裁个人持有50%或以上股份的实体。.
美国公民被禁止与受制裁个人或其被冻结资产进行任何交易。.
