米国財務省、悪名高い数十億ドル規模のミャンマー犯罪シンジケートを制裁

米国財務省は、大規模なサイバー詐欺や人身取引に関与している悪名高いミャンマーベースの犯罪シンジケートを制裁した。 

2025年5月1日、金融犯罪取り締まりネットワーク（FinCEN）は、カンボジアベースのHuione Groupを主要なマネーロンダリング懸念対象と指定した。同グループは、北朝鮮のサイバー窃盗と東南アジアの「豚殺し」詐欺に関連する資金の移動を支援したとされる。

現在、米国財務省の外国資産管理庁（OFAC）は、米国人に対する犯罪行為を理由として、カレン民族軍（KNA）を追及している。

OFAC、ミャンマー犯罪シンジケートに対する締め付けを強化

2025年5月3日に発表された声明で、米国財務省の外国資産管理庁（OFAC）は、カレン民族軍（KNA）に対する制裁を発表した。KNAは、報告された複数のサイバー犯罪や人身取引に関与する越境犯罪組織である。

同組織はタイ・ビルマ国境沿いで活動している。その指導者は、Saw Chit Thuとその2人の子供、Saw Htoo Eh MooおよびSaw Chit Chitである。

KNAとその指導部は、米国人から数十億ドルを詐欺した大規模な犯罪活動、ならびに強制労働や人身取引などの人権侵害から利益を得た罪で告発されている。

米国財務省からの制裁は、改正された行政命令13581および14014に基づいて発令され、これによりOFACはビルマの安定性を脅かす越境犯罪組織および個人を対象とすることが可能となる。

「KNAによって運営されるようなサイバー詐欺活動は、犯罪の首謀者とその関係者に数十億ドルの収益を生み出す一方で、被害者から彼らの苦労して得た貯蓄と安心感を奪っている」と、財務省のマイケル・フォークンダー副長官は述べた。

財務省の報告書によると、KNAの詐欺を運営している多くの個人は、自発的な参加者ではない。

労働者は近隣諸国から人身取引され、刑務所のような施設に強制され、物理的暴力の脅威の下で詐欺を実行させられている。

これらの詐欺は通常、悲しみに暮れる未亡人や別れを経験している人など、感情的に脆弱な被害者を標的とする。

詐欺師は魅力的なオンラインの人格を演じ、被害者との信頼関係を築くために相互作用する。被害者は詐欺プロジェクトへの投資を促され、偽物の利益によってさらに騙され、より多くの投資を行うようになり、最終的に加害者が姿を消し、被害者を深刻な経済的困窮に陥れる。

財務省が引用する推定によると、米国人のみが2022年にこのような詐欺で20億ドル以上、2023年に35億ドルを失った。この詐欺活動の多くは、カレン州におけるKNA支配地域など、ビルマの犯罪地帯に遡ることができる。

米国、EUおよび英国と共にKNAを制裁

ビルマのカレン州シュウェコッコに本部を置くカレン民族軍は、元々はカレン国境警備隊（BGF）として知られていた。同グループは2024年にKNAに名称を変更したが、これはおそらくBGFとの関連性を隠そうとした試みである。

この表面的な変更にもかかわらず、KNAは軍事派閥との協力を継続し、それがほとんどまたは全く結果を伴わずに運営できるようにした。

KNA組織は、詐欺運営者に土地を賃貸し、施設に電力を供給するための公用事業を販売し、通常通り運営を継続できるように武装警備を提供している。KKパークのような詐欺サイトの生存者は、KNAの紋章を付けた制服を着た警備員の存在について証言しており、同グループが人権侵害に直接関与していたことを証明している。

KNAの指導者であるSaw Chit Thuは、ビルマ軍および詐欺活動への支援の役割に対して、すでに英国および欧州連合から制裁を受けている。彼の指導の下、KNAは犯罪企業を越境レベルに拡大した。

その息子たち、Saw Htoo Eh MooとSaw Chit Chitもまた、組織に深く組み込まれている。Htoo Eh Mooは、サイバー詐欺センターを含むKNA関連の事業 ventures と関連付けられており、Chit Chitはビルマ軍と協力してKNA部隊を積極的に指揮し、いくつかのKNAに準拠した企業に出資している。

これらの新たに発表された制裁により、米国管轄内にあるKNAとその指導者が所有するすべての財産および金融上の利益は現在差し押さえられた。制裁は、制裁対象個人が50%以上所有するあらゆるエンティティにも及ぶ。

米国人は、制裁対象個人または差し押さえられた資産に関与するあらゆる取引を行うことが禁止されている。