米国財務省、悪名高い数十億ドル規模のミャンマー犯罪組織に制裁

米財務省は、大規模なサイバー詐欺や人身売買に関与したとしてミャンマーを拠点とする悪名高い犯罪組織に制裁を課した。. 

2025年5月1日、金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）は、カンボジアを拠点とするHuioneグループを主要なマネーロンダリング関連組織に指定しました。同グループは、北朝鮮のサイバー窃盗と東南アジアの「豚の屠殺」詐欺の両方に関連する資金の移動を助長した疑いがあります。.

現在、米国財務省外国資産管理局（OFAC）は、カレン国民軍が米国人に対して犯した犯罪を理由に、同軍を追及している。

OFACがミャンマーの犯罪組織への締め付けを強化

2025年5月3日に発表された声明の中で、米国財務省外国資産管理局（OFAC）はカレン民族軍（KNA）に対する制裁を発表しました。KNAは、複数のサイバー犯罪や人身売買に関与したとされる国際犯罪組織です。.

この組織はタイ・ビルマ国境沿いで活動しており、指導者はソー・チット・トゥー氏と、その二人の息子、ソー・トゥー・イー・ムー氏とソー・チット・チット氏である。.

KNAとその指導部は、強制労働や人身売買などの人権侵害に加え、アメリカ国民から数十億ドルを詐取したサイバー詐欺を含む大規模な犯罪活動で利益を得たとして告発されている。.

米国財務省による制裁は、大統領令13581号（改正版）および14014号に基づいて発令されており、これによりOFACはビルマの安定を脅かす国際犯罪組織および個人を標的とする権限を与えられている。.

「KNAが行っているようなサイバー詐欺行為は、犯罪組織のボスとその仲間に数十億ドルの利益をもたらす一方で、被害者から苦労して貯めた貯金や安心感を奪っている」とマイケル・フォークエンダー財務副長官は述べた。.

財務省の報告書によれば、KNA 詐欺を実行する者の多くは自発的に参加しているわけではない。.

労働者たちは近隣諸国から人身売買され、刑務所のような施設に強制的に収容され、身体的暴力の脅迫の下で詐欺行為をさせられている。.

こうした詐欺は、悲しみに暮れる未亡人や別れを経験している人など、感情的に弱い被害者をターゲットにするのが一般的です。.

詐欺師たちは魅力的なtracペルソナを装い、被害者と交流して信頼関係を築きます。被害者は詐欺プロジェクトに投資するように仕向けられ、さらに偽の利益に騙されて、犯人が姿を消すまでさらに投資を続け、深刻な経済的困難に陥ります。.

財務省が引用した推計によると、アメリカ人だけでも2022年にはこうした詐欺で20億ドル以上、2023年には35億ドルの損失を被った。こうした詐欺行為の多くは、カレン州のKNA支配地域など、ビルマの犯罪地帯で発生していることが tracている。.

米国はEUと英国に続きKNAへの制裁を発動

ビルマのカレン州シュエコッコに本部を置くカレン国民軍は、元々はカレン国境警備隊（BGF）として知られていました。2024年にKNAに改称しましたが、これはBGFとのつながりを隠すためと考えられます。.

この表面的な変化にもかかわらず、KNA は軍部との協力関係を継続し、ほとんど何の影響も受けずに活動することができた。.

KNAは詐欺師たちに土地を貸し出し、施設に電力を供給するための公共設備を販売し、彼らが通常通りの営業を継続できるよう武装警備員を配置している。KKパークのような詐欺現場の生存者は、KNAの紋章をつけた制服警備員の存在を証言しており、同組織が人権侵害に直接関与していたことを証明している。.

KNAの指導者であるソー・チット・トゥーは、ビルマ軍への支援と詐欺行為への関与を理由に、英国と欧州連合から既に制裁を受けている。彼のリーダーシップの下、KNAは犯罪組織を国境を越えたレベルにまで拡大した。.

彼の息子であるソー・トゥー・イー・ムーとソー・チット・チットも組織に深く関わっている。トゥー・イー・ムーはサイバー詐欺センターを含むKNA関連の事業に関わっており、チット・チットはビルマ軍と協力してKNA部隊を積極的に指揮し、複数のKNA系企業の株式を保有している。.

新たに発表された制裁措置により、KNAとその指導者が米国管轄権内において所有するすべての財産および金融権益が凍結されます。制裁対象者は、当該個人が50%以上を所有するあらゆる事業体にも制裁が適用されます。.

米国民は、制裁対象者やその凍結資産に関わるいかなる取引も行うことが禁止されている。.