Das US-Finanzministerium verhängt Sanktionen gegen ein berüchtigtes, milliardenschweres Verbrechersyndikat in Myanmar

Das US-Finanzministerium hat ein berüchtigtes, in Myanmar ansässiges Verbrechersyndikat mit Sanktionen belegt, das in groß angelegte Cyberbetrügereien und Menschenhandel verwickelt ist. 

Am 1. Mai 2025 stufte das Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) die in Kambodscha ansässige Huione-Gruppe als besonders verdächtig im Zusammenhang mit Geldwäsche ein. Die Gruppe soll Geldtransfers ermöglicht haben, die sowohl mit Cyberdiebstählen in Nordkorea als auch mit Schweineschlachtbetrug in Südostasien in Verbindung stehen.

NunOFACgeht

Das OFAC verschärft die Maßnahmen gegen das kriminelle Syndikat in Myanmar

In einer am 3. Mai 2025 veröffentlichten Erklärung kündigte das Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums Sanktionen gegen die Karen National Army (KNA) an. Die KNA ist eine transnationale kriminelle Organisation, die für mehrere gemeldete Cyberverbrechen und Menschenhandel verantwortlich ist.

Die Organisation operiert entlang der thailändisch-birmanischen Grenze. Ihre Anführer sind Saw Chit Thu sowie seine beiden Söhne Saw Htoo Eh Moo und Saw Chit Chit.

Die KNA und ihre Führung werden beschuldigt, von einer groß angelegten kriminellen Operation profitiert zu haben, die Cyberbetrug umfasste, bei dem amerikanische Bürger um Milliarden von Dollar betrogen wurden, sowie von Menschenrechtsverletzungen wie Zwangsarbeit und Menschenhandel.

Die Sanktionen des US-Finanzministeriums werden gemäß den Executive Orders 13581 (in der geänderten Fassung) und 14014 erlassen, die das OFAC ermächtigen, transnationale kriminelle Organisationen und Einzelpersonen ins Visier zu nehmen, die die Stabilität Burmas bedrohen.

„Cyberbetrugsoperationen, wie sie von der KNA durchgeführt werden, generieren Milliarden an Einnahmen für kriminelle Drahtzieher und ihre Komplizen, während sie die Opfer um ihre hart verdienten Ersparnisse und ihr Sicherheitsgefühl bringen“, sagte der stellvertretende Finanzminister Michael Faulkender.

Laut dem Bericht des Finanzministeriums sind viele der an den KNA-Betrügereien beteiligten Personen keine freiwilligen Teilnehmer.

Die Arbeiter werden aus Nachbarländern eingeschleust, in gefängnisähnliche Anlagen gezwungen und unter Androhung von körperlicher Gewalt zur Durchführung von Betrügereien gezwungen.

Diese Betrügereien zielen typischerweise auf Opfer ab, die sich in einer emotional labilen Lage befinden, wie beispielsweise eine trauernde Witwe oder jemand, der eine Trennung durchmacht.

Die Betrüger geben sich online alstracPersonen aus und bauen Vertrauen zu ihren Opfern auf. Diese werden dazu verleitet, in betrügerische Projekte zu investieren und durch vorgetäuschte Gewinne weiter getäuscht. So investieren sie immer mehr Geld, bis die Täter spurlos verschwinden und die Opfer in erhebliche finanzielle Schwierigkeiten geraten.

Nach Schätzungen des Finanzministeriums verloren allein die Amerikaner im Jahr 2022 über 2 Milliarden Dollar durch solche Betrügereien und im Jahr 2023 3,5 Milliarden Dollar. Ein Großteil dieser Betrugsaktivitäten konnte auf Kriminalitätszonen in Myanmar tracwerden, wie beispielsweise das von der KNA kontrollierte Gebiet im Karen-Staat.

Die USA schließen sich der EU und Großbritannien bei den Sanktionen gegen die KNA an

Die Karen National Army (KNA), mit Hauptsitz in Shwe Kokko im burmesischen Karen-Staat, war ursprünglich als Karen Border Guard Force (BGF) bekannt. Die Gruppe benannte sich 2024 in KNA um, höchstwahrscheinlich um ihre Verbindung zur BGF zu verschleiern.

Trotz dieser oberflächlichen Veränderung setzte die KNA ihre Zusammenarbeit mit der Militärfraktion fort und ermöglichte ihr, weitgehend ohne Konsequenzen zu operieren.

Die KNA-Organisation verpachtet Land an Betrüger, verkauft ihnen Strom und Wasser für ihre Anlagen und stellt bewaffnete Sicherheitskräfte, um deren ungestörten Betrieb zu gewährleisten. Überlebende von Betrugsstätten wie dem KK Park haben die Anwesenheit uniformierter Wachen mit KNA-Abzeichen bezeugt und damit die direkte Beteiligung der Gruppe an Menschenrechtsverletzungen nachgewiesen.

Saw Chit Thu, der Anführer der KNA, wurde bereits vom Vereinigten Königreich und der Europäischen Union wegen seiner Unterstützung des burmesischen Militärs und betrügerischer Machenschaften mit Sanktionen belegt. Unter seiner Führung weitete die KNA ihre kriminellen Aktivitäten auf eine transnationale Ebene aus.

Seine Söhne, Saw Htoo Eh Moo und Saw Chit Chit, sind ebenfalls tief in die Organisation eingebunden. Htoo Eh Moo ist an den mit der KNA verbundenen Unternehmen, darunter auch Cyberbetrugszentren, beteiligt, während Chit Chit aktiv KNA-Truppen in Zusammenarbeit mit dem burmesischen Militär anführte und Anteile an mehreren KNA-nahen Firmen hält.

Mit den neu angekündigten Sanktionen sind sämtliche Vermögenswerte und Finanzinteressen der KNA und ihrer Führungskräfte innerhalb der US-amerikanischen Gerichtsbarkeit eingefroren. Die Sanktionen erstrecken sich auf alle Unternehmen, die zu 50 % oder mehr im Besitz der sanktionierten Personen sind.

US-Bürgern ist es untersagt, Transaktionen durchzuführen, die die sanktionierten Personen oder deren gesperrte Vermögenswerte betreffen.