O Departamento do Tesouro dos EUA sancionou uma notória organização criminosa com sede em Myanmar, envolvida em fraudes cibernéticas em larga escala e tráfico de pessoas.
Em 1º de maio de 2025, a Rede de Combate a Crimes Financeiros (FinCEN) classificou o Grupo Huione, com sede no Camboja, como uma das principais preocupações em relação à lavagem de dinheiro. O grupo é acusado de facilitar a movimentação de fundos ligados a roubos cibernéticos na Coreia do Norte e a golpes de "abate de porcos" no Sudeste Asiático.
Agora, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros ( OFAC ) do Departamento do Tesouro dos EUA está processando o Exército Nacional Karen por seus crimes contra americanos.
OFAC aperta o cerco contra o sindicato do crime de Myanmar
Em comunicado divulgado em 3 de maio de 2025, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos EUA anunciou sanções contra o Exército Nacional Karen (KNA). O KNA é uma organização criminosa transnacional responsável por diversos crimes cibernéticos e tráfico de pessoas.
A organização opera ao longo da fronteira entre a Tailândia e Mianmar. Seus líderes são Saw Chit Thu, juntamente com seus dois filhos, Saw Htoo Eh Moo e Saw Chit Chit.
O KNA e sua liderança são acusados de lucrar com uma grande operação criminosa envolvendo golpes cibernéticos que lesaram cidadãos americanos em bilhões de dólares, além de violações de direitos humanos como trabalho forçado e tráfico de pessoas.
As sanções do Departamento do Tesouro dos EUA são emitidas ao abrigo das Ordens Executivas 13581 (conforme alteradas) e 14014, que autorizam o OFAC a visar organizações criminosas transnacionais e indivíduos que ameacem a estabilidade de Myanmar (antiga Birmânia).
“As operações de cibercrime, como as realizadas pela KNA, geram bilhões em receita para os chefões do crime e seus associados, ao mesmo tempo que privam as vítimas de suas economias arduamente conquistadas e de sua sensação de segurança”, disse o Secretário Adjunto do Tesouro, Michael Faulkender.
De acordo com o relatório do Tesouro, muitas pessoas que administram os golpes da KNA não são participantes voluntários.
Os trabalhadores são recrutados ilegalmente de países vizinhos, forçados a entrar em instalações semelhantes a prisões e obrigados a realizar golpes sob ameaça de violência física.
Esses golpes geralmente visam vítimas em momentos de vulnerabilidade emocional, como uma viúva em luto ou alguém passando por um término de relacionamento.
Os golpistas assumem personas onlinetrace interagem com suas vítimas para ganhar sua confiança. As vítimas são enganadas a investir em projetos fraudulentos e são ainda mais iludidas por falsos lucros, investindo cada vez mais até que os criminosos desapareçam, deixando-as em sérios apuros financeiros.
Segundo estimativas citadas pelo Departamento do Tesouro, somente os americanos perderam mais de US$ 2 bilhões em golpes desse tipo em 2022 e US$ 3,5 bilhões em 2023. Grande parte dessa atividade fraudulenta foi tracaté zonas de criminalidade em Mianmar (antiga Birmânia), como o território controlado pelo Exército Nacional Khani (KNA) no estado de Karen.
Os EUA juntam-se à UE e ao Reino Unido na aplicação de sanções ao KNA
O Exército Nacional Karen, com sede em Shwe Kokko, no estado de Karen, em Mianmar (antiga Birmânia), era originalmente conhecido como Força de Guarda de Fronteira Karen (BGF). O grupo mudou de nome para KNA em 2024, provavelmente numa tentativa de ocultar sua ligação com a BGF.
Apesar dessa mudança superficial, o KNA continuou sua colaboração com a facção militar e permitiu que ela operasse com poucas ou nenhuma consequência.
A organização KNA arrenda terrenos para operadores de golpes, vende serviços públicos para abastecer seus complexos e fornece segurança armada para garantir que continuem operando normalmente. Sobreviventes de locais de golpes como o KK Park testemunharam a presença de guardas uniformizados com insígnias da KNA, comprovando que o grupo desempenhou um papel direto na violação dos direitos humanos.
Saw Chit Thu, líder do KNA, já foi sancionado pelo Reino Unido e pela União Europeia por seu papel no apoio tanto às forças armadas birmanesas quanto a operações fraudulentas. Foi sob sua liderança que o KNA expandiu suas atividades criminosas para um nível transnacional.
Seus filhos, Saw Htoo Eh Moo e Saw Chit Chit, também estão profundamente envolvidos na organização. Htoo Eh Moo está ligado a empreendimentos comerciais afiliados ao KNA, incluindo centros de golpes cibernéticos, enquanto Chit Chit liderou ativamente tropas do KNA em cooperação com os militares birmaneses e detém participações em diversas empresas alinhadas ao KNA.
Sob essas sanções recentemente anunciadas, todos os bens e interesses financeiros pertencentes ao KNA e seus líderes dentro da jurisdição dos EUA estão agora bloqueados. As sanções se estendem a qualquer entidade na qual 50% ou mais das ações sejam detidas pelos indivíduos sancionados.
Os cidadãos dos EUA estão proibidos de realizar quaisquer transações que envolvam os indivíduos sancionados ou seus ativos bloqueados.
