Os EUA sancionam 19 entidades em Myanmar e Camboja por centros de fraude cibernética

O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos anunciou sanções contra 19 entidades em Mianmar e Camboja, acusadas de aplicar golpes que lesaram americanos e outras vítimas em bilhões de dólares. O departamento estimou que cerca de US$ 10 bilhões são perdidos por meio desses golpes, que muitas vezes são operados por trabalhadores vítimas de tráfico humano.  

O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos EUA revelou que nove dos alvos sancionados estão na cidade de Shwe Kokko, em Mianmar, que se tornou um centro de golpes online, e outros dez locais visam entidades ligadas a golpes no Camboja.  

Departamento do Tesouro mira centros de fraude no Camboja

John K. Hurley, Secretário do Tesouro para Terrorismo e Inteligência Financeira, afirmou que as designações demonstram a dupla ameaça representada pelas redes. Ele acrescentou que os crimes cibernéticos no Sudeste Asiático ameaçam o bem-estar e a segurança financeira dos americanos, além de sujeitar milhares de pessoas à escravidão moderna. Ele observou que as perdas aumentaram 66% em comparação com o ano anterior, aproximando-se agora de US$ 10 bilhões.

Hoje, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro implementou sanções contra redes de centros de fraude no Sudeste Asiático que roubam bilhões de dólares de americanos usando trabalho forçado e violência. A ação inclui nove alvos que operam em Mianmar (antiga Birmânia), um notório centro de…

— Departamento do Tesouro (@USTreasury) 8 de setembro de 2025

O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, afirmou que a medida visa proteger os americanos de fraudes em larga escala, trabalho forçado e abusos físicos e sexuais. Ele reconheceu que criminosos do Sudeste Asiático têm cada vez mais visado e explorado cidadãos americanos e outras vítimas estrangeiras por meio de fraudes cibernéticas. 

As sanções visaram indivíduos ligados ao Exército Nacional Karen (KNA), um grupo paramilitar étnico que colaborou com o exército birmanês. Os EUA alegaram que o KNA se beneficiou de esquemas fraudulentos em Shwe Kokko, sancionando seu líder, Saw Chit Thu, juntamente com seus auxiliares, Tin Win e Saw Min Min Oo. Empresas como a KNA incluem a Chit Linn Myaing Company, a Chit Linn Myaing Toyota Company, a Chit Linn Myaing Mining and Industry Company e a Shwe Myint Thaung Yinn Industry & Manufacturing Company. 

O Departamento do Tesouro também sancionou She Zhijiang, um empresário chinês, e sua empresa, Yatai International Holdings Group, e Myanmar Yatai International Holding Group. Zhijiang e líderes da KNA são acusados ​​de desenvolver o complexo Yatai New City em Shwe Kokk, que está ligado a jogos de azar, tráfico de drogas, prostituição e operações de golpes. Algumas vítimas relataram terem sido atraídas para o local com falsas ofertas de emprego, detidas e forçadas a aplicar golpes online; algumas também foram submetidas a espancamentos e agressões sexuais. 

O OFAC sanciona 10 entidades cambojanas por fraude online e tráfico de seres humanos

No Camboja, as sanções visaram quatro indivíduos e seis entidades acusados ​​de operar complexos fraudulentos disfarçados de cassinos, hotéis e escritórios, principalmente em Sihanoukville e Bavet. Os indiciados incluem Dong Lecheng, Xu Aimin, Chen Al Len e Su Liansheng. As empresas ligadas aos indivíduos incluem TC Capital, KB Hotel, KBX Investment, Heng He Bavet, MDS Heng He e HH Bank.

O OFAC revelou que investidores chineses inicialmente construíram a maioria das instalações como cassinos, mas que posteriormente se tornaram centros de golpes com investimentos em criptomoedas, frequentemente realizados por vítimas de tráfico humano. Vítimasnos cassinos de Sihanoukville e Sun Sky foram espancadas e forçadas a realizar golpes online e lavar dinheiro através dos cassinos. Em Bavet, Chen Al Len e Su Liangsheng foram ligados ao cassino Heng He e a outras propriedades usadas para esquemas semelhantes.   

A mais recente sanção surge na sequência da ação de maio contra cibercrimes na região, que visavam o Exército Nacional Karen (KNA), uma organização criminosa transnacional, juntamente com seus líderes e familiares. Cryptopolitan noticiou que as sanções foram emitidas ao abrigo das Ordens Executivas 13581 e 14014. Elas bloqueiam todos os ativos do KNA e de seus líderes ligados aos EUA e proíbem todos os cidadãos americanos de realizar transações comerciais relacionadas a esses ativos. O Grupo Huione foi identificadodenta plataforma financeira responsável pela lavagem de dinheiro proveniente dos golpes. Como resultado, todos os bens e interesses vinculados a pessoas sob jurisdição dos EUA estão bloqueados. 

O Departamento do Tesouro declarou que as sanções foram emitidas sob múltiplas autoridades, com ordens executivas visando organizações criminosas transnacionais, atividades cibernéticas maliciosas, violações dos direitos humanos e aqueles que ameaçam a estabilidade em Myanmar.