- 联邦政府寻求永久没收3.4M美元被盗Tether。
- 诈骗分子伪装成拨错电话的短信发送者，诱骗受害者进行虚假加密货币投资。
- 凸显了日益严厉的加密货币欺诈打击行动，但抓捕海外嫌疑人仍然困难重重。
波士顿的联邦当局正在寻求法院批准，永久没收超过340万美元的加密货币，当局称这些钱是通过复杂的网络投资骗局从受害者那里偷走的。
美国检察官莉亚·B·福利（Leah B. Foley）和联邦调查局波士顿办事处负责人特德·E·多克斯（Ted E. Docks）本周宣布，美国检察官办公室已提起民事没收诉讼，以追回约3,444,470美元USDT，这是一种被称为Tether的数字货币，检察官称这些资金是网络投资欺诈和洗钱活动的收益。
特工于2025年2月和3月没收了这些资金。政府现在要求法官签署永久没收资产的批准。
该案始于2024年底，当时至少有四人报告在该骗局中损失了资金。其中两名受害者 居住在 马萨诸塞州，一名在犹他州，一名在南卡罗来纳州。
骗局是如何运作的 与芬兰 VTT 技术研究中心合作
根据检察官的说法，这类欺诈行动背后的骗子通常首先在网上建立与目标的信任，然后引导他们进入虚假的加密货币投资交易。
对受害者造成的财务和情感损害可能是严重的。当局指出，运营这些骗局的人通常位于美国境外。
法院文件描述了未知嫌疑人如何通过看似发错号码的消息与受害者首次接触，这些消息可能是通过普通短信或WhatsApp和Telegram等加密应用发送的。
一旦他们与目标建立了融洽关系，嫌疑人就说服受害者将资金投入他们描述的所谓特殊以太坊投资机会，他们 falsely 声称该机会由实物黄金支持。
受害者被指示购买流行的加密货币以太坊并将其转移到骗子控制的数字钱包中。受害者以为他们是在投资一个信誉良好的网站。
实际上，嫌疑人将存入的以太坊转移到私人数字钱包，将其转换为USDT，并保留资金。
检察官指出，使用电子通信进行欺诈是联邦犯罪，进行旨在隐藏被盗资金来源或所有者的金融交易也是犯罪。
民事没收案件允许任何对没收财产拥有合法权利的人在国家最终占有并努力将资金 to victims（受害者）之前站出来。
这份文件是美国检察官办公室更广泛努力的一部分，该办公室已提出几起类似的涉及针对马萨诸塞州受害者的加密货币欺诈的民事没收案件。
沃本警察局在此调查中提供了协助。资产回收组的助理美国检察官马修·M·莱昂斯（Matthew M. Lyons）负责此案。
检察官指出，没收诉状中的细节目前仅是指控。
Tether加入全球打击加密货币行动 欺诈
此案发生时，世界各地的执法机构在追查被盗加密货币方面变得更加活跃。根据Cryptopolitan的一份报告，Tether在2025年底宣布 它已帮助泰国警方和美国特勤局追回1200万美元被盗USDT，这些资金与横跨东南亚的跨国骗局有关。
Tether的首席执行官保罗·阿尔多伊诺（Paolo Ardoino）表示 该公司致力于与全球执法机构合作，冻结非法资产并保护受害者。
这一行动凸显了区块链透明度如何赋予执法机构迅速有效地打击犯罪活动的能力……
–Tether首席执行官保罗·阿尔多伊诺
该公司还 表示 它已积极与多个国家的当局合作，协助在各地司法管辖区没收犯罪所得。
没收行动凸显了区块链追踪工具现在如何使资产追回速度更快，即使在跨境骗局中也是如此。然而，这也表明，当运营商位于海外并使用分层钱包转账时，识别作案者仍然 elusive（难以捉摸）。
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Hania Humayun
Hania加入Cryptopolitan之前拥有分析金融、经济趋势和预测市场的丰富经验。她曾报道新兴技术、人工智能和金融科技等领域的话题。Hania作为注册建筑师的经验为新闻报道增添了活力与精准度。她毕业于拉合尔国立艺术学院，获得建筑学学位。
