Tether协助当局查获一起跨国诈骗案中价值1200万美元的加密货币。

Tether已协助泰国当地警方和美国当局追回1200万美元的USDT。这笔资金与一起在东南亚地区活动的跨国诈骗案有关。.

加密货币行业最大的稳定币发行商 Tether 宣布，它已与当局合作开展追回程序，最终查获并追回了价值 1200 万美元的 USDT。. 

该公司表示，这是泰国皇家警察和美国特勤局联合行动的一部分，该行动 trac到这些资金来自一个在东南亚活动的跨国诈骗团伙。.

Tether 协助当局逮捕了 73 名与加密货币犯罪有关的嫌疑人

Tether 协助泰国皇家警察和美国特勤局 Trac并查获跨国诈骗网络 1200 万美元。
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— Tether (@tether) 2025年11月13日

公告指出，泰国数字经济和社会部 (DES) 下属的技术犯罪打击部门 (TCSD) 牵头开展了追回工作，这是打击洗钱、网络诈骗和加密货币诈骗的更广泛举措的一部分。.

这家稳定币巨头强调，参与调查的当局逮捕了 73 名嫌疑人，其中包括 22 名外国公民和 51 名泰国公民，并查获了价值超过 5.22 亿泰铢的加密资产。. 

Tether 的首席执行官 Paolo Ardoino 就此次联合行动发表评论，称这家加密货币公司致力于在全球范围内支持当局和执法部门冻结非法资产、保护受害者，并确保 USDT 的透明度服务于全球商业。.

“此次行动凸显了区块链透明度如何能够帮助执法部门快速有效地打击犯罪活动……”

——Tether首席执行官Paolo Ardoino

Tether还强调，公司积极与全球执法部门合作，协助开展调查，最终在多个司法管辖区查获了大量非法所得。该公司特别指出，美国司法部认可了该公司在6月份一项重大执法行动中所做的贡献和努力，该行动最终追回了约2.25亿美元的USDT。. 

该公司还指出，它协助美国当局（包括美国特勤局）冻结了与受俄罗斯制裁的加密货币交易所 Garantex 交易相关的 2300 万美元非法资金。Tether 还表示，它协助当局冻结了与 Bybit 黑客事件相关的另外 900 万美元。.

根据Tether官方新闻稿 ，该公司已与执法部门合作，封禁了超过3660个钱包，其中2100起案件涉及与美国机构的合作。Tether补充道，参与泰国皇家警察的行动有助于其持续协助国际执法机构打击涉及各种加密资产（例如稳定币）的金融犯罪的目标。 

Tether 表示，它已与 59 个不同司法管辖区的 290 个执法机构合作，冻结了超过 30 亿美元的加密货币资产，这些资产被认为来源于非法活动。. 

泰国加大力度打击加密货币诈骗

泰国政府也 承认， 已根据其打击加密货币诈骗、欺诈和洗钱的国家议程开展了打击行动。

泰国总理阿努廷·查恩维拉库尔在11月10日举行的题为“团结泰国打击诈骗”的新闻发布会上宣布了打击网络犯罪行动的成果。 这位政府官员表示，当地警方从外国人手中查获了价值1400万泰铢（约合43.2万美元）的数字资产，并已向受害者进行了赔偿。 

首相还表示，当局已抓获前柬埔寨参议员李永发及其团伙，该团伙涉嫌参与洗钱活动，涉案资金与网络诈骗有关。新闻报道称，此次行动追回了4亿泰铢（约合1200万美元）。.

Charnvirakul 强调，要让成员了解情况，并教育他们掌握保护自己免受网络犯罪侵害的正确知识，以确保公共安全。.

此前， Cryptopolitan发布 报道 ，称美国当局，包括美国司法部 (DOJ)、联邦调查局 (FBI) 和特勤局，已成立一个新的跨部门执法工作组，以打击中国跨国犯罪组织针对毫无戒心的美国公民实施的加密货币相关诈骗和投资计划。 

美国检察官珍妮·皮罗透露，美国人每年因加密货币诈骗损失超过90亿美元，而由于漏报，实际数字估计更高。皮罗解释说，这些诈骗活动利用网络平台、短信和社交媒体进行社交工程。她提到，诈骗分子会诱骗受害者投资所谓的“合法”加密货币项目，而这些项目最终都被证实是骗局。.