Tether 协助当局从跨国诈骗中扣押 1200 万美元加密货币

Tether 协助泰国当地警方和美国当局追回 1200 万美元的 USDT。这些资金与在东南亚运营的跨国诈骗有关。

加密货币行业最大的稳定币发行商 Tether 宣布，其参与了当局的追回过程，成功扣押并追回了价值 1200 万美元的 USDT。 

该公司表示，这是泰国皇家警察与美国特勤局联合行动的一部分，该行动追踪资金流向东南亚运营的跨国诈骗网络。

Tether 协助当局逮捕 73 名与加密货币犯罪有关的嫌疑人

Tether 支持泰国皇家警察和美国特勤局追踪并扣押来自跨国诈骗网络的 1200 万美元
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—— Tether (@tether) 11月 13, 2025

公告指出，泰国数字经济与社会部 (DES) 下属的技术犯罪镇压司 (TCSD) 主导了追回过程，这是打击洗钱、网络欺诈和加密货币诈骗更广泛举措的一部分。

这家稳定币巨头强调，参与调查的当局逮捕了 73 名嫌疑人，其中包括 22 名外国人和 51 名泰国本地人，扣押了价值超过 5.22 亿泰铢的加密货币资产。 

Tether 的首席执行官 Paolo Ardoino 对联合行动发表评论，表示这家加密货币公司致力于在全球范围内支持当局和执法机构冻结非法资产、保护受害者，并确保 USDT 的透明度服务于全球商业。

“这次行动凸显了区块链透明度如何赋予执法机构快速有效地打击犯罪活动的能力……”

–Paolo Ardoino，Tether 首席执行官

Tether 还强调，它已积极与全球执法机构合作，促进调查，导致在多个司法管辖区扣押了多起非法所得。该公司强调，美国司法部 (DOJ) 在 6 月的一次重大执法行动中承认了该公司的贡献和努力，该行动追回了约 2.25 亿美元的 USDT。 

该公司还指出，它协助了美国当局，包括美国特勤局，冻结了与俄罗斯制裁交易所 Garantex 交易相关的 2300 万美元非法资金。Tether 还表示，它协助当局冻结了与 Bybit 黑客攻击相关的另外 900 万美元。

根据 Tether 的官方新闻 报告，该公司已与执法机构联合阻止了超过 3,660 个钱包，其中 2,100 起案件涉及与美国机构的合作。Tether 补充说，其参与泰国皇家警察的行动有助于其持续目标，即协助国际执法机构打击涉及各种加密货币资产（如稳定币）的金融犯罪。 

Tether 表示，它已与 59 个不同司法管辖区的 290 个执法机构合作，并冻结了超过 30 亿美元的加密货币资产，这些资产被认为源自非法活动。 

泰国加倍打击加密货币诈骗

泰国政府也 承认 根据其打击加密货币诈骗、欺诈和洗钱的国家级议程进行了打击行动。

泰国总理阿努廷·查恩维拉库尔在 11 月 10 日举行的主题为“团结泰国对抗骗子”的新闻发布会上宣布了网络犯罪镇压行动的结果。 这位政府官员表示，当地警方扣押了价值 1400 万泰铢（约 432,000 美元）的外国人数字资产，受害者已得到赔偿。 

总理还表示，当局逮捕了前柬埔寨参议员吕永发（Ly Yong Phat）的网络成员，涉嫌参与与网络诈骗相关的洗钱活动。新闻报道称，该行动追回了 4 亿泰铢（约 1200 万美元）。

查恩维拉库尔强调，通过让成员知情并教育他们掌握正确的知识以保护自己免受网络犯罪侵害，对于确保公共安全至关重要。

该新闻紧随 Cryptopolitan 的 报告 于 11 月 13 日的报道，该报道指出，包括美国司法部 (DOJ)、联邦调查局 (FBI) 和特勤局在内的美国当局已成立一个新的跨机构执法工作组，以打击针对无辜美国公民的中国跨国犯罪组织实施的与加密货币相关的诈骗和投资计划。 

美国检察官珍妮·皮罗（Jeanine Pirro）透露，美国人每年损失超过90亿美元，由于存在漏报现象，实际数字可能更高。皮罗解释说，这些骗局利用在线平台、短信和社交媒体进行社会工程学操控。她提到，诈骗者通过鼓励受害者投资所谓的“合法”加密货币项目来诱骗受害者，而这些项目最终被证实是欺诈性的。