A Tether auxilia as autoridades na apreensão de 12 milhões de dólares em criptomoedas de uma fraude transnacional

A Tether ajudou a polícia tailandesa local e às autoridades dos EUA a recuperar 12 milhões de dólares em USDT. Os fundos estão ligados a uma fraude transnacional que operava em toda a Ásia do Sudeste.

A Tether, a maior emissora de stablecoins do setor das criptomoedas, anunciou que participou num processo de recuperação com as autoridades, o que resultou na apreensão e recuperação de 12 milhões de dólares em USDT. 

A empresa afirmou que fez parte de uma operação conjunta entre a Polícia Real da Tailândia e o Serviço Secreto dos Estados Unidos, que rastreou os fundos até a uma fraude transnacional que operava em toda a Ásia do Sudeste.

A Tether auxilia as autoridades na detenção de 73 suspeitos ligados a crimes de criptomoedas

A Tether apoia a Polícia Real da Tailândia e o Serviço Secreto dos EUA no rastreio e apreensão de 12 milhões de dólares de uma rede de fraude transnacional
Saiba mais: https://t.co/WpdBvMVC1d

— Tether (@tether) Novembro 13, 2025

O anúncio referiu que a Divisão de Supressão de Crimes Tecnológicos da Tailândia (TCSD), sob o Ministério da Economia Digital e da Sociedade (DES), liderou o processo de recuperação como parte de uma iniciativa mais ampla para combater a lavagem de dinheiro, a fraude online e as fraudes com criptomoedas.

A gigante das stablecoins destacou que as autoridades envolvidas nas investigações detiveram 73 suspeitos, incluindo 22 nacionais estrangeiros e 51 tailandeses, apreendendo ativos criptográficos no valor de mais de 522 milhões de baht. 

O CEO da Tether, Paolo Ardoino, comentou os esforços conjuntos, afirmando que a empresa de criptomoedas está comprometida em apoiar as autoridades e as forças da lei em escala global para congelar ativos ilícitos, proteger as vítimas e garantir que a transparência do USDT sirva o comércio global.

“Esta operação destaca como a transparência da blockchain pode capacitar as forças da lei a agir rápida e eficazmente contra a atividade criminosa…”

–Paolo Ardoino, CEO da Tether

A Tether também enfatizou que se envolveu ativamente com as forças da lei em todo o mundo para facilitar investigações que resultaram em múltiplas apreensões de produtos ilícitos em várias jurisdições. A empresa destacou que o Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) reconheceu as contribuições e os esforços da empresa numa grande operação de aplicação da lei que resultou na recuperação de aproximadamente 225 milhões de dólares em USDT em junho. 

A empresa também referiu que assistiu as autoridades dos EUA, incluindo as do Serviço Secreto dos EUA, a congelar 23 milhões de dólares em fundos ilícitos ligados a transações na exchange sancionada pela Rússia, Garantex. A Tether também afirmou que assistiu as autoridades a congelar um adicional de 9 milhões de dólares ligados ao hackeamento da Bybit.

De acordo com as notícias oficiais da Tether relatório, a empresa bloqueou mais de 3.660 carteiras em esforços conjuntos com as forças da lei, com 2.100 casos envolvendo colaborações com agências dos EUA. A Tether acrescentou que a sua participação nas operações da Polícia Real da Tailândia contribui para os seus objetivos contínuos de assistir agências internacionais de aplicação da lei no combate a crimes financeiros envolvendo vários ativos criptográficos, como stablecoins. 

A Tether afirmou que colaborou com 290 agências de aplicação da lei em 59 jurisdições diferentes e congelou mais de 3 mil milhões de dólares em ativos de criptomoedas que se acredita terem origem em atividades ilícitas. 

A Tailândia intensifica a repressão às fraudes com criptomoedas

O governo tailandês também reconheceu levou a cabo uma repressão em conformidade com a sua agenda nacional sobre fraudes com criptomoedas, fraude e lavagem de dinheiro.

O Primeiro-Ministro da Tailândia, Anutin Charnvirakul, anunciou os resultados da operação de supressão de cibercrimes durante uma conferência de imprensa realizada em 10 de novembro, com o tema “Tailândia Unida Contra os Golpistas”. O funcionário do governo afirmou que a polícia local apreendeu ativos digitais de estrangeiros no valor de 14 milhões de baht (aproximadamente 432.000 dólares) e que as vítimas foram reembolsadas. 

O Primeiro-Ministro também disse que as autoridades apreenderam a rede do ex-senador cambojano Ly Yong Phat pela sua alegada participação na lavagem de dinheiro ligada a fraudes online. Os noticiários relataram que a operação resultou na recuperação de 400 milhões de baht (aproximadamente 12 milhões de dólares americanos).

Charnvirakul enfatizou a importância de garantir a segurança pública mantendo os membros informados e educando-os com o conhecimento adequado para se protegerem de crimes cibernéticos.

A notícia segue a relatório de 13 de novembro, que afirmou que as autoridades dos EUA, incluindo o Departamento de Justiça dos EUA (DOJ), o FBI e o Serviço Secreto, estabeleceram uma nova força-tarefa de aplicação da lei interagências para combater golpes relacionados a criptomoedas e esquemas de investimento perpetrados por organizações criminosas transnacionais chinesas que visam cidadãos americanos desavisados. 

A procuradora dos EUA, Jeanine Pirro, revelou que os americanos perdem mais de US$ 9 bilhões, com a cifra real estimada como sendo maior devido ao subnotificação. Pirro explicou que os golpes são socialmente engenhados usando plataformas online, mensagens de texto e redes sociais. A procuradora mencionou que os golpistas solicitam vítimas incentivando-as a investir em projetos de criptomoeda "legítimos" que acabam sendo fraudulentos.