Tether ayuda a las autoridades en un decomiso de criptoactivos de 12 millones de dólares procedente de un fraude transnacional

Tether ha ayudado a la policía local tailandesa y a las autoridades estadounidenses a recuperar $12 millones en USDT. Los fondos están vinculados a una estafa transnacional que operaba en todo el sudeste asiático.

Tether, la mayor emisora de stablecoins en la industria de las criptomonedas, anunció que había participado en un proceso de recuperación con las autoridades, lo que resultó en el decomiso y recuperación de $12 millones en USDT. 

La empresa declaró que formaba parte de una operación conjunta entre la Policía Real de Tailandia y el Servicio Secreto de los Estados Unidos, que rastreó los fondos hasta una estafa transnacional que operaba en todo el sudeste asiático.

Tether ayuda a las autoridades en la detención de 73 sospechosos vinculados a delitos cripto

Tether apoya a la Policía Real de Tailandia y al Servicio Secreto de EE. UU. en el rastreo y decomiso de $12 millones de una red de estafas transnacionales
Más información: https://t.co/WpdBvMVC1d

— Tether (@tether) Noviembre 13, 2025

El anuncio señaló que la División de Supresión de Delitos Tecnológicos de Tailandia (TCSD), bajo el Ministerio de Economía Digital y Sociedad (DES), lideró el proceso de recuperación como parte de una iniciativa más amplia para combatir el lavado de dinero, el fraude en línea y las estafas con criptomonedas.

El gigante de las stablecoins destacó que las autoridades involucradas en las investigaciones arrestaron a 73 sospechosos, incluidos 22 extranjeros y 51 tailandeses, decomisando activos cripto por valor de más de 522 millones de baht. 

Paolo Ardoino, CEO de Tether, comentó sobre los esfuerzos conjuntos, afirmando que la empresa cripto está comprometida a apoyar a las autoridades y fuerzas del orden a escala global para congelar activos ilícitos, proteger a las víctimas y garantizar que la transparencia de USDT sirva al comercio global.

“Esta operación destaca cómo la transparencia de blockchain puede empoderar a las fuerzas del orden para actuar rápida y eficazmente contra la actividad criminal…”

–Paolo Ardoino, CEO de Tether

Tether también enfatizó que se había comprometido activamente con las fuerzas del orden de todo el mundo para facilitar investigaciones que culminaron en múltiples decomisos de ganancias ilegales en varias jurisdicciones. La empresa destacó que el Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) reconoció las contribuciones y esfuerzos de la empresa en una importante operación de aplicación de la ley que resultó en la recuperación de aproximadamente $225 millones en USDT en junio. 

La empresa también señaló que asistió a las autoridades de EE. UU., incluidas las del Servicio Secreto de EE. UU., en la congelación de $23 millones en fondos ilícitos vinculados a transacciones en el exchange sancionado por Rusia, Garantex. Tether también declaró que asistió a las autoridades en la congelación de otros $9 millones vinculados al hackeo de Bybit.

Según las noticias oficiales de Tether informe, la empresa ha bloqueado más de 3,660 carteras en esfuerzos conjuntos con las fuerzas del orden, con 2,100 casos que involucran colaboraciones con agencias de EE. UU. Tether añadió que su participación en las operaciones de la Policía Real de Tailandia contribuye a sus objetivos continuos de ayudar a las agencias internacionales de aplicación de la ley a combatir los delitos financieros que involucran varios activos cripto, como las stablecoins. 

Tether declaró que había colaborado con 290 agencias de aplicación de la ley en 59 jurisdicciones diferentes y había congelado más de $3 mil millones en activos de criptomonedas que se cree provienen de actividades ilícitas. 

Tailandia intensifica la lucha contra las estafas cripto

El gobierno tailandés también reconoció ha llevado a cabo una represión en línea con su agenda nacional sobre estafas cripto, fraude y lavado de dinero.

El Primer Ministro de Tailandia, Anutin Charnvirakul, anunció los resultados de la operación de supresión de ciberdelitos durante una conferencia de prensa celebrada el 10 de noviembre, bajo el lema “Tailandia Unida Contra los Estafadores”. El funcionario gubernamental declaró que la policía local había decomisado activos digitales de extranjeros por valor de 14 millones de baht (aproximadamente $432,000) y que las víctimas habían sido reembolsadas. 

El Primer Ministro también dijo que las autoridades habían aprehendido a la red del ex senador camboyano Ly Yong Phat por su presunta participación en el lavado de dinero vinculado a estafas en línea. Las noticias informaron que la operación resultó en la recuperación de 400 millones de baht (aproximadamente $12 millones de dólares estadounidenses).

Charnvirakul enfatizó la importancia de garantizar la seguridad pública manteniendo informados a los miembros y educándolos con el conocimiento adecuado para protegerse de los delitos relacionados con ciberseguridad.

Las noticias siguen a Cryptopolitan’s informe el 13 de noviembre, que declaró que las autoridades de EE. UU., incluido el Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ), el FBI y el Servicio Secreto, han establecido un nuevo grupo de trabajo de aplicación de la ley interagencial para contrarrestar las estafas y esquemas de inversión relacionados con criptomonedas perpetrados por organizaciones criminales transnacionales chinas que apuntan a ciudadanos estadounidenses desprevenidos. 

La fiscal de EE. UU., Jeanine Pirro, reveló que los estadounidenses pierden más de $9 mil millones, con la cifra real estimada en ser mayor debido a la subnotificación. Pirro explicó que las estafas son ingeniería social utilizando plataformas en línea, mensajes de texto y redes sociales. La fiscal mencionó que los estafadores solicitan a las víctimas al animarlas a invertir en proyectos cripto “legítimos” que resultan ser fraudulentos.