Tether ayuda a las autoridades en una incautación de criptomonedas de 12 millones de dólares de una estafa transnacional

Tether ha ayudado a la policía local tailandesa y a las autoridades estadounidenses a recuperar 12 millones de dólares en USDT. Los fondos están vinculados a una estafa transnacional que opera en el sudeste asiático.

Tether, el mayor emisor de stablecoin en la industria de las criptomonedas, anunció que participó en un proceso de recuperación con las autoridades, que resultó en la incautación y recuperación de USDT por valor de 12 millones. 

La empresa afirmó que era parte de una operación conjunta entre la Policía Real Tailandesa y el Servicio Secreto de los Estados Unidos, que traclos fondos hasta una estafa transnacional que operaba en el sudeste asiático.

Tether ayuda a las autoridades a arrestar a 73 sospechosos vinculados a delitos criptográficos

Tether apoya a la Policía Real Tailandesa y al Servicio Secreto de EE. UU. en Tracy la incautación de 12 millones de dólares de una red de estafa transnacional.
Más información: https://t.co/WpdBvMVC1d

— Tether (@tether) 13 de noviembre de 2025

El anuncio señaló que la División de Supresión de Delitos Tecnológicos de Tailandia (TCSD), dependiente del Ministerio de Economía y Sociedad Digital (DES), encabezó el proceso de recuperación como parte de una iniciativa más amplia para combatir el lavado de dinero, el fraude en línea y las estafas de criptomonedas.

El gigante de las monedas estables destacó que las autoridades involucradas en las investigaciones arrestaron a 73 sospechosos, incluidos 22 extranjeros y 51 nativos tailandeses, incautando activos criptográficos por valor de más de 522 millones de baht. 

El CEO de Tether, Paolo Ardoino, comentó sobre los esfuerzos conjuntos y afirmó que la empresa de criptomonedas está comprometida a apoyar a las autoridades y las fuerzas del orden a escala global para congelar activos ilícitos, proteger a las víctimas y garantizar que la transparencia de USDT sirva al comercio global.

Esta operación pone de relieve cómo la transparencia de la cadena de bloques puede permitir a las fuerzas del orden actuar con rapidez y eficacia contra la actividad delictiva..

–Paolo Ardoino, director ejecutivo de Tether

Tether también enfatizó su colaboración activa con las fuerzas del orden a nivel mundial para facilitar las investigaciones que culminaron en múltiples incautaciones de fondos ilegales en diversas jurisdicciones. La compañía destacó que el Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) reconoció sus contribuciones y esfuerzos en una importante operación de cumplimiento de la ley que resultó en la recuperación de aproximadamente $225 millones en USDT en junio. 

La compañía también señaló que ayudó a las autoridades estadounidenses, incluyendo a las del Servicio Secreto, a congelar 23 millones de dólares en fondos ilícitos vinculados a transacciones en Garantex, la plataforma de intercambio autorizada por Rusia. Tether también declaró que ayudó a las autoridades a congelar 9 millones de dólares adicionales relacionados con el hackeo de Bybit.

Según el comunicado, la compañía ha bloqueado más de 3660 billeteras en colaboración con las fuerzas del orden, incluyendo 2100 casos en los que participaron agencias estadounidenses. Tether añadió que su participación en las operaciones de la Policía Real Tailandesa contribuye a sus objetivos de colaborar con las fuerzas del orden internacionales en la lucha contra los delitos financieros relacionados con diversos criptoactivos, como las stablecoins. 

Tether afirmó que había colaborado con 290 agencias policiales en 59 jurisdicciones diferentes y había congelado más de $3 mil millones en activos de criptomonedas que se cree que provienen de actividades ilícitas. 

Tailandia redobla esfuerzos en la lucha contra las estafas con criptomonedas

El gobierno tailandés también reconoció haber llevado a cabo una ofensiva en consonancia con su agenda nacional contra las estafas con criptomonedas, el fraude y el blanqueo de dinero.

El primer ministro de Tailandia, Anutin Charnvirakul, anunció los resultados de la operación contra el cibercrimen durante una conferencia de prensa celebrada el 10 de noviembre, bajo el lema "Tailandia unida contra los estafadores". El funcionario gubernamental declaró que la policía local había incautado activos digitales a extranjeros por valor de 14 millones de baht (aproximadamente 432.000 dólares) y que las víctimas habían sido indemnizadas. 

El Primer Ministro también declaró que las autoridades habían detenido a la red del exsenador camboyano Ly Yong Phat por su presunta participación en el blanqueo de capitales mediante estafas en línea. La noticia informó que la operación resultó en la recuperación de 400 millones de baht (aproximadamente 12 millones de dólares estadounidenses).

Charnvirakul enfatizó la importancia de garantizar la seguridad pública manteniendo a los miembros informados y educándolos con el conocimiento adecuado para protegerse de los delitos cibernéticos.

Esta noticia surge tras Cryptopolitande el informe del 13 de noviembre, en el que se afirmaba que las autoridades estadounidenses, incluidos el Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ), el FBI y el Servicio Secreto, han establecido un nuevo grupo de trabajo interinstitucional para contrarrestar las estafas y los esquemas de inversión relacionados con las criptomonedas perpetrados por organizaciones criminales transnacionales chinas que tienen como objetivo a ciudadanos estadounidenses desprevenidos. 

La fiscal federal Jeanine Pirro reveló que los estadounidenses pierden más de 9 mil millones de dólares, y se estima que la cifra real es mayor debido a la falta de denuncia. Pirro explicó que las estafas se implementan mediante ingeniería social mediante plataformas en línea, mensajes de texto y redes sociales. La abogada mencionó que los estafadores captan a las víctimas animándolas a invertir en proyectos de criptomonedas "legítimos" que resultan ser fraudulentos.