Tether помогает властям в изъятии 12 млн долларов в криптовалюте у транснациональной мошеннической схемы

Tether помог тайской полиции и властям США вернуть 12 миллионов долларов в USDT. Эти средства связаны с транснациональной мошеннической схемой, действовавшей в Юго-Восточной Азии.

Tether, крупнейший эмитент стейблкоинов в индустрии криптовалют, объявил о своем участии в процессе восстановления совместно с властями, что привело к изъятию и возврату USDT на сумму 12 миллионов долларов. 

Компания заявила, что стала частью совместной операции Королевской тайской полиции и Секретной службы США, которая отследила средства к транснациональной мошеннической схеме, действовавшей в Юго-Восточной Азии.

Tether помогает властям в аресте 73 подозреваемых, связанных с преступлениями в сфере криптовалют

Tether поддерживает Королевскую тайскую полицию и Секретную службу США в отслеживании и изъятии 12 миллионов долларов у транснациональной мошеннической сети
K⟦N1⟧ высказывается https://t.co/WpdBvMVC1d

— Tether (@tether) ноября 13, 2025

В заявлении отмечалось, что Управление по подавлению технологических преступлений Таиланда (TCSD) при Министерстве цифрового развития и общества (DES) возглавило процесс восстановления в рамках более широкой инициативы по борьбе с отмыванием денег, онлайн-мошенничеством и крипто-схемами.

Крупнейший стейблкоин отметил, что власти, участвовавшие в расследовании, арестовали 73 подозреваемых, включая 22 иностранных граждан и 51 уроженца Таиланда, изъяв криптоактивы на сумму более 522 миллионов бат. 

Генеральный директор Tether Паоло Ардойо прокомментировал совместные усилия, заявив, что криптокомпания привержена поддержке властей и правоохранительных органов по всему миру для замораживания незаконных активов, защиты жертв и обеспечения того, чтобы прозрачность USMT служила глобальной торговле.

«Эта операция демонстрирует, как прозрачность блокчейна может дать правоохранительным органам возможность действовать быстро и эффективно против преступной деятельности…»

–Паоло Ардойно, генеральный директор Tether

Tether также подчеркнул, что активно взаимодействовал с правоохранительными органами по всему миру, чтобы способствовать расследованиям, завершившимся множественными изъятиями незаконных доходов в различных юрисдикциях. Компания отметила, что Министерство юстиции США (DOJ) признало вклад и усилия компании в крупной правоприменительной операции, в результате которой в июне было возвращено около 225 миллионов долларов в USDT. 

Компания также отметила, что помогла властям США, включая Секретную службу США, заморозить 23 миллиона долларов незаконных средств, связанных с транзакциями на санкционной российской бирже Garantex. Tether также заявил, что помог властям заморозить дополнительные 9 миллионов долларов, связанных с взломом Bybit.

Согласно официальному сообщению Tether отчете, компания заблокировала более 3 660 кошельков в совместных усилиях с правоохранительными органами, из которых 2 100 случаев涉及 сотрудничество с агентствами США. Tether добавил, что его участие в операциях Королевской тайской полиции способствует достижению его постоянных целей по оказанию помощи международным правоохранительным органам в борьбе с финансовыми преступлениями, включающими различные криптоактивы, такие как стейблкоины. 

Tether заявил, что сотрудничал с 290 правоохранительными органами в 59 различных юрисдикциях и заморозил более 3 миллиардов долларов криптоактивов, которые, как считается, происходят из незаконной деятельности. 

Таиланд усиливает борьбу с крипто-мошенничеством

Правительство Таиланда также признал провело зачистку в соответствии со своей национальной повесткой дня по борьбе с крипто-мошенничеством, мошенничеством и отмыванием денег.

Премьер-министр Таиланда Анутин Чарнвираккул объявил о результатах операции по подавлению киберпреступности на пресс-конференции 10 ноября, посвященной теме «Единый Таиланд против мошенников». Правительственный чиновник заявил, что местная полиция изъяла цифровые активы у иностранцев на сумму 14 миллионов бат (примерно 432 000 долларов) и что жертвам была выплачена компенсация. 

Премьер-министр также сообщил, что власти задержали сеть бывшего сенатора Камбоджи Ли Йонг Пхата за предполагаемое участие в отмывании денег, связанных с онлайн-мошенничеством. Сообщается, что операция привела к возврату 400 миллионов бат (примерно 12 миллионов долларов США).

Чарнвираккул подчеркнул важность обеспечения общественной безопасности путем информирования членов общества и обучения их правильным знаниям для защиты от киберпреступлений.

Эта новость следует за публикацией Cryptopolitan отчете 13 ноября, в которой говорилось, что власти США, включая Министерство юстиции США (DOJ), ФБР и Секретную службу, создали новую межведомственную целевую группу по правоприменению для противодействия крипто-мошенничеству и инвестиционным схемам, осуществляемым китайскими транснациональными преступными организациями, нацеленными на неосведомленных граждан США. 

Прокурор США Джинин Пирро раскрыла, что американцы теряют более 9 миллиардов долларов, при этом фактическая сумма, вероятно, выше из-за недоотчетности. Пирро объяснила, что мошенничество осуществляется с использованием социальной инженерии через онлайн-платформы, текстовые сообщения и социальные сети. Прокурор упомянула, что мошенники заманивают жертв, побуждая их инвестировать в «легитимные» криптопроекты, которые оказываются мошенническими.