Компания Tether помогла властям конфисковать криптовалюту на сумму 12 миллионов долларов в рамках транснациональной мошеннической схемы

Компания Tether помогла местной тайской полиции и властям США вернуть 12 миллионов долларов США в USDT. Эти средства связаны с транснациональной мошеннической схемой, действующей в Юго-Восточной Азии.

Компания Tether, крупнейший эмитент стейблкоинов в криптовалютной индустрии, объявила об участии в процессе возврата активов совместно с властями, в результате которого были изъяты и возвращены USDT на сумму 12 миллионов долларов. 

Компания заявила, что участвовала в совместной операции Королевской полиции Таиланда и Секретной службы США, в ходе которой средства были tracдо транснациональной мошеннической схемы, действующей по всей Юго-Восточной Азии.

Компания Tether помогла властям арестовать 73 подозреваемых, причастных к преступлениям, связанным с криптовалютой

Компания Tether оказывает поддержку Королевской полиции Таиланда и Секретной службе США в Tracи изъятии 12 миллионов долларов, полученных от транснациональной мошеннической сети.
Подробнее: https://t.co/WpdBvMVC1d

— Tether (@tether) 13 ноября 2025 г.

В заявлении отмечалось, что Отдел по борьбе с технологическими преступлениями Таиланда (TCSD) при Министерстве цифровой экономики и общества (DES) возглавил процесс возврата средств в рамках более широкой инициативы по борьбе с отмыванием денег, онлайн-мошенничеством и мошенничеством с криптовалютами.

Крупнейший игрок на рынке стейблкоинов подчеркнул, что в ходе расследования власти арестовали 73 подозреваемых, в том числе 22 иностранных гражданина и 51 гражданина Таиланда, и изъяли криптовалютные активы на сумму более 522 миллионов бат. 

Генеральный директор Tether, Паоло Ардоино, прокомментировал совместные усилия, заявив, что криптокомпания стремится оказывать поддержку властям и правоохранительным органам по всему миру в замораживании незаконных активов, защите жертв и обеспечении того, чтобы прозрачность USDT служила интересам мировой торговли.

«Эта операция демонстрирует, как прозрачность блокчейна может дать правоохранительным органам возможность действовать быстро и эффективно против преступной деятельности…»

–Паоло Ардоино, генеральный директор Tether

Компания Tether также подчеркнула, что активно сотрудничала с правоохранительными органами по всему миру для содействия расследованиям, которые завершились многочисленными изъятиями незаконно полученных средств в различных юрисдикциях. Компания отметила, что Министерство юстиции США (DOJ) признало вклад и усилия компании в крупной операции по обеспечению соблюдения законодательства, в результате которой в июне было возвращено около 225 миллионов долларов США в USDT. 

Компания также отметила, что оказала помощь властям США, в том числе сотрудникам Секретной службы США, в замораживании 23 миллионов долларов незаконных средств, связанных с транзакциями на санкционированной Россией бирже Garantex. Tether также заявила, что помогла властям заморозить еще 9 миллионов долларов, связанных со взломом Bybit.

Согласно официальному сообщению, компания заблокировала более 3660 кошельков в рамках совместных усилий с правоохранительными органами, при этом 2100 случаев связаны с сотрудничеством с американскими ведомствами. Tether добавила, что ее участие в операциях Королевской полиции Таиланда способствует достижению ее текущих целей по оказанию помощи международным правоохранительным органам в борьбе с финансовыми преступлениями, связанными с различными криптоактивами, такими как стейблкоины. 

Компания Tether заявила, что сотрудничала с 290 правоохранительными органами в 59 различных юрисдикциях и заморозила криптовалютные активы на сумму более 3 миллиардов долларов, предположительно полученные в результате незаконной деятельности. 

Таиланд усиливает меры по борьбе с мошенничеством в сфере криптовалют

Правительство Таиланда также признало, что провело операцию по борьбе с криптовалютными мошенничествами, обманом и отмыванием денег в соответствии со своей национальной программой.

Премьер-министр Таиланда Анутин Чарнвиракул объявил о результатах операции по борьбе с киберпреступностью на пресс-конференции 10 ноября, посвященной теме «Единый Таиланд против мошенников». Представитель правительства заявил, что местная полиция изъяла у иностранцев цифровые активы на сумму 14 миллионов бат (приблизительно 432 000 долларов США), а пострадавшим были выплачены компенсации. 

Премьер-министр также заявил, что власти задержали сеть бывшего камбоджийского сенатора Ли Йонг Пхата за предполагаемое участие в отмывании денег, связанных с онлайн-мошенничеством. В новостях сообщалось, что в результате операции было возвращено 400 миллионов бат (приблизительно 12 миллионов долларов США).

Чарнвиракул подчеркнул важность обеспечения общественной безопасности путем информирования членов организации и предоставления им необходимых знаний для защиты от киберпреступлений.

Эта новость появилась после Cryptopolitanв публикации от 13 ноября, в которой говорилось, что власти США, включая Министерство юстиции США (DOJ), ФБР и Секретную службу, создали новую межведомственную целевую группу по борьбе с мошенничеством и инвестиционными схемами, связанными с криптовалютами, которые осуществляются китайскими транснациональными преступными организациями, нацеленными на ничего не подозревающих граждан США. 

Прокурор США Жанин Пирро сообщила, что американцы теряют более 9 миллиардов долларов, при этом реальная цифра, по оценкам, выше из-за занижения данных о потерях. Пирро объяснила, что мошеннические схемы основаны на методах социальной инженерии с использованием онлайн-платформ, текстовых сообщений и социальных сетей. Прокурор отметила, что мошенники заманивают жертв, предлагая им инвестировать в «легальные» криптопроекты, которые на самом деле оказываются мошенническими.