테더, 국제 사기범으로부터 1,200만 달러 암호화폐 압수 지원

테더는 태국 현지 경찰과 미국 당국이 1,200만 달러의 USDT를 회수하는 데 도움을 주었습니다. 이 자금은 동남아시아 전역에서 운영되는 국제 사기 사건과 관련이 있습니다.

암호화폐 업계에서 가장 큰 스테이블코인 발행체인 테더는 당국과 함께 회수 과정에 참여하여 1,200만 달러 상당의 USDT를 압수하고 회수했다고 발표했습니다. 

회사는 태국 왕립경찰과 미국 비밀서비스가 공동으로 수행한 작전의 일환으로, 자금이 동남아시아 전역에서 운영되는 국제 사기 사건으로 추적되었다고 밝혔습니다.

테더, 암호화폐 범죄와 관련된 73명 용의자 체포 지원

테더, 태국 왕립경찰과 미국 비밀서비스가 국제 사기 네트워크로부터 1,200만 달러 추적 및 압수 지원
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— Tether (@tether) 11월 13일, 2025

발표에 따르면 태국 디지털경제사회부(MDES) 산하 기술범죄단속국(TCSD)이 자금 세탁, 온라인 사기 및 암호화폐 사기를 근절하기 위한 광범위한 조치의 일환으로 회수 과정을 주도했다고 밝혔습니다.

스테이블코인 거인은 조사에 관여한 당국이 22명의 외국인 및 51명의 태국인 포함 73명의 용의자를 체포하고 5억 2,200만 바트 이상의 암호화폐 자산을 압수했다고 강조했습니다. 

테더의 CEO인 Paolo Ardoino는 공동 노력에 대해 언급하며, 암호화폐 회사가 불법 자산 동결, 피해자 보호 및 USDT의 투명성이 글로벌 상거래에 봉사하도록 보장하기 위해 전 세계적으로 당국과 법 집행 기관을 지원할 의사가 있다고 밝혔습니다.

“이 작전은 블록체인 투명성이 법 집행 기관이 범죄 활동에 대해 신속하고 효과적으로 대응할 수 있도록 어떻게 권한을 부여할 수 있는지 보여줍니다…”

–파올로 아르도이노, 테더 CEO

테더는 또한 전 세계 법 집행 기관과 적극적으로 협력하여 여러 관할권에서 불법 수익의 다중 압수로 이어지는 조사를 용이하게 했다고 강조했습니다. 회사는 미국 법무부(DOJ)가 6월 약 2억 2,500만 달러의 USDT 회수로 이어진 주요 법 집행 작전에서 회사의 기여도와 노력을 인정했다고 강조했습니다. 

회사는 또한 미국 비밀서비스를 포함한 미국 당국이 러시아 제재 대상 거래소 가란텍(Garantex)의 거래와 관련된 2,300만 달러의 불법 자금을 동결하는 데 도움을 주었다고 밝혔습니다. 테더는 또한 바이비트(Bybit) 해킹과 관련된 추가 900만 달러의 동결을 당국에 지원했다고 밝혔습니다.

테더의 공식 뉴스에 따르면 보고서, 회사는 법 집행 기관과의 공동 노력으로 3,660개 이상의 지갑을 차단했으며, 이 중 2,100건은 미국 기관과의 협력과 관련이 있습니다. 테더는 태국 왕립경찰 작전 참여가 스테이블코인 등 다양한 암호화폐 자산과 관련된 금융 범죄를 근절하기 위해 국제 법 집행 기관을 지원한다는 지속적인 목표에 기여한다고 덧붙였습니다. 

테더는 59개 다른 관할권에 걸쳐 290개 법 집행 기관과 협력했으며, 불법 활동에서 기원한 것으로 의심되는 30억 달러 이상의 암호화폐 자산을 동결했다고 밝혔습니다. 

태국, 암호화폐 사기 단속 강화

태국 정부 또한 인정했습니다. 암호화폐 사기, 사기 및 자금 세탁에 대한 국가 의제에 부합하는 단속을 수행했습니다.

태국의 아누틴 차른비라쿨 총리는 11월 10일에 열린 “사기범에 맞서는 단결된 태국”을 주제로 한 기자회견에서 사이버 범죄 단속 작전의 결과를 발표했습니다. 정부 관계자는 현지 경찰이 외국인으로부터 1,400만 바트(약 43만 2,000달러) 상당의 디지털 자산을 압수했으며 피해자들에게 보상되었다고 밝혔습니다. 

총리는 또한 당국이 온라인 사기와 관련된 자금 세탁 혐의와 관련하여 전 캄보디아 상원의원 리용팟(Ly Yong Phat)의 네트워크를 체포했다고 말했습니다. 보도에 따르면 이 작전으로 4억 바트(약 1,200만 달러)가 회수되었습니다.

차른비라쿨은 사이버 관련 범죄로부터 자신을 보호할 수 있는 적절한 지식을 갖추고 구성원들에게 정보를 제공함으로써 공공 안전을 보장하는 것의 중요성을 강조했습니다.

이 뉴스는 Cryptopolitan의 보고서 11월 13일 보도에 이어 나온 것으로, 미국 법무부(DOJ), FBI, 비밀서비스를 포함한 미국 당국이 미국 시민들을 표적으로 하는 중국계 국제 범죄 조직이 저지른 암호화폐 관련 사기 및 투자_scheme를 대응하기 위해 새로운 다기관 법 집행 태스크포스를 설립했다고 밝혔습니다. 

미국 검사 Jeanine Pirro는 미국인들이 90억 달러 이상을 잃었으며, 실제 숫자는 과소 보고로 인해 더 높을 것으로 추정된다고 밝혔습니다. Pirro는 사기가 온라인 플랫폼, 문자 메시지 및 소셜 미디어를 사용하여 사회 공학적으로 이루어진다고 설명했습니다. 검사는 사기범들이 피해자들에게 사기성으로 판명될 “합법적인” 암호화폐 프로젝트에 투자하도록 권장하여 피해자를 모집한다고 언급했습니다.