테더는 태국 현지 경찰과 미국 당국이 1,200만 달러 상당의 USDT를 회수하는 데 도움을 주었습니다. 이 자금은 동남아시아 전역에서 활동하는 국제 사기와 연관되어 있습니다.
암호화폐 업계 최대 스테이블코인 발행사인 테더는 당국과 함께 회수 절차에 참여했으며, 그 결과 1,200만 달러 상당의 USDT가 압류 및 회수되었다고 발표했습니다.
회사 측은 이번 사건이 태국 왕립 경찰과 미국 비밀경호국의 합동 작전의 일환으로, 동남아시아 전역에서 활동하는 국제적인 사기 행각과 관련된 자금의 출처를 trac한 결과라고 밝혔습니다.
테더(Tether)는 태국 왕립 경찰과 미국 비밀경호 국제 사기 네트워크로부터 1,200만 달러를 Trac
. 자세한 내용은 https://t.co/WpdBvMVC1d 에서— 테더 (@Tether_to) 2025년 11월 13일
이번 발표에서는 태국 디지털 경제사회부 산하 기술범죄진압국(TCSD)이 자금세탁, 온라인 사기, 암호화폐 사기 등을 근절하기 위한 광범위한 계획의 일환으로 복구 과정을 주도했다고 밝혔습니다.
스테이블코인 업계의 거물인 해당 기업은 수사에 참여한 당국이 외국인 22명과 태국인 51명을 포함해 총 73명의 용의자를 체포하고 5억 2200만 바트 이상의 암호화폐 자산을 압수했다고 밝혔습니다.
테더의 CEO인 파올로 아르도이노는 이번 공동 노력에 대해 논평하면서, 암호화폐 기업인 테더는 불법 자산 동결, 피해자 보호, 그리고 USDT의 투명성이 글로벌 상거래에 기여하도록 보장하기 위해 전 세계적으로 당국 및 법 집행 기관을 지원하는 데 전념하고 있다고 밝혔습니다.
"이번 작전은 블록체인의 투명성이 법 집행 기관이 범죄 활동에 대해 신속하고 효과적으로 대응할 수 있도록 어떻게 지원하는지를 보여줍니다..."
- 테더 CEO 파올로 아르도이노
테더는 또한 전 세계 사법 당국과 적극적으로 협력하여 여러 관할 지역에서 불법 수익금을 압수하는 데 기여한 수사를 지원했다고 강조했습니다. 특히 미국 법무부(DOJ)는 지난 6월 약 2억 2,500만 달러 상당의 USDT를 회수한 주요 법 집행 작전에서 테더의 공헌과 노력을 인정했다고 밝혔습니다.
또한, 테더는 미국 비밀경호국을 포함한 미국 당국이 러시아 제재 대상 거래소인 가란텍스(Garantex)에서의 거래와 관련된 불법 자금 2,300만 달러를 동결하는 데 협조했다고 밝혔습니다. 더불어, 바이비트(Bybit) 해킹 사건과 관련된 추가 자금 900만 달러를 동결하는 데에도 협조했다고 덧붙였습니다.
자료 에 따르면 , 회사는 사법 당국과의 합동 작전을 통해 3,660개 이상의 지갑을 차단했으며, 이 중 2,100건은 미국 기관과의 협력 사례입니다. 테더는 태국 왕립 경찰과의 작전 참여가 스테이블코인과 같은 다양한 암호화 자산을 이용한 금융 범죄 퇴치에 있어 국제 사법 당국을 지원하려는 지속적인 목표에 기여한다고 덧붙였습니다.
테더는 59개 관할 구역에 걸쳐 290개 법 집행 기관과 협력하여 불법 활동에서 비롯된 것으로 추정되는 30억 달러 이상의 암호화폐 자산을 동결했다고 밝혔습니다.
태국, 암호화폐 사기 단속 강화
태국 정부는 암호화폐 사기, 금융범죄 및 자금세탁에 대한 단속을 국가적 정책의 일환으로 시행했다고 인정했습니다
태국의 아누틴 차른비라쿨 총리는 11월 10일 "사기꾼에 맞서는 단결된 태국"이라는 주제로 열린 기자회견에서 사이버 범죄 소탕 작전의 성과를 발표했습니다. 총리는 현지 경찰이 외국인으로부터 1,400만 바트(약 43만 2천 달러) 상당의 디지털 자산을 압수했으며, 피해자들에게 배상이 완료되었다고 밝혔습니다.
총리는 또한 당국이 온라인 사기와 관련된 자금 세탁에 연루된 혐의로 리 용 팟 전 캄보디아 상원의원 일당을 검거했다고 밝혔습니다. 보도에 따르면 이번 작전으로 4억 바트(약 1200만 달러)가 회수되었습니다.
차른비라쿨은 사이버 범죄로부터 스스로를 보호하기 위해 구성원들에게 정보를 제공하고 적절한 지식을 교육함으로써 공공 안전을 확보하는 것이 중요하다고 강조했습니다.
이번 소식은 Cryptopolitan 이 보도한 , 해당 보도에서는 미국 법무부(DOJ), FBI, 비밀경호국을 포함한 미국 당국이 중국 다국적 범죄 조직이 미국 시민을 대상으로 자행하는 암호화폐 관련 사기 및 투자 계획에 대응하기 위해 새로운 범부처 집행 태스크포스를 설립했다고 밝혔습니다.
미국 연방 검사 지닌 피로는 미국인들이 암호화폐 사기로 90억 달러 이상을 잃었으며, 신고되지 않은 사례가 많아 실제 피해액은 이보다 더 클 것으로 추정된다고 밝혔습니다. 피로 검사는 이러한 사기가 온라인 플랫폼, 문자 메시지, 소셜 미디어를 이용한 사회공학적 수법으로 이루어진다고 설명했습니다. 사기범들은 피해자들에게 "합법적인" 암호화폐 프로젝트에 투자하도록 유도하여 사기 행각을 벌인다고 덧붙였습니다.
