Tether、国際的な詐欺から1,200万ドルの暗号通貨没収で当局を支援

Tetherは、タイの地方警察と米当局の支援を受け、1,200万ドルのUSDTを回収しました。これらの資金は、東南アジア全体で運営されている国際的な詐欺に関連しています。

暗号通貨業界で最大のステーブルコイン発行者であるTetherは、当局との回収プロセスに参加し、1,200万ドル相当のUSDTの没収と回収につながったと発表しました。 

同社は、タイ王立警察と米国秘密警察の共同作戦の一部であり、資金が東南アジア全体で運営されている国際的な詐欺にたどり着いたと追跡したと述べています。

Tether、暗号通貨犯罪に関連する73人の容疑者の逮捕で当局を支援

Tether、タイ王立警察と米国秘密警察を支援し、国際的な詐欺ネットワークから1,200万ドルの追跡と没収を支援
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— Tether (@tether) November 13, 2025

発表では、タイのデジタル経済社会省（DES）傘下の技術犯罪抑止局（TCSD）が、マネーロンダリング、オンライン詐欺、暗号通貨詐欺と戦うためのより広範なイニシアチブの一環として、回収プロセスを主導したと指摘されています。

ステーブルコインの巨人は、調査に関与する当局が22人の外国人と51人のタイ人を含む73人の容疑者を逮捕し、5億2,200万バーツ以上の暗号資産を没収したと強調しました。 

TetherのCEO、Paolo Ardoino氏は、共同の取り組みについてコメントし、暗号通貨会社が違法資産の凍結、被害者の保護、USDTの透明性がグローバルな商業に奉仕することを確実にするために、世界的な規模で当局や法執行機関をサポートすることにコミットしていると述べています。

「この作戦は、ブロックチェーンの透明性が法執行機関に犯罪活動に対して迅速かつ効果的に行動する力をどのように与えるかを示しています…」

–パオロ・アルドイーノ, TetherのCEO

Tetherはまた、世界中の法執行機関と積極的に連携し、複数の管轄区域で違法な収益の没収に至る調査を促進したと強調しました。同社は、6月に約2億2,500万ドルのUSDTの回収につながった主要な法執行作戦において、米国司法省（DOJ）が同社の貢献と努力を認めたことに言及しました。 

同社はまた、米国秘密警察を含む米当局を支援し、ロシアの制裁対象取引所Garantexの取引に関連する2,300万ドルの違法資金を凍結したと述べました。Tetherはまた、Bybitのハッキングに関連する追加の900万ドルの凍結を当局が支援したと述べています。

Tetherの公式ニュースによると レポート, 同社は法執行機関との共同努力で3,660以上のウォレットをブロックしており、そのうち2,100件が米当局との協力に関与しています。Tetherは、タイ王立警察の作戦への参加が、ステーブルコインなどのさまざまな暗号資産を含む金融犯罪と戦うために国際的な法執行機関を支援するという継続的な目標に貢献していることを付け加えました。 

Tetherは、59の異なる管轄区域にわたる290の法執行機関と協力し、違法な活動に由来すると信じられている30億ドル以上の暗号通貨資産を凍結したと述べています。 

タイ、暗号通貨詐欺取り締まりをさらに強化

タイ政府も 氏は 暗号通貨詐欺、詐欺、マネーロンダリングに関する国のアジェンダに沿った取り締まりを実施しました。

タイのアンチン・チャーンウィラクル首相は、11月10日に開催された「詐欺師に団結するタイ」というテーマの記者会見で、サイバー犯罪抑止作戦の結果を発表しました。 政府高官は、地元の警察が外国人から1,400万バーツ（約43万2,000ドル）相当のデジタル資産を没収し、被害者に補償が行われたと述べています。 

首相はまた、当局がオンライン詐欺に関連するマネーロンダリングの容疑で元カンボジア上院議員のLy Yong Phatのネットワークを逮捕したと述べました。報道によると、この作戦により4億バーツ（約1,200万米ドル）が回収されました。

チャーンウィラクル氏は、メンバーに情報を提供し、サイバー関連犯罪から自分自身を守るための適切な知識で教育することで、公共の安全を確保することの重要性を強調しました。

このニュースはCryptopolitanの レポート に続き、11月13日付で、米国司法省（DOJ）、FBI、秘密警察を含む米当局が、無邪気な米国民を対象とした中国の国際的な犯罪組織によって行われた暗号通貨関連の詐欺や投資スキームに対抗するための新しい省庁間法執行タスクフォースを設立したと述べています。 

米検察官のJeanine Pirro氏は、米国人は90億ドル以上を失っており、実際の数字は過少報告のためさらに高いと推定されると明らかにしました。Pirro氏は、詐欺がオンラインプラットフォーム、テキストメッセージ、ソーシャルメディアを使用して社会的に操作されていると説明しました。検察官は、詐欺師が被害者に「正当な」暗号通貨プロジェクトへの投資を促し、それが詐欺であることが判明すると述べました。