司法省、仮想通貨詐欺事件で340万ドルのテザー没収を求める

ボストンの連邦当局は、巧妙なオンライン投資詐欺によって被害者から盗まれたとされる340万ドル以上の仮想通貨を永久に押収するため、裁判所の承認を求めている。.

米国連邦検事のリア・B・フォーリー氏と、FBIボストン支局の特別捜査官責任者であるテッド・E・ドックス氏は今週、連邦 検事局が、 オンライン投資詐欺と資金洗浄の収益であると主張する、テザーと呼ばれるデジタル通貨の一種である約3,444,470 USDTを回収するための民事没収訴訟を起こしたと発表した。

捜査官らは2025年2月と3月に資金を押収した。政府は現在、資産の永久没収を裁判官に承認するよう求めている。.

この事件は2024年後半、少なくとも4人がこの詐欺で金銭の損失を訴えたことから始まった。被害者のうち2人はマサチューセッツ州、1人はユタ州、1人はサウスカロライナ州に住んでいる 。

詐欺の 仕組み

検察官によれば、こうした詐欺行為の背後にいる詐欺師は通常、偽の暗号通貨投資取引に誘導する前に、まずオンラインでターゲットとの信頼関係を構築することから始めるという。.

被害者が受ける経済的・精神的ダメージは甚大なものとなり得る。当局は、こうした詐欺を実行する者は米国外に拠点を置いていることが多いと指摘している。.

裁判所の文書には、身元不明の容疑者が、 と思われる メッセージを通じて被害者と最初に連絡を取った経緯が記されている。

容疑者らはターゲットとの信頼関係を築くと、特別な Ethereum 投資機会と称して金を投資するよう被害者を説得し、それが物理的な金に裏付けられていると偽って主張した。.

被害者は、人気の仮想通貨 Ethereum を購入し、詐欺師の管理下にあるデジタルウォレットに送金するよう指示されました。被害者は、信頼できるサイトに投資していると思っていました。.

実際には、容疑者らは預けた Ethereum を個人のデジタルウォレットに移し、USDTに変換してその金を保管していた。.

検察官らは、を利用してtron詐欺を働くことは連邦犯罪であり、盗まれた金銭の出所や所有者を隠す目的で金融取引を行うことも同様であると通信指摘した。

民事没収訴訟では、政府が最終的な所有権を取得し被害者に金銭を返還する前に、押収された財産に対する正当な権利を持つ人なら誰でも名乗り出る権利がある。

この訴訟は、マサチューセッツ州の被害者を狙った暗号通貨詐欺に関する同様の民事没収訴訟を数件起こしてきた米国検察局による幅広い取り組みの一環である。.

ウォーバーン警察署は今回の捜査に協力しました。資産回収課のマシュー・M・ライオンズ連邦検事補が事件を担当しています。.

検察官は、没収訴状の詳細は現段階では申し立てに過ぎないと指摘した。.

テザー社、仮想通貨詐欺の世界的な取り締まりに加わる

この事件は、世界中の法執行機関が盗難仮想通貨の追跡をより積極的に行っている中で発生しました。Cryptopolitan によると Cryptopolitan 報道、テザーは2025年末に、 タイ警察と米国シークレットサービスが東南アジアで発生した国際詐欺に関連して盗難された1,200万ドル相当のUSDTの回収を支援したと発表しました。

Tetherの最高経営責任者であるパオロ・アルドイノ氏は、同社は違法資産を凍結し、被害者を保護するために、世界中の法執行機関と協力することに尽力していると述べた。

この作戦は、ブロックチェーンの透明性が、法執行機関に犯罪行為に対して迅速かつ効果的な行動力を与えることを示している…

–テザー社のCEO、パオロ・アルドイノ氏

同社はまた、複数の国の当局と積極的に協力し、さまざまな管轄区域での犯罪収益の押収に貢献していると述べた 。

この没収は、ブロックチェーン tracツールが国境を越えた取引においても資産回収を迅速化していることを浮き彫りにしている。しかし同時に、運営者が海外にいて、階層化されたウォレット送金を利用している場合、犯人のdent確認が依然として困難であることも示している。.