- Las autoridades federales buscan incautar permanentemente $3.4M en Tether robado.
- Los estafadores se hicieron pasar por remitentes de mensajes de texto con números equivocados para atraer a las víctimas hacia una falsa inversión en criptomonedas.
- Destaca la creciente represión contra el fraude en criptomonedas, pero capturar a los sospechosos en el extranjero sigue siendo difícil.
Las autoridades federales en Boston buscan la aprobación judicial para incautar permanentemente más de 3,4 millones de dólares en criptomonedas que dicen fueron robadas a las víctimas a través de un elaborado fraude de inversión en línea.
La Fiscal de los Estados Unidos, Leah B. Foley, y Ted E. Docks, el Agente Especial a Cargo de la Oficina de Campo del FBI en Boston, anunciaron esta semana que la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos ha presentado una acción de decomiso civil para recuperar aproximadamente 3.444.470 USDT, un tipo de moneda digital conocida como Tether, que los fiscales alegan son los productos de una operación de fraude de inversión en línea y lavado de dinero.
Los agentes incautaron los fondos en febrero y marzo de 2025. El gobierno ahora está pidiendo a un juez que firme para decomisar permanentemente los activos.
El caso comenzó a finales de 2024 después de que al menos cuatro personas reportaran haber perdido dinero en el esquema. Dos de esas víctimas viven en Massachusetts, una en Utah y una en Carolina del Sur.
Cómo fue la estafa trabajado
Según los fiscales, los estafadores detrás de este tipo de operaciones de fraude generalmente comienzan construyendo confianza con sus objetivos en línea antes de dirigirlos hacia falsas ofertas de inversión en criptomonedas.
El daño financiero y emocional a las víctimas puede ser severo. Las autoridades señalaron que las personas que dirigen estos esquemas a menudo están basadas fuera de los Estados Unidos.
Los documentos del tribunal describen cómo los sospechosos desconocidos hicieron contacto por primera vez con las víctimas a través de lo que parecía mensajes enviados al número equivocado, ya sea a través de mensajes de texto normales o aplicaciones encriptadas como WhatsApp y Telegram.
Una vez que establecieron una relación de confianza con sus objetivos, los sospechosos persuadieron a las víctimas para que pusieran dinero en lo que describieron como una oportunidad de inversión especial en Ethereum, que falsamente afirmaban estar respaldada por oro físico.
Se instruyó a las víctimas para que compraran la criptomoneda popular Ethereum y la transfirieran a billeteras digitales bajo el control de los estafadores. Las víctimas creían que estaban invirtiendo en un sitio reputado.
En realidad, los sospechosos estaban transfiriendo el Ethereum depositado a billeteras digitales privadas, convirtiéndolo en USDT y guardando el dinero.
Los fiscales señalaron que el uso de comunicaciones electrónicas para cometer fraude es un delito federal, al igual que realizar transacciones financieras destinadas a ocultar de dónde proviene el dinero robado o quién es su propietario.
Un caso de decomiso civil permite que cualquier persona con una reclamación legítima sobre los bienes incautados se presente antes de que el gobierno tome la posesión final y trabaje para devolver el dinero a las víctimas.
Este documento es parte de un esfuerzo más amplio de la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos, que ha presentado varios casos similares de decomiso civil que involucran fraude de criptomonedas que apunta a víctimas en Massachusetts.
El Departamento de Policía de Woburn proporcionó asistencia en esta investigación. El Asistente del Fiscal de los Estados Unidos, Matthew M. Lyons, de la Unidad de Recuperación de Activos, está manejando el caso.
Los fiscales señalaron que los detalles en la queja de decomiso son alegaciones en esta etapa.
Tether se une a la represión global contra las criptomonedas estafa
Este caso llega mientras las agencias de aplicación de la ley en todo el mundo se han vuelto más activas en la persecución de criptomonedas robadas. Según un informe de Cryptopolitan, Tether anunció a finales de 2025 que había ayudado a la policía tailandesa y al Servicio Secreto de EE. UU. a recuperar 12 millones de dólares en USDT robados conectados a un fraude transnacional que se ejecutaba en todo el sudeste asiático.
El director ejecutivo de Tether, Paolo Ardoino, declaró que la empresa está comprometida a trabajar con las fuerzas del orden en todo el mundo para congelar activos ilegales y proteger a las víctimas.
Esta operación destaca cómo la transparencia de la cadena de bloques puede empoderar a las fuerzas del orden para actuar rápida y eficazmente contra la actividad criminal…
–Paolo Ardoino, CEO de Tether
La empresa también dijo que ha cooperado activamente con las autoridades de múltiples países, contribuyendo a incautaciones de productos delictivos en varias jurisdicciones.
El decomiso destaca cómo las herramientas de rastreo de blockchain ahora permiten una recuperación de activos más rápida incluso en esquemas transfronterizos. Sin embargo, también muestra que la identificación de los perpetradores sigue siendo elusiva cuando los operadores están en el extranjero y utilizan transferencias de billeteras en capas.
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Hania Humayun
Hania se unió a Cryptopolitan con una larga trayectoria analizando finanzas, tendencias económicas y mercados predictivos. Cubrió temas de tecnología emergente, IA y fintech. La experiencia de Hania como arquitecta licenciada ha aportado vigor y precisión al periodismo. Se graduó en la National College of Arts de Lahore con un título en Arquitectura,
