El Departamento de Justicia busca la confiscación de 3,4 millones de dólares en tether en un caso de fraude criptográfico

Las autoridades federales de Boston están buscando la aprobación judicial para incautar de forma permanente más de 3,4 millones de dólares en criptomonedas que, según dicen, fueron robadas a las víctimas a través de una elaborada estafa de inversión en línea.

La fiscal federal Leah B. Foley y Ted E. Docks, agente especial a cargo de la oficina del FBI en Boston, anunciaron esta semana que la Fiscalía de los Estados Unidos ha presentado una demanda civil para recuperar aproximadamente 3.444.470 USDT, un tipo de moneda digital conocida como Tether, que según los fiscales son el producto de una operación de fraude de inversión en línea y lavado de dinero.

Los agentes confiscaron los fondos en febrero y marzo de 2025. El gobierno ahora está pidiendo a un juez que autorice la confiscación permanente de los activos.

El caso comenzó a finales de 2024 después de que al menos cuatro personas denunciaran haber perdido dinero a causa de la estafa. Dos de las víctimas viven en Massachusetts, una en Utah y otra en Carolina del Sur.

Cómo funcionó la estafa

Según los fiscales, los estafadores detrás de este tipo de operaciones fraudulentas generalmente comienzan generando confianza con sus objetivos en línea antes de guiarlos hacia acuerdos falsos de inversión en criptomonedas.

El daño financiero y emocional que sufren las víctimas puede ser grave. Las autoridades señalaron que quienes dirigen estos esquemas suelen residir fuera de Estados Unidos.

Los documentos judiciales describen cómo los sospechosos desconocidos se pusieron en contacto por primera vez con las víctimas a través de lo que parecían mensajes enviados al número equivocado, ya sea mediante mensajes de texto normales o aplicaciones encriptadas como WhatsApp y Telegram.

Una vez que establecieron una relación con sus objetivos, los sospechosos persuadieron a las víctimas para que invirtieran dinero en lo que describieron como una oportunidad especial de inversión Ethereum , que afirmaron falsamente que estaba respaldada por oro físico.

Se les indicó a las víctimas que compraran la popular criptomoneda Ethereum y la transfirieran a billeteras digitales controladas por los estafadores. Creían que estaban invirtiendo en un sitio web confiable.

En realidad, los sospechosos estaban transfiriendo el Ethereum depositado a billeteras digitales privadas, convirtiéndolo a USDT y quedándose con el dinero.

Los fiscales señalaron que utilizar comunicaciones electrónicastronrealizar fraude es un delito federal, como también lo es realizar transacciones financieras destinadas a ocultar de dónde proviene el dinero robado o quién es su propietario.

Un caso de decomiso civil permite que cualquier persona con un reclamo legítimo sobre la propiedad confiscada se presente antes de que el gobierno tome posesión final y trabaje para devolver el dinero alasvíctimas.

Esta presentación es parte de un esfuerzo más amplio por parte de la Fiscalía de los Estados Unidos, que ha presentado varios casos similares de decomiso civil relacionados con fraudes de criptomonedas dirigidos a víctimas en Massachusetts.

El Departamento de Policía de Woburn colaboró ​​en esta investigación. El fiscal federal adjunto Matthew M. Lyons, de la Unidad de Recuperación de Activos, está a cargo del caso.

Los fiscales señalaron que los detalles de la denuncia de decomiso son acusaciones en esta etapa.

Tether se suma a la ofensiva global contra el fraude

Este caso surge en un momento en que las fuerzas del orden de todo el mundo se han vuelto más activas en la búsqueda de criptomonedas robadas. Según un Cryptopolitan informe, Tether anuncióa finales de 2025 que había ayudado a la policía tailandesa y al Servicio Secreto de EE. UU. a recuperar 12 millones de dólares en USDT robados, relacionados con una estafa transnacional que operaba en el sudeste asiático.

El director ejecutivo de Tether, Paolo Ardoino, afirmóque laempresa está comprometida a trabajar con las fuerzas del orden a nivel mundial para congelar los activos ilegales y proteger a las víctimas.

Esta operación destaca cómo la transparencia de la cadena de bloques puede permitir a las fuerzas del orden actuar con rapidez y eficacia contra la actividad delictiva…

–Paolo Ardoino, director ejecutivo de Tether

La compañía también afirmó que ha cooperado activamente con las autoridades de varios países, contribuyendo a la incautación de productos delictivos en varias jurisdicciones.

El decomiso pone de relieve cómo las herramientas de tracde blockchain permiten ahora una recuperación de activos más rápida, incluso en esquemas transfronterizos. Sin embargo, también demuestra que ladentde los perpetradores sigue siendo difícil de alcanzar cuando los operadores se encuentran en el extranjero y utilizan transferencias de billeteras estratificadas.