Владелец обанкротившейся румынской биржи CoinFlux признался в отмывании денег с помощью мошеннической схемы.
Влад-Калин Нистор, владелец ныне не существующей криптовалютной биржи CoinFlux, признал себя виновным в отмывании около 1,8 миллиона долларов. Нистор признал себя виновным вместе с 14 другими обвиняемыми в Восточном окружном суде Кентукки.
Отмывание денег
Схема зародилась в 2013 году, когда обвиняемые начали размещать поддельные объявления на eBay о продаже автомобилей и других подобных товаров. Мошенники использовали поддельные и украденныеdentданные для размещения этих объявлений.
В некоторых случаях группа выдавала себя за военнослужащих США, продающих свои товары перед отъездом в командировку. Группа также создала колл-центр, чтобы развеять любые опасения людей по поводу рекламы.
После получения платежа они конвертировали его в криптовалюту – в основном Bitcoin – и переводили сумму Нистору в Румынию. Затем Нистор использовал свою биржу CoinFlux для конвертации криптовалюты в местные валюты.
Мастермайнд
Согласно заявлению Министерства юстиции США, организатором операций был владелец автомойки в румынской столице Бухаресте. Богдан-Стефан Попеску давал указания Нистору и другим участникам преступной группы относительно перемещения денежных средств.
Попеску распорядился перевести украденные средства из Bitcoin на банковские счета, открытые на имена его сотрудников и членов семьи.
Нистор был арестован в декабре 2018 года по международному ордеру по нескольким обвинениям, включая отмывание денег. Он и его сообщник впоследствии были экстрадированы в США.
В то время его адвокат утверждал, что он не знал о том, что Bitcoin поступили из нелегальных источников
