Владелец несуществующей румынской биржи CoinFlux признался в совершении отмывания денег через мошенническую схему.
Влад-Калин Нистор, владелец ныне несуществующей криптовалютной биржи CoinFlux, признал себя виновным в отмывании денег на сумму около 1,8 миллиона долларов. Нистор признал себя виновным вместе с 14 другими обвиняемыми в окружном суде Восточного округа Кентукки.
Отмывание денег
Схема была разработана в 2013 году, когда обвиняемые начали размещать фальшивые объявления на eBay о продаже автомобилей и других подобных товаров. Мошенники использовали поддельные и украденные личности для размещения этих объявлений.
В некоторых случаях группа притворялась военнослужащими США, которые продавали свои товары перед отправкой в командировку. Группа также создала колл-центр, чтобы развеять любые опасения людей относительно объявлений.
Получив оплату, они конвертировали ее в криптовалюты — преимущественно в Биткоин — и переводили сумму Нистору в Румынию. Затем Нистор использовал свою биржу CoinFlux для конвертации криптовалют в местные валюты.
Главный организатор
Согласно релизу Министерства юстиции США (DOJ), главным организатором операций был владелец автомойки в столице Румынии Бухаресте. Богдан-Штефан Попеску давал инструкции Нистору и другим участникам группы относительно движения средств.
Попеску диктовал перевод украденных средств из Биткоина на банковские счета, открытые на имена его сотрудников и членов семьи.
Нистор был арестован в декабре 2018 года по международному ордеру по множеству обвинений, включая отмывание денег. Он и его сообщник были впоследствии экстрадированы в США.
В то время его адвокат утверждал, что он не знал о незаконном происхождении Биткоина
Если вы читаете это, вы уже впереди. Оставайтесь с нами, подписавшись на нашу рассылку.
Билал Ахмед
Билал Ахмед — писатель в области финтеха с пятилетним опытом работы. Он учился в Институте сертифицированных бухгалтеров перед тем, как присоединиться к Cryptopolitan в 2019 году.
