O proprietário da extinta corretora romena CoinFlux admitiu ter cometido lavagem de dinheiro por meio de um esquema fraudulento.
Vlad-Calin Nistor, proprietário da extinta corretora de criptomoedas CoinFlux, declarou-se culpado de lavagem de dinheiro no valor aproximado de 1,8 milhão de dólares. Nistor se declarou culpado juntamente com outros 14 réus no Tribunal Distrital do Leste do Kentucky.
Lavagem de dinheiro
O esquema foi arquitetado em 2013, quando os réus começaram a publicar anúncios falsos no eBay para veículos e outros itens semelhantes. Os golpistas usavamdentfalsas e roubadas para publicar esses anúncios.
Em alguns casos, o grupo fingia ser de militares americanos que estavam vendendo seus produtos antes de partirem para uma missão. O grupo também havia criado uma central de atendimento telefônico para dissipar quaisquer preocupações que as pessoas pudessem ter em relação aos anúncios.
Após receberem o pagamento, eles o convertiam em criptomoedas – principalmente Bitcoin – e transferiam o valor para Nistor, na Romênia. Nistor, então, utilizava sua corretora CoinFlux para converter as criptomoedas em moedas locais.
Mestre
Segundo comunicado do Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ), o mentor das operações era o dono de um lava-rápido em Bucareste, capital da Romênia. Bogdan-Stefan Popescu fornecia instruções a Nistor e outros membros da quadrilha sobre a movimentação de fundos.
Popescu ordenou a transferência dos fundos roubados de Bitcoin para contas bancárias criadas em nome de seus funcionários e familiares.
Nistor foi preso em dezembro de 2018 com base em um mandado de prisão internacional por múltiplas acusações, incluindo lavagem de dinheiro. Ele e seu cúmplice foram posteriormente extraditados para os EUA.
Na época, seu advogado alegou que ele desconhecia que os Bitcoin provinham de fontes ilegais
