As autoridades americanas prenderam um rapper russo acusado de lavagem de dinheiro com criptomoedas, usando uma publicação dele no Instagram como prova contra ele. De acordo com os documentos , o rapper Maksim Boiko é acusado pelo FBI de lavagem de dinheiro com criptomoedas. O FBI alega que Boiko lavou dinheiro através da plataforma de câmbio de criptomoedas BTC-e. Além disso, Boiko também é acusado de conspiração com a organização criminosa transnacional QQAAZZ.
Rapper russo preso por lavagem de dinheiro com criptomoedas.
Aparentemente residente dent Los Angeles, Califórnia, Boiko entrou nos Estados Unidos em 19 de janeiro com 20 mil dólares. De acordo com o depoimento do FBI, Boiko disse à segurança do aeroporto que o dinheiro vinha de investimentos em Bitcoin e outros imóveis para aluguel na Rússia. As autoridades não acreditaram em sua explicação e ficaram céticas. Consequentemente, Boiko foi preso em 27 de março.
rapper independente, usando o nome artístico Plinofficial. O FBI identificou dent nome em um endereço de e-mail envolvido em operações de lavagem de dinheiro.
De acordo com as acusações, Boiko usou o endereço de e-mail [email protected] para registrar uma conta na corretora de criptomoedas BTC-e. O FBI afirma que a conta de Boiko recebeu depósitos no valor de quase 390.000 dólares e teve saques de cerca de 136 Bitcoin .
Atualmente, o canal do Boiko no YouTube tem 336 inscritos, enquanto sua conta no Instagram possui cerca de 2400 seguidores.
A presença de Boiko nas redes sociais também desempenhou um papel fundamental nas investigações, já que o FBI alegou que suas fotos no Instagram são “incompatíveis com as práticas de uma operação comercial legítima”. A agência afirmou que as fotos corroboravam as acusações de que Boiko estava envolvido em atividades de lavagem de dinheiro e sugeriam que ele estava associado a cibercriminosos há vários anos.
