Autoridades dos EUA prenderam um rapper russo acusado de lavagem de dinheiro em criptomoedas, usando suas postagens no Instagram como prova contra ele. De acordo com os documentos do tribunal, o rapper Maksim Boiko é acusado de lavagem de dinheiro em criptomoedas pelo FBI. O FBI alega que Boiko lavou dinheiro através da plataforma de exchange de criptomoedas BTC-e. Além disso, Boiko também é acusado de conspirar com organizações criminosas transnacionais QQAAZZ.
Rapper russo preso por lavagem de dinheiro em criptomoedas.
Supostamente residente de Los Angeles, Califórnia, Boiko entrou nos Estados Unidos em 19 de janeiro com 20.000 dólares. De acordo com a declaração do FBI, Boiko disse à segurança do aeroporto que o dinheiro veio de investimentos em Bitcoin e outras propriedades de aluguel na Rússia. As autoridades não confiaram em sua explicação e foram céticas. Portanto, Boiko foi preso posteriormente em 27 de março.
Os documentos do tribunal não mencionam que Boiko também trabalha como um rapper de pequeno porte rapper operando sob o título Plinofficial. O FBI identificou este título em um endereço de e-mail envolvido em operações de lavagem de dinheiro.
De acordo com as acusações, Boiko usou o endereço de e-mail [email protected] para registrar uma conta na exchange de criptomoedas BTC-e. O FBI alega que a conta de Boiko recebeu depósitos de quase 390.000 dólares e sacou cerca de 136 Bitcoin.
Até o momento, a conta do Youtube de Boiko tem 336 inscritos, enquanto sua conta do Instagram tem cerca de 2.400 seguidores.
A presença de Boiko nas redes sociais também desempenhou um papel chave nas investigações, pois o FBI alegou que suas fotos do Instagram são “inconsistentes com as práticas de uma operação comercial legítima”. Ele afirmou que as fotos eram consistentes com as alegações de que Boiko estava envolvido em atividades de lavagem de dinheiro e sugerem que ele estava envolvido com cibercriminosos por vários anos.
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Ahmad Asghar
Um gamer de primeira geração no coração e entusiasta de tecnologia por natureza, esteve envolvido no setor de tecnologia durante a maior parte da última década. Com essa experiência e conhecimento, ele agora cobre blockchain, criptomoedas e tudo relacionado ao fintech para que outros possam compreender o setor.
