Il proprietario del defunto exchange rumeno CoinFlux ha ammesso di aver commesso riciclaggio di denaro attraverso uno schema fraudolento.
Vlad-Calin Nistor, proprietario dell'exchange di criptovalute CoinFlux, ora chiuso, si è dichiarato colpevole di riciclaggio di circa 1,8 milioni di dollari. Nistor si è dichiarato colpevole insieme ad altri 14 imputati presso la Corte distrettuale orientale del Kentucky.
Riciclaggio di denaro
Il piano è stato ideato nel 2013, quando gli imputati hanno iniziato a pubblicare falsi annunci su eBay per veicoli e altri articoli simili. I truffatori utilizzavanodentfalse e rubate per pubblicare questi annunci.
In alcuni casi, il gruppo si è spacciato per membri dell'esercito statunitense che vendevano i propri beni prima di partire per un tour. Il gruppo aveva anche allestito un call center per dissipare qualsiasi preoccupazione riguardante gli annunci.
Una volta ricevuto il pagamento, lo convertivano in criptovalute – principalmente Bitcoin – e trasferivano la somma a Nistor in Romania. Nistor utilizzava quindi il suo exchange CoinFlux per convertire le criptovalute in valute locali.
Mente
Secondo il comunicato del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ), la mente dietro le operazioni era il proprietario di un autolavaggio nella capitale rumena Bucarest. Bogdan-Stefan Popescu forniva istruzioni a Nistor e ad altri membri dell'organizzazione in merito al movimento di fondi.
Popescu ha ordinato il trasferimento dei fondi rubati da Bitcoin a conti bancari creati a nome dei suoi dipendenti e dei suoi familiari.
Nistor è stato arrestato nel dicembre 2018 in base a un mandato di cattura internazionale per molteplici accuse, tra cui riciclaggio di denaro. Lui e il suo complice sono stati successivamente estradati negli Stati Uniti.
All'epoca il suo avvocato affermò che non era a conoscenza del fatto che i Bitcoin provenissero da fonti illegali
