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L'FBI arresta un rapper russo per riciclaggio di denaro tramite criptovalute
Le autorità statunitensi hanno arrestato un rapper russo accusato di riciclaggio di denaro tramite criptovalute, utilizzando il suo post su Instagram come prova contro di lui. Secondo i documenti, il rapper Maksim Boiko è accusato di riciclaggio di denaro tramite criptovalute dall'FBI. L'FBI sostiene che Boiko abbia riciclato denaro tramite la piattaforma di scambio di criptovalute BTC-e. Inoltre, Boiko è anche accusato di cospirazione con l'organizzazione criminale organizzata transnazionale QQAAZZ.
Rapper russo arrestato per riciclaggio di denaro tramite criptovalute.
Apparentemente residentedent Los Angeles, California, Boiko è entrato negli Stati Uniti il 19 gennaio con 20.000 dollari. Secondo la dichiarazione giurata dell'FBI, Boiko ha dichiarato alla sicurezza aeroportuale che il denaro proveniva da investimenti in Bitcoin e altri immobili in affitto in Russia. Le autorità non si sono fidate della sua spiegazione ed erano scettiche. Pertanto, Boiko è stato successivamente arrestato il 27 marzo.
Gli atti processuali non menzionano che Boiko lavora anche come rapper , operando con il nome di Plinofficial. L'FBI hadentquesto titolo in un indirizzo email coinvolto in operazioni di riciclaggio di denaro.
Secondo le accuse, Boiko avrebbe utilizzato l'indirizzo email [email protected] per registrare un account sulla piattaforma di scambio di criptovalute BTC-e. L'FBI sostiene che l'account di Boiko abbia ricevuto depositi per un valore di quasi 390.000 dollari e che da esso siano stati prelevati circa 136 Bitcoin.
Al momento, l'account Youtube di Boiko ha 336 iscritti, mentre il suo account Instagram ha quasi 2400 follower.
Anche la presenza di Boiko sui social media ha giocato un ruolo chiave nelle indagini, poiché l'FBI ha affermato che le sue foto su Instagram sono "incoerenti con le pratiche di un'attività commerciale legittima". Ha sostenuto che le immagini erano coerenti con le accuse di riciclaggio di denaro mosse contro Boiko e suggerivano un suo coinvolgimento con criminali informatici per diversi anni.
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Ahmad Asghar
Gamer di prima generazione nell'anima e appassionato di tecnologia per natura, è attivo nel settore tecnologico da quasi un decennio. Grazie a questa intuizione e conoscenza, ora si occupa di blockchain, criptovalute e tutto ciò che riguarda la tecnologia finanziaria, in modo che altri possano comprendere il settore.
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