Le autorità statunitensi hanno arrestato un rapper russo accusato di riciclaggio di denaro tramite criptovalute, utilizzando il suo post su Instagram come prova contro di lui. Secondo i documenti , il rapper Maksim Boiko è accusato di riciclaggio di denaro tramite criptovalute dall'FBI. L'FBI sostiene che Boiko abbia riciclato denaro tramite la piattaforma di scambio di criptovalute BTC-e. Inoltre, Boiko è anche accusato di cospirazione con l'organizzazione criminale organizzata transnazionale QQAAZZ.
Rapper russo arrestato per riciclaggio di denaro tramite criptovalute.
Apparentemente residente dent Los Angeles, California, Boiko è entrato negli Stati Uniti il 19 gennaio con 20.000 dollari. Secondo la dichiarazione giurata dell'FBI, Boiko ha dichiarato alla sicurezza aeroportuale che il denaro proveniva da investimenti in Bitcoin e altri immobili in affitto in Russia. Le autorità non si sono fidate della sua spiegazione ed erano scettiche. Pertanto, Boiko è stato successivamente arrestato il 27 marzo.
Gli atti processuali non menzionano che Boiko lavora anche come rapper , operando con il nome di Plinofficial. L'FBI ha dent questo titolo in un indirizzo email coinvolto in operazioni di riciclaggio di denaro.
Secondo le accuse, Boiko avrebbe utilizzato l'indirizzo email [email protected] per registrare un account sull'exchange di criptovalute BTC-e. L'FBI sostiene che l'account di Boiko avrebbe ricevuto depositi per un valore di quasi 390.000 dollari e che avrebbe prelevato circa 136 Bitcoin .
Al momento, l'account Youtube di Boiko ha 336 iscritti, mentre il suo account Instagram ha quasi 2400 follower.
Anche la presenza di Boiko sui social media ha avuto un ruolo chiave nelle indagini, poiché l'FBI ha affermato che le sue foto su Instagram sono "incoerenti con le pratiche di un'attività commerciale legittima". Ha affermato che le foto erano coerenti con le accuse secondo cui Boiko sarebbe coinvolto in attività di riciclaggio di denaro e suggeriscono che fosse coinvolto con criminali informatici da diversi anni.
