Le autorità statunitensi hanno arrestato un rapper russo accusato di riciclaggio di denaro crypto mentre utilizzava i suoi post su Instagram come prova contro di lui. Secondo i documenti del tribunale, il rapper Maksim Boiko è accusato di riciclaggio di denaro crypto dall'FBI. L'FBI sostiene che Boiko abbia riciclato denaro attraverso la piattaforma di scambio di criptovalute BTC-e. Inoltre, Boiko è anche accusato di cospirazione con organizzazioni criminali transnazionali QQAAZZ.
Rapper russo arrestato per riciclaggio di criptovalute.
Sembra un residente di Los Angeles, California, Boiko è entrato negli Stati Uniti il 19 gennaio con 20.000 dollari. Secondo l'affidavit dell'FBI, Boiko ha detto alla sicurezza aeroportuale che i soldi provenivano da investimenti in Bitcoin e altre proprietà immobiliari in Russia. Le autorità non hanno creduto alla sua spiegazione ed erano scettiche. Pertanto, Boiko è stato arrestato il 27 marzo.
I documenti del tribunale non menzionano che Boiko lavora anche come un rapper di piccola scala rapper che opera sotto il titolo Plinofficial. L'FBI ha identificato questo titolo in un indirizzo email coinvolto nelle operazioni di riciclaggio di denaro.
Secondo le accuse, Boiko ha utilizzato l'indirizzo email [email protected] per registrare un account presso lo scambio di criptovalute BTC-e. L'FBI sostiene che l'account di Boiko ha ricevuto depositi per un valore di quasi 390.000 dollari e ha prelevato circa 136 Bitcoin.
Ad oggi, l'account YouTube di Boiko ha 336 iscritti, mentre il suo account Instagram ha quasi 2400 follower.
La presenza di Boiko sui social media ha anche svolto un ruolo chiave nelle indagini, poiché l'FBI ha affermato che le sue foto su Instagram erano "incoerenti con le pratiche di un'attività commerciale legittima." Egli ha sostenuto che le foto erano coerenti con le accuse secondo cui Boiko era impegnato in attività di riciclaggio di denaro e suggerivano che fosse coinvolto con criminali informatici per diversi anni.
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Ahmad Asghar
Gamer di prima generazione nel cuore e appassionato di tecnologia per natura, sono attivo nel settore tech da oltre un decennio. Con questa esperienza e conoscenza, ora copro blockchain, criptovalute e tutto ciò che riguarda la fintech affinché altri possano comprendere il settore.
