ألقت السلطات الأمريكية القبض على مغني راب روسي بتهمة غسل الأموال باستخدام العملات المشفرة، مستندةً في ذلك إلى منشور له على إنستغرام. ووفقًا لوثائق ، يتهم مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) مغني الراب ماكسيم بويكو بغسل الأموال عبر منصة تداول العملات المشفرة BTC-e. كما يُتهم بويكو بالتآمر مع منظمة الجريمة المنظمة العابرة للحدود QQAAZZ.
إلقاء القبض على مغني راب روسي بتهمة غسل الأموال بالعملات المشفرة.
الذي يبدو أنه dent لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا، الولايات المتحدة في 19 يناير/كانون الثاني ومعه 20 ألف دولار. ووفقًا لإفادة مكتب التحقيقات الفيدرالي، أخبر بويكو أمن المطار أن الأموال جاءت من استثمارات في Bitcoin وعقارات مؤجرة أخرى في روسيا. لم تقتنع السلطات بتفسيره وشككت فيه، ولذلك أُلقي القبض عليه لاحقًا في 27 مارس/آذار.
لم تذكر ملفات المحكمة أن بويكو يعمل أيضاً كمغني راب مغمور تحت اسم "بلين أوفيشيال". وقد حدد مكتب التحقيقات الفيدرالي dent الاسم في عنوان بريد إلكتروني متورط في عمليات غسيل أموال.
بحسب الاتهامات، استخدم بويكو عنوان البريد الإلكتروني [email protected] لإنشاء حساب على منصة تداول العملات الرقمية BTC-e. ويزعم مكتب التحقيقات الفيدرالي أن حساب بويكو استقبل ودائع بقيمة تقارب 390 ألف دولار أمريكي، وسحب منه حوالي 136 Bitcoin .
حتى الآن، يضم حساب Boiko على يوتيوب 336 مشتركًا، بينما يضم حسابه على إنستغرام ما يقرب من 2400 متابع.
لعب حضور بويكو على وسائل التواصل الاجتماعي دوراً محورياً في التحقيقات، حيث ادعى مكتب التحقيقات الفيدرالي أن صوره على إنستغرام "لا تتوافق مع ممارسات أي نشاط تجاري مشروع". وادعى المكتب أن هذه الصور تتفق مع مزاعم تورط بويكو في أنشطة غسيل الأموال، وتشير إلى أنه كان على صلة بمجرمي الإنترنت لعدة سنوات.
