ألقت السلطات الأمريكية القبض على مغني راب روسي يُزعم أنه غسل أموالًا بالعملات المشفرة بينما استخدم منشورًا على إنستغرام كدليل ضده. وفقًا لوثائق المحكمة ، يُتهم المغني ماكسيم بويكو بغسل الأموال بالعملات المشفرة من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI). يدعي مكتب التحقيقات الفيدرالي أن بويكو غسل الأموال من خلال منصة تداول العملات المشفرة بي تي سي-إي. علاوة على ذلك، يُتهم بويكو بالتآمر مع منظمات الجريمة المنظمة عبر الوطنية QQAAZZ.
اعتقال مغني راب روسي لغسل أموال بالعملات المشفرة.
يبدو أن بويكو مقيم في لوس أنجلوس، كاليفورنيا، ودخل الولايات المتحدة في 19 يناير بمبلغ 20,000 دولار. وفقًا لإفادة مكتب التحقيقات الفيدرالي، أخبر بويكو أمن المطار أن المال جاء من استثمارات في البيتكوين وعقارات أخرى للإيجار في روسيا. لم تثق السلطات في تفسيره وكانت متشككة. لذلك، تم القبض على بويكو لاحقًا في 27 مارس.
لا تذكر وثائق المحكمة أن بويكو يعمل أيضًا كمغني راب صغير الحجم تحت اسم Plinofficial. حدد مكتب التحقيقات الفيدرالي هذا الاسم في عنوان بريد إلكتروني كان مشاركًا في عمليات غسل الأموال.
وفقًا للاتهامات، استخدم بويكو عنوان البريد الإلكتروني [email protected] لتسجيل حساب في منصة تداول العملات المشفرة بي تي سي-إي. يدعي مكتب التحقيقات الفيدرالي أن حساب بويكو استقبل إيداعات بقيمة تقارب 390,000 دولار وسحب حوالي 136 بيتكوين.
حتى الآن، يحتوي حساب بويكو على يوتيوب على 336 مشتركًا، بينما يحتوي حسابه على إنستغرام على ما يقرب من 2400 متابع.
لعبت وجود بويكو على وسائل التواصل الاجتماعي أيضًا دورًا رئيسيًا في التحقيقات حيث زعم مكتب التحقيقات الفيدرالي أن صور إنستغرام الخاصة به "غير متوافقة مع ممارسات عملية تجارية مشروعة." زعم أن الصور تتوافق مع اتهامات تورط بويكو في أنشطة غسل الأموال وتشير إلى أنه كان متورطًا مع مجرمي الإنترنت لعدة سنوات.
لا تكتفِ بقراءة أخبار العملات الرقمية فحسب، بل افهمها. اشترك في نشرتنا الإخبارية. مجانية.
أحمد أسغر
لاعب ألعاب من الجيل الأول بطبعه، وشغوف بالتكنولوجيا بفطرته، شارك في قطاع التكنولوجيا لأكثر من عقد من الزمان. وبفضل هذه الرؤية والمعرفة، يغطي الآن مواضيع البلوكشين والعملات المشفرة وكل ما يتعلق بالتكنولوجيا المالية لتمكين الآخرين من فهم الصناعة.
