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El FBI arresta a un rapero ruso por lavado de dinero con criptomonedas
Las autoridades estadounidenses arrestaron a un rapero ruso, acusado de lavado de dinero con criptomonedas, al usar su publicación de Instagram como prueba en su contra. Según documentos, el FBI acusa al rapero Maksim Boiko de lavado de dinero con criptomonedas. El FBI afirma que Boiko blanqueó dinero a través de la plataforma de intercambio de criptomonedas BTC-e. Además, Boiko también está acusado de conspirar con la organización criminal transnacional QQAAZZ.
Rapero ruso arrestado por lavado de dinero criptográfico.
aparentemente residentedent Los Ángeles, California, entró en Estados Unidos el 19 de enero con 20.000 dólares. Según la declaración jurada del FBI, Boiko declaró ante la seguridad del aeropuerto que el dinero provenía de inversiones en Bitcoin y otras propiedades de alquiler en Rusia. Las autoridades desconfiaron de su explicación y se mostraron escépticas. Por lo tanto, Boiko fue arrestado posteriormente el 27 de marzo.
Los documentos judiciales no mencionan que Boiko también trabaja como rapero bajo el nombre Plinofficial. El FBI hadenteste nombre en una dirección de correo electrónico involucrada en operaciones de lavado de dinero.
Según las acusaciones, Boiko utilizó la dirección de correo electrónico [email protected] para registrar una cuenta en la plataforma de intercambio de criptomonedas BTC-e. El FBI afirma que la cuenta de Boiko recibió depósitos por un valor cercano a los 390.000 dólares y retiró alrededor de 136 Bitcoin.
Actualmente, la cuenta de Youtube de Boiko tiene 336 suscriptores, mientras que su cuenta de Instagram tiene cerca de 2400 seguidores.
La presencia de Boiko en las redes sociales también desempeñó un papel clave en las investigaciones, ya que el FBI afirmó que sus fotos de Instagram eran "incompatibles con las prácticas de una empresa legítima". Alegó que las fotos coincidían con las acusaciones de que Boiko participaba en actividades de lavado de dinero y sugerían que había estado involucrado con ciberdelincuentes durante varios años.
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Ahmad Asghar
Gamer de primera generación y apasionado por la tecnología, lleva casi una década involucrado en el sector tecnológico. Con esa visión y conocimiento, ahora cubre blockchain, criptomonedas y todo lo relacionado con la tecnología financiera para que otros puedan comprender la industria.
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