Las autoridades estadounidenses han arrestado a un rapero ruso que se sospecha de lavado de dinero cripto mientras usaba su publicación de Instagram como evidencia en su contra. Según los documentos del tribunal, el rapero Maksim Boiko es acusado de lavado de dinero cripto por el FBI. El FBI afirma que Boiko lavó dinero a través de la plataforma de intercambio de criptomonedas BTC-e. Además, Boiko también es acusado de conspirar con organizaciones de crimen organizado transnacionales QQAAZZ.
Raper ruso arrestado por lavado de dinero cripto.
Aparentemente residente de Los Ángeles, California, Boiko ingresó a los Estados Unidos el 19 de enero con 20.000 dólares. Según el affidavit del FBI, Boiko le dijo a la seguridad del aeropuerto que el dinero provenía de inversiones en Bitcoin y otras propiedades de alquiler en Rusia. Las autoridades no confiaron en su explicación y fueron escépticas. Por lo tanto, Boiko fue arrestado más tarde el 27 de marzo.
Los documentos del tribunal no mencionan que Boiko también trabaja como un rapero de pequeña escala rapper que opera bajo el título Plinofficial. El FBI ha identificado este título en una dirección de correo electrónico que estuvo involucrada en operaciones de lavado de dinero.
Según las acusaciones, Boiko usó la dirección de correo electrónico [email protected] para registrar una cuenta en el intercambio de criptomonedas BTC-e. El FBI afirma que la cuenta de Boiko recibió depósitos por valor de casi 390.000 dólares y retiró alrededor de 136 Bitcoin.
Por ahora, la cuenta de Youtube de Boiko tiene 336 suscriptores, mientras que su cuenta de Instagram tiene cerca de 2400 seguidores.
La presencia de Boiko en las redes sociales también jugó un papel clave en las investigaciones, ya que el FBI afirmó que las fotos de Instagram de Boiko son "inconsistentes con las prácticas de una operación comercial legítima." Él afirmó que las fotos eran consistentes con las acusaciones de que Boiko estaba involucrado en actividades de lavado de dinero y sugieren que estuvo involucrado con cibercriminales durante varios años.
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Ahmad Asghar
Un jugador de primera generación en el fondo y un entusiasta de la tecnología por naturaleza, ha estado involucrado en el sector tecnológico durante la mayor parte de una década. Con esa visión y conocimiento, ahora cubre blockchain, criptomonedas y todo lo relacionado con fintech para que otros puedan entender la industria.
