FBIが暗号通貨マネーロンダリングの疑いでロシアのラッパーを逮捕

米国当局は、Instagramの投稿を彼に対する証拠として使用しながら、暗号通貨マネーロンダリングの疑いでロシアのラッパーを逮捕しました。 裁判所の文書によると、ラッパーのマキシム・ボイコはFBIによって暗号通貨マネーロンダリングの疑いで告発されています。FBIは、ボイコが暗号通貨取引所プラットフォームBTC-eを通じて資金洗浄を行ったと主張しています。さらに、ボイコは国際的な組織犯罪組織QQAAZZと共謀した疑いもかけられています。

暗号通貨マネーロンダリングの疑いで逮捕されたロシアのラッパー。

カリフォルニア州ロサンゼルスの住民と思われるボイコは、1月19日に2万ドルを持って米国に入国しました。 FBIの宣誓供述書によると、ボイコは空港の保安要員に対し、この資金はロシアでのビットコインおよびその他の賃貸物件への投資からのものだと説明しました。当局は彼の説明を信頼せず、懐疑的でした。そのため、ボイコは3月27日に後に逮捕されました。

裁判所の提出書類には、ボイコがPlinofficialという名義で活動する小規模なラッパーとしても働いていることは記載されていません。FBIは、資金洗浄操作に関与していたメールアドレスでこの名義を特定しました。

告発によると、ボイコはメールアドレス [email protected] を使用して、暗号通貨取引所BTC-eにアカウントを登録しました。 FBIは、ボイコのアカウントが約39万ドル相当の預金を受け取り、約136ビットコインを引き出したと主張しています。

現在、ボイコのYouTubeアカウントには336人の購読者がおり、Instagramアカウントには約2,400人のフォロワーがいます。

ボイコのソーシャルメディアでの存在も調査において重要な役割を果たしました。FBIは、彼のInstagramの写真が「正当な事業運営の慣行と矛盾している」と主張しました。 彼は、これらの写真がボイコが資金洗浄活動に従事しているという告発と一致し、彼が数年間にわたりサイバー犯罪者とかかわっていたことを示唆していると主張しました。