FBI、仮想通貨マネーロンダリングの疑いでロシア人ラッパーを逮捕

米国当局は、仮想通貨マネーロンダリングの容疑でロシア人ラッパーを逮捕した。彼は自身のインスタグラム投稿を証拠として用いていた。 裁判所の 文書、ラッパーのマクシム・ボイコはFBIに仮想通貨マネーロンダリングの容疑で告発されている。FBIは、ボイコが仮想通貨取引プラットフォームBTC-eを通じてマネーロンダリングを行っていたと主張している。さらに、ボイコは国際犯罪組織QQAAZZとの共謀容疑もかけられている。

ロシアのラッパーが暗号通貨マネーロンダリングで逮捕される。.

在住と思われるdent は、1月19日に2万ドルを携えて米国に入国した。FBI の宣誓供述書によると、ボイコは空港の警備員に対し、資金は Bitcoin やロシア国内の賃貸物件への投資から得たものだと供述した。当局は彼の説明を信用せず、疑念を抱いた。そのため、ボイコは3月27日に逮捕された。

裁判所の書類には、ボイコが「Plinofficial」という芸名で活動するdentした。小規模ラッパーとしても活動していることは記載されていない。FBIは、マネーロンダリングに関与したメールアドレスからこの芸名を

告発によると、ボイコは [email protected] 仮想通貨取引所BTC-eにアカウントを登録した。FBI が引き出されていたと主張している Bitcoin。

現在、ボイコのYouTubeアカウントには336人の登録者がおり、インスタグラムアカウントには約2400人のフォロワーがいる。.

ボイコのソーシャルメディアでの活動も捜査において重要な役割を果たした。FBIは、彼のインスタグラムの写真が「合法的な事業運営の慣行とは矛盾する」 と主張した。FBIは、これらの写真はボイコが資金洗浄に関与していたという疑惑と一致しており、彼が数年にわたりサイバー犯罪者と関わっていたことを示唆していると主張した。