米国当局は、仮想通貨マネーロンダリングの容疑でロシア人ラッパーを逮捕した。彼は自身のインスタグラム投稿を証拠として用いていた。裁判所の文書、ラッパーのマクシム・ボイコはFBIに仮想通貨マネーロンダリングの容疑で告発されている。FBIは、ボイコが仮想通貨取引プラットフォームBTC-eを通じてマネーロンダリングを行っていたと主張している。さらに、ボイコは国際犯罪組織QQAAZZとの共謀容疑もかけられている。
ロシアのラッパーが暗号通貨マネーロンダリングで逮捕される。.
在住と思われるdentは、1月19日に2万ドルを携えて米国に入国した。FBIの宣誓供述書によると、ボイコは空港の警備員に対し、資金はBitcoinやロシア国内の賃貸物件への投資から得たものだと供述した。当局は彼の説明を信用せず、疑念を抱いた。そのため、ボイコは3月27日に逮捕された。
「Plinofficial」という芸名で活動する小規模ラッパーdentした。
告発によると、ボイコ容疑者は[email protected]、仮想通貨取引所BTC-eにアカウントを登録した。FBIは、ボイコ容疑者のアカウントには約39万ドル相当の入金があり、約136Bitcoin。
現在、ボイコのYouTubeアカウントには336人の登録者がおり、インスタグラムアカウントには約2400人のフォロワーがいる。.
ボイコ氏のソーシャルメディアでの存在も捜査において重要な役割を果たした。FBIは、彼のインスタグラムの写真が「合法的な事業運営の慣行に反する」と主張した。FBIは、これらの写真はボイコ氏がマネーロンダリングに関与していたという疑惑と一致しており、彼が数年にわたってサイバー犯罪者と関わっていたことを示唆していると主張した。
