Власти США арестовали российского рэпера, обвиняемого в отмывании криптовалюты, используя в качестве доказательства его пост в Instagram. Согласно судебным документам , ФБР обвиняет рэпера Максима Бойко в отмывании криптовалюты. ФБР утверждает, что Бойко отмывал деньги через криптовалютную биржу BTC-e. Кроме того, Бойко также обвиняется в сговоре с транснациональной организованной преступной группировкой QQAAZZ.
Российский рэпер арестован за отмывание криптовалюты.
предположительно проживающий dent Лос-Анджелесе, штат Калифорния, въехал в Соединенные Штаты 19 января с 20 000 долларов. Согласно показаниям ФБР, Бойко заявил сотрудникам службы безопасности аэропорта, что деньги поступили от инвестиций в Bitcoin и другую недвижимость, сдаваемую в аренду в России. Власти не поверили его объяснению и отнеслись к нему скептически. Поэтому Бойко был арестован 27 марта.
В судебных документах не упоминается, что Бойко также работает как малоизвестный рэпер под псевдонимом Plinofficial. ФБР идентифицировало dent псевдоним в электронном адресе, который был задействован в операциях по отмыванию денег.
Согласно обвинениям, Бойко использовал адрес электронной почты [email protected] для регистрации аккаунта на криптовалютной бирже BTC-e. ФБР утверждает, что на счет Бойко поступило почти 390 000 долларов в виде депозитов, и с него было выведено около 136 миллионов Bitcoin .
На данный момент у YouTube-канала Бойко 336 подписчиков, а у его аккаунта в Instagram — около 2400 подписчиков.
Присутствие Бойко в социальных сетях также сыграло ключевую роль в расследованиях, поскольку ФБР заявило, что его фотографии в Instagram «не соответствуют практике законной коммерческой деятельности». ФБР утверждало, что фотографии подтверждают обвинения в причастности Бойко к отмыванию денег и указывают на его связь с киберпреступниками в течение нескольких лет.
