Власти США арестовали российского рэпера, которого подозревают в отмывании криптовалютных средств, используя его пост в Instagram в качестве доказательства против него. Согласно судебным документам, рэпер Максим Бойко обвиняется ФБР в отмывании криптовалютных средств. ФБР утверждает, что Бойко отмывал деньги через платформу криптобиржи BTC-e. Кроме того, Бойко также обвиняется в сговоре с транснациональными организованными преступными группировками QQAAZZ.
Российский рэпер арестован за отмывание криптовалютных средств.
Похоже, что Бойко является жителем Лос-Анджелеса, штат Калифорния. Он въехал в Соединенные Штаты 19 января с 20 000 долларов. Согласно аффидевиту ФБР, Бойко сообщил сотрудникам службы безопасности аэропорта, что деньги получены от инвестиций в биткоин и другую недвижимость в России. Власти не поверили его объяснениям и отнеслись к ним скептически. В результате Бойко был арестован 27 марта.
В судебных документах не упоминается, что Бойко также работает как небольшой рэпер, выступающий под псевдонимом Plinofficial. ФБР выявило этот псевдоним в адресе электронной почты, связанной с операциями по отмыванию денег.
Согласно обвинениям, Бойко использовал адрес электронной почты [email protected] для регистрации аккаунта на криптобирже BTC-e. ФБР утверждает, что на аккаунт Бойко было внесено депозитов на сумму почти 390 000 долларов, а выведено около 136 биткоин.
На данный момент на канале Бойко в YouTube 336 подписчиков, а в его аккаунте Instagram — около 2400 подписчиков.
Социальные сети Бойко также сыграли ключевую роль в расследовании, так как ФБР заявило, что его фотографии в Instagram «несоответствуют практике легальной бизнес-деятельности». Он утверждал, что фотографии соответствуют обвинениям в том, что Бойко занимается отмыванием денег, и указывают на то, что он сотрудничал с киберпреступниками на протяжении нескольких лет.
Не просто читайте новости о криптовалютах. Понимайте их. Подпишитесь на нашу рассылку. Это бесплатно.
Ахмад Ашгар
Игрок первого поколения по духу и техноман по натуре, более десяти лет работаю в технологическом секторе. Обладая этим опытом и знаниями, я освещаю темы блокчейна, криптовалют и всего, что связано с финтехом, чтобы другие могли лучше понять эту отрасль.
