Les autorités américaines ont arrêté un rappeur russe soupçonné de blanchiment d'argent crypto, utilisant ses publications Instagram comme preuve contre lui. Selon les documents du tribunal, le rappeur Maksim Boiko est accusé de blanchiment d'argent crypto par le FBI. Le FBI affirme que Boiko a blanchi de l'argent via la plateforme d'échange de cryptomonnaies BTC-e. De plus, Boiko est également accusé de complot avec des organisations criminelles organisées transnationales QQAAZZ.
Rappeur russe arrêté pour blanchiment d'argent crypto.
Apparemment résident de Los Angeles, en Californie, Boiko est entré aux États-Unis le 19 janvier avec 20 000 dollars. Selon l'affidavit du FBI, Boiko a dit à la sécurité de l'aéroport que l'argent provenait d'investissements dans le Bitcoin et d'autres propriétés locatives en Russie. Les autorités n'ont pas cru son explication et étaient sceptiques. Par conséquent, Boiko a été arrêté le 27 mars.
Les dossiers du tribunal ne mentionnent pas que Boiko travaille également en tant que petit rappeur opérant sous le titre Plinofficial. Le FBI a identifié ce titre dans une adresse e-mail impliquée dans des opérations de blanchiment d'argent.
Selon les accusations, Boiko a utilisé l'adresse e-mail [email protected] pour enregistrer un compte sur l'échange de cryptomonnaies BTC-e. Le FBI affirme que le compte de Boiko a reçu des dépôts d'une valeur de près de 390 000 dollars et a retiré environ 136 Bitcoin.
À l'heure actuelle, le compte YouTube de Boiko compte 336 abonnés, tandis que son compte Instagram compte près de 2400 followers.
La présence de Boiko sur les réseaux sociaux a également joué un rôle clé dans les enquêtes, car le FBI a affirmé que ses photos Instagram étaient « incohérentes avec les pratiques d'une opération commerciale légitime ». Il a affirmé que les photos étaient cohérentes avec les allégations de Boiko étant engagé dans des activités de blanchiment d'argent et suggèrent qu'il était impliqué avec des cybercriminels depuis plusieurs années.
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Ahmad Asghar
Joueur de jeux vidéo de première génération par nature et passionné de technologie, il évolue dans le secteur technologique depuis plus d'une décennie. Fort de cette expertise et de ces connaissances, il couvre désormais la blockchain, la cryptomonnaie et tout ce qui touche à la fintech afin que d'autres puissent comprendre l'industrie.
