Les autorités américaines ont arrêté un rappeur russe, Maksim Boiko, soupçonné de blanchiment d'argent via les cryptomonnaies. Une publication Instagram de ce dernier est utilisée comme preuve à charge. Selon les documents , le FBI l'accuse d'avoir blanchi de l'argent par le biais de la plateforme d'échange de cryptomonnaies BTC-e. Boiko est également accusé de complicité avec l'organisation criminelle transnationale QQAAZZ.
Un rappeur russe arrêté pour blanchiment d'argent en cryptomonnaie.
Résidant apparemment dent Los Angeles, en Californie, Boiko est entré aux États-Unis le 19 janvier avec 20 000 dollars. Selon la déclaration sous serment du FBI, il a affirmé aux agents de sécurité de l'aéroport que cet argent provenait d'investissements en Bitcoin et dans des biens locatifs en Russie. Les autorités, sceptiques, n'ont pas cru à ses explications et l'ont arrêté le 27 mars.
rappeur indépendant sous le pseudonyme de Plinofficial. Le FBI a dent ce pseudonyme dans une adresse électronique liée à des opérations de blanchiment d'argent.
Selon les accusations, Boiko aurait utilisé l'adresse électronique [email protected] pour ouvrir un compte sur la plateforme d'échange de cryptomonnaies BTC-e. Bitcoin auraient été retirés .
À l'heure actuelle, le compte Youtube de Boiko compte 336 abonnés, tandis que son compte Instagram compte près de 2400 abonnés.
La présence de Boiko sur les réseaux sociaux a également joué un rôle clé dans l'enquête, le FBI affirmant que ses photos Instagram étaient « incompatibles avec les pratiques d'une entreprise légitime ». Selon lui, ces photos corroboraient les accusations de blanchiment d'argent portées contre Boiko et laissaient supposer qu'il était impliqué avec des cybercriminels depuis plusieurs années.
