폐업한 루마니아 거래소 CoinFlux의 소유주는 사기성_scheme를 통해 자금세탁을 저질렀다고 시인했습니다.
이제 폐업한 암호화폐 거래소 CoinFlux의 소유주인 Vlad-Calin Nistor는 약 180만 달러의 자금세탁에 대해 유죄를 인정했습니다. Nistor는 켄터키 동부 연방 법원에서 다른 14명의 피고인과 함께 유죄를 인정했습니다.
자금 세탁
이 사기성_scheme는 2013년 피고인들이 가짜 이베이 광고를 게시하기 시작하면서 구상되었습니다. 사기꾼들은 가짜 및 도용된 신원을 사용하여 이러한 광고를 게시했습니다.
일부 경우, 그룹은 해외 파견을 앞두고 물품을 판매하는 미국 군인인 척했습니다. 그룹은 광고에 대한 사람들의 우려를 불식시키기 위해 콜 센터도 설치했습니다.
수령한 후, 그들은 이를 암호화폐(주로 비트코인)로 변환하여 루마니아의 Nistor에게 이송했습니다. Nistor는 자신의 거래소 CoinFlux를 사용하여 암호화폐를 현지 화폐로 변환했습니다.
주모자
미국 법무부(DOJ)의 발표에 따르면, 운영의 주모자는 루마니아 수도 부쿠레슈티의 세차장 소유주였습니다. Bogdan-Stefan Popescu는 Nistor와 링의 다른 사람들에게 자금 이동에 대한 지시를 제공했습니다.
Popescu는 도난 자금의 비트코인에서 직원 및 가족 명의의 은행 계좌로 이송하는 것을 지시했습니다.
Nistor는 2018년 12월 자금세탁을 포함한 여러 혐의로 국제 영장 체포되었습니다. 그는 공범과 함께 미국으로 추방되었습니다.
당시 그의 변호사는 그가 비트코인이 불법 출처에서 왔다는 것을 알지 못했다고 주장했습니다.
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빌랄 아흐메드
빌랄 아흐메드는 5 년 이상의 경험을 갖춘 핀테크 작가입니다. 그는 차터드 계리사 협회 (The Institute of Chartered Accountants) 에서 수학했으며 2019 년 Cryptopolitan 에 합류했습니다.
