거래소 소유주, 온라인 경매를 통한 자금 세탁 인정

파산한 루마니아 거래소 코인플럭스의 소유주가 사기 행각을 통해 자금 세탁을 저질렀음을 인정했습니다.

현재는 운영이 중단된 암호화폐 거래소 코인플럭스의 소유주 블라드-칼린 니스터가 자금세탁 혐의 . 니스터는 켄터키주 동부 지방법원에서 다른 14명의 피고인과 함께 유죄를 인정했습니다.

자금세탁

이 사기 행각은 피고인들이 2013년에 차량 및 기타 유사 품목에 대한 가짜 이베이 광고를 올리기 시작하면서 시작되었습니다. 사기범들은 가짜 또는 도난당한dent을 사용하여 이러한 광고를 게시했습니다.

이들은 때때로 파병을 떠나기 전 물품을 판매하는 미군 장병인 척 가장하기도 했습니다. 또한 광고에 대한 사람들의 의심을 불식시키기 위해 콜센터까지 운영했습니다.

대금을 받은 후, 그들은 해당 금액을 암호화폐, 주로 Bitcoin 으로 전환하여 루마니아에 있는 니스터에게 송금했습니다. 니스터는 자신의 거래소인 코인플럭스를 이용하여 암호화폐를 현지 통화로 환전했습니다.

지도자

미국 법무부(DOJ) 발표 에 따르면 , 이번 작전의 배후에는 루마니아 수도 부쿠레슈티에 있는 세차장 주인이 있었습니다. 보그단-스테판 포페스쿠는 니스터와 다른 공범들에게 자금 이동에 관한 지시를 내렸습니다.

포페스쿠는 훔친 자금을 Bitcoin 에서 자신의 직원과 가족 구성원 명의로 개설된 은행 계좌로 이체하도록 지시했습니다.

니스터는 2018년 12월 자금 세탁을 포함한 여러 혐의로 국제 체포 영장에 따라 체포되었습니다. 그와 그의 공범은 이후 미국으로 송환되었습니다.

당시 그의 변호사는 그가 Bitcoin 불법적인 경로를 통해 들어온 것인지 몰랐다고 주장했습니다.