交易所老板承认通过网络拍卖洗钱

已倒闭的罗马尼亚交易所 CoinFlux 的所有者承认通过欺诈手段进行洗钱。.

已倒闭的加密货币交易所 CoinFlux 的所有者弗拉德-卡林·尼斯托承认 洗钱 约 180 万美元。尼斯托与另外 14 名被告在肯塔基州东区法院认罪。

洗钱

该犯罪计划始于2013年，当时被告开始在eBay上发布虚假的车辆及其他物品广告。犯罪分子使用伪造和盗用的dent信息发布这些广告。.

在某些情况下，该团伙假扮成即将出征的美国军人，兜售他们的物资。他们还设立了一个呼叫中心，以消除人们对这些广告的任何疑虑。.

收到款项后，他们会将款项兑换成加密货币（主要是 Bitcoin ），然后将这笔钱汇给身在罗马尼亚的尼斯托尔。尼斯托尔随后会通过他的交易所 CoinFlux 将这些加密货币兑换成当地货币。.

幕后策划者

根据美国司法部发布的消息，这起犯罪活动的幕后主使是罗马尼亚首都布加勒斯特一家洗车店的老板。博格丹-斯特凡·波佩斯库向尼斯托尔和其他团伙成员提供了资金转移方面的指示。

波佩斯库指示将窃取的资金从 Bitcoin 转移到以他的员工和家人名义开设的银行账户中。.

尼斯托于2018年12月因多项罪名被捕，其中包括洗钱罪。他和他的同伙随后被引渡到美国。.

当时他的律师声称，他并不知道这些 Bitcoin 来自非法渠道。