已倒闭的罗马尼亚交易所 CoinFlux 的所有者承认通过欺诈手段进行洗钱。.
已倒闭的加密货币交易所 CoinFlux 的所有者弗拉德-卡林·尼斯托承认洗钱约 180 万美元。尼斯托与另外 14 名被告在肯塔基州东区法院认罪。
洗钱
该犯罪计划始于2013年，当时被告开始在eBay上发布虚假的车辆及其他物品广告。犯罪分子使用伪造和盗用的dent信息发布这些广告。.
在某些情况下，该团伙假扮成即将出征的美国军人，兜售他们的物资。他们还设立了一个呼叫中心，以消除人们对这些广告的任何疑虑。.
收到款项后，他们会将款项兑换成加密货币（主要是 Bitcoin ），然后将这笔钱汇给身在罗马尼亚的尼斯托尔。尼斯托尔随后会通过他的交易所 CoinFlux 将这些加密货币兑换成当地货币。.
幕后策划者
根据美国司法部发布的消息
波佩斯库指示将窃取的资金从 Bitcoin 转移到以他的员工和家人名义开设的银行账户中。.
尼斯托于2018年12月因多项罪名被捕，其中包括洗钱罪。他和他的同伙随后被引渡到美国。.
当时他的律师声称，他并不知道这些 Bitcoin 来自非法渠道。
