اعترف مالك منصة التداول الرومانية المتوقفة CoinFlux بارتكاب عمليات غسيل أموال من خلال مخطط احتيالي.
أقر فلاد كالين نيستور، مالك منصة تداول العملات الرقمية CoinFlux التي أُغلقت لاحقاً، بالذنب في تهمة غسل حوالي 1.8 مليون دولار. وقد أقر نيستور بالذنب مع 14 متهماً آخر أمام محكمة المنطقة الشرقية في كنتاكي.
غسيل الأموال
بدأت هذه الخطة في عام 2013 عندما شرع المتهمون في نشر إعلانات مزيفة على موقع eBay لبيع سيارات وغيرها من السلع المماثلة. وكان المحتالون يستخدمونdentمزيفة ومسروقة لنشر هذه الإعلانات.
في بعض الحالات، تظاهرت المجموعة بأنها أفراد من الجيش الأمريكي يبيعون بضائعهم قبل انطلاقهم في جولة. كما أنشأت المجموعة مركز اتصال لطمأنة الناس وتبديد أي مخاوف قد تنتابهم بشأن الإعلانات.
بمجرد استلامهم الدفعة، يقومون بتحويلها إلى عملات رقمية - وخاصةً Bitcoin - ثم يحوّلون المبلغ إلى نيستور في رومانيا. بعد ذلك، يستخدم نيستور منصة CoinFlux لتحويل العملات الرقمية إلى العملات المحلية.
العقل المدبر
بحسب بيان صادر عن وزارة العدل الأمريكية، فإن العقل المدبر وراء هذه العمليات هو صاحب مغسلة سيارات في العاصمة الرومانية بوخارست. وقد قدّم بوغدان ستيفان بوبيسكو تعليمات إلى نيستور وأشخاص آخرين في الشبكة بشأن تحويل الأموال.
أمر بوبيسكو بتحويل الأموال المسروقة من Bitcoin إلى حسابات مصرفية تم إنشاؤها بأسماء موظفيه وأفراد عائلته.
أُلقي القبض على نيستور في ديسمبر 2018 بموجب مذكرة توقيف دولية بتهم متعددة من بينها غسل الأموال. وقد تم تسليمه هو وشريكه لاحقاً إلى الولايات المتحدة.
في ذلك الوقت، ادعى محاميه أنه لم يكن على علم بأن Bitcoin قد أتت من مصادر غير مشروعة.
