Le propriétaire de la plateforme d'échange roumaine CoinFlux, aujourd'hui disparue, a reconnu avoir commis un blanchiment d'argent par le biais d'un système frauduleux.
Vlad-Calin Nistor, propriétaire de la plateforme d'échange de cryptomonnaies CoinFlux, aujourd'hui disparue, a plaidé coupable de blanchiment d'argent portant sur environ 1,8 million de dollars. Il a plaidé coupable avec 14 autres accusés devant le tribunal du district Est du Kentucky.
Blanchiment d'argent
Le stratagème a été mis en place en 2013 lorsque les accusés ont commencé à publier de fausses annonces sur eBay pour des véhicules et autres articles similaires. Les fraudeurs utilisaient de fausses identités et desdentvolées pour publier ces annonces.
Dans certains cas, le groupe se faisait passer pour des militaires américains vendant leurs marchandises avant un départ en mission. Il avait également mis en place un centre d'appels pour dissiper les inquiétudes que pourraient susciter les annonces.
Une fois le paiement reçu, ils le convertissaient en cryptomonnaies – principalement Bitcoin – et transféraient la somme à Nistor en Roumanie. Ce dernier utilisait ensuite sa plateforme d'échange CoinFlux pour convertir les cryptomonnaies en monnaie locale.
Cerveau
D'après un communiqué du département de la Justice des États-Unis, le cerveau de l'opération était le propriétaire d'une station de lavage automobile à Bucarest, la capitale roumaine. Bogdan-Stefan Popescu donnait des instructions à Nistor et aux autres membres du réseau concernant les transferts de fonds.
Popescu a ordonné le transfert des fonds volés, initialement en Bitcoin , vers des comptes bancaires créés au nom de ses employés et des membres de sa famille.
Nistor a été arrêté en décembre 2018 en vertu d'un mandat d'arrêt international pour de multiples chefs d'accusation, dont le blanchiment d'argent. Lui et son complice ont ensuite été extradés vers les États-Unis.
À l'époque, son avocat a affirmé qu'il ignorait que les Bitcoin provenaient de sources illégales.
