Der Inhaber der eingestellten rumänischen Börse CoinFlux hat zugegeben, durch ein betrügerisches Schema Geldwäsche begangen zu haben.
Vlad-Calin Nistor, der Inhaber der inzwischen eingestellten Kryptowährungsbörse CoinFlux, bekannte sich schuldig, rund 1,8 Millionen Dollar zu Geldwäsche verwickelt zu haben. Nistor bekannte sich schuldig zusammen mit 14 weiteren Angeklagten vor dem Eastern District Court of Kentucky.
Geldwäsche
Das Schema wurde 2013 entwickelt, als die Angeklagten begannen, gefälschte eBay-Anzeigen für Fahrzeuge und andere derartige Artikel zu posten. Die Betrüger verwendeten gefälschte und gestohlene Identitäten, um diese Anzeigen zu veröffentlichen.
In einigen Fällen gaben sich die Mitglieder der Gruppe als Angehörige der US-Streitkräfte aus, die ihre Waren vor einer Einsatzreise verkauften. Die Gruppe hatte zudem ein Call-Center eingerichtet, um etwaige Bedenken der Menschen gegenüber den Anzeigen auszuräumen.
Sobald sie die Zahlung erhalten hatten, konvertierten sie diese in Kryptowährungen – hauptsächlich Bitcoin – und leiteten die Summe an Nistor in Rumänien weiter. Nistor nutzte dann seine Börse CoinFlux, um die Kryptowährungen in lokale Währungen umzuwandeln.
Der Kopf hinter den Operationen
Laut der Veröffentlichung des US-Justizministeriums (DOJ) war der Kopf hinter den Operationen der Inhaber einer Autowaschanlage in der rumänischen Hauptstadt Bukarest. Bogdan-Stefan Popescu gab Nistor und anderen Personen im Ring Anweisungen bezüglich der Geldbewegungen.
Popescu diktierte die Überweisung der gestohlenen Gelder aus Bitcoin in Bankkonten, die auf den Namen seiner Mitarbeiter und Familienmitglieder erstellt wurden.
Nistor wurde im Dezember 2018 aufgrund eines internationalen Haftbefehls wegen mehrerer Anklagepunkte, einschließlich Geldwäsche, festgenommen. Er und sein Komplize wurden anschließend in die USA ausgeliefert.
Zu diesem Zeitpunkt behauptete sein Anwalt, er wisse nicht, dass das Bitcoin aus illegalen Quellen stammte
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Bilal Ahmed
Bilal Ahmed ist Fintech-Autor mit einer fünfjährigen Erfahrung. Er studierte am Institute of Chartered Accountants, bevor er 2019 zu Cryptopolitan wechselte.
