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Der Eigentümer der insolventen rumänischen Kryptobörse CoinFlux hat zugegeben, Geldwäsche durch ein betrügerisches System begangen zu haben.
Vlad-Calin Nistor, der Inhaber der inzwischen aufgelösten Kryptowährungsbörse CoinFlux, bekannte sich der Geldwäsche von rund 1,8 Millionen US-Dollar schuldig. Nistor bekannte sich zusammen mit 14 weiteren Angeklagten vor dem Bezirksgericht des östlichen Distrikts von Kentucky schuldig.
Geldwäsche
Die Masche entstand 2013, als die Angeklagten begannen, gefälschte eBay-Anzeigen für Fahrzeuge und ähnliche Artikel zu schalten. Die Betrüger benutzten gefälschte und gestohlenedent, um diese Anzeigen zu veröffentlichen.
Teilweise gab sich die Gruppe als Angehörige des US-Militärs aus, die vor einer Tournee ihre Waren verkauften. Die Gruppe hatte außerdem ein Callcenter eingerichtet, um mögliche Bedenken hinsichtlich der Anzeigen auszuräumen.
Sobald sie die Zahlung erhalten hatten, tauschten sie diese in Kryptowährungen – hauptsächlich Bitcoin – um und überwiesen den Betrag an Nistor nach Rumänien. Nistor nutzte dann seine Börse CoinFlux, um die Kryptowährungen in die Landeswährung umzutauschen.
Mastermind
Laut einer Pressemitteilung des US-Justizministeriums (DOJ) war der Drahtzieher der Operationen der Besitzer einer Autowaschanlage in der rumänischen Hauptstadt Bukarest. Bogdan-Stefan Popescu gab Nistor und anderen Mitgliedern des Rings Anweisungen bezüglich der Geldtransfers.
Popescu diktierte die Überweisung der gestohlenen Gelder von Bitcoin auf Bankkonten, die auf den Namen seiner Angestellten und Familienmitglieder eingerichtet worden waren.
Nistor wurde im Dezember 2018 aufgrund eines internationalen Haftbefehls wegen mehrerer Delikte, darunter Geldwäsche, festgenommen. Er und sein Komplize wurden anschließend in die USA ausgeliefert.
Sein Anwalt behauptete damals, er habe nicht gewusst, dass die Bitcoin aus illegalen Quellen stammten
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Bilal Ahmed
Bilal Ahmed ist ein Fintech-Autor mit fünf Jahren Berufserfahrung. Er studierte am Institute of Chartered Accountants, bevor er 2019 zu Cryptopolitan wechselte.
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