El propietario de la extinta plataforma de intercambio rumana CoinFlux admitió haber cometido lavado de dinero a través de un esquema fraudulento.
Vlad-Calin Nistor, propietario de la ya extinta plataforma de intercambio de criptomonedas CoinFlux, se declaró culpable de lavado de dinero por aproximadamente 1,8 millones de dólares. Nistor se declaró culpable junto con otros 14 acusados en el Tribunal del Distrito Este de Kentucky.
lavado de dinero
El plan se gestó en 2013, cuando los acusados comenzaron a publicar anuncios falsos de vehículos y otros artículos similares en eBay. Los estafadores utilizabandentfalsas y robadas para publicar estos anuncios.
En algunos casos, el grupo se hizo pasar por militares estadounidenses que vendían sus productos antes de salir de gira. Además, había establecido un centro de llamadas para disipar cualquier inquietud que la gente pudiera tener sobre los anuncios.
Una vez recibido el pago, lo convertían a criptomonedas, principalmente Bitcoin , y transferían el importe a Nistor en Rumanía. Nistor utilizaba entonces su plataforma de intercambio CoinFlux para convertir las criptomonedas a monedas locales.
Cerebro
Según el comunicado del Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ), el cerebro detrás de las operaciones era el propietario de un lavadero de coches en Bucarest, la capital de Rumanía. Bogdan-Stefan Popescu dio instrucciones a Nistor y a otros miembros de la red sobre el movimiento de fondos.
Popescu dictó la transferencia de los fondos robados de Bitcoin a cuentas bancarias creadas bajo el nombre de sus empleados y familiares.
Nistor fue arrestado en diciembre de 2018 con una orden de arresto internacional por múltiples cargos, incluido el de lavado de dinero. Él y su cómplice fueron posteriormente extraditados a Estados Unidos.
En ese momento su abogado afirmó que no sabía que el Bitcoin provenía de fuentes ilegales
