取引所の所有者がオンラインオークションによるマネーロンダリングを認める

閉鎖されたルーマニアの取引所CoinFluxの所有者は、詐欺的な計画を通じてマネーロンダリングを行っていたことを認めた。.

現在は閉鎖されている仮想通貨取引所CoinFluxの所有者、ヴラド・カリン・ニストル氏は、 洗浄 。ニストル氏は、ケンタッキー州東部地方裁判所で他の14人の被告とともに有罪を認めた。

マネーロンダリング

この計画は2013年に、被告らがeBayで車両などの偽広告を掲載し始めたことから始まりました。犯人らは、偽の身分証明書や盗難されたdent証明書を用いてこれらの広告を掲載していました。.

場合によっては、このグループはツアー出発前に米軍関係者を装い、商品を販売していた。また、広告に関する懸念を払拭するためにコールセンターも設置していた。.

支払いを受け取ると、彼らはそれを仮想通貨（主に Bitcoin ）に換金し、ルーマニアのニストルに送金します。ニストルはその後、自身の取引所CoinFluxを利用して、その仮想通貨を現地通貨に換金します。.

首謀者

米国司法省（DOJ）の発表によると、この作戦の首謀者はルーマニアの首都ブカレストにある洗車場のオーナーだった。ボグダン＝ステファン・ポペスクは、ニストルや組織の他のメンバーに対し、資金の移動に関する指示を出していた。

ポペスク氏は Bitcoin から盗んだ資金を従業員や家族の名前で開設した銀行口座に移すよう指示した。.

ニストルは2018年12月、マネーロンダリングを含む複数の容疑で国際逮捕状に基づき逮捕された。その後、ニストルと共犯者は米国に送還された。.

当時、彼の弁護士は Bitcoin 違法な経路から来たことを知らなかったと主張した。