Binance、HTX、EXMOおよび他の14プラットフォームとの取引を停止

Binanceは金曜日、すべてのユーザーに対し、主要取引所であるHTXやEXMOを含む16の暗号通貨プラットフォームとの取引処理を停止すると発表した。これはロシアおよびイランのネットワークに対する最近の制裁に関連し、8月末まで段階的に実施される。

世界最大の暗号通貨取引所は本日、特定の国や地理的領域のアカウントだけでなく、すべてのユーザーベースを対象とした発表を公開した。Binanceは、名指しされたサービスプロバイダーを含む直接または間接的な取引の処理を停止すると述べ、この措置の理由として「最近の規制開発」を指摘した。

8月に分散された3つの日付

Shelbit General Trading LLCとして登録されているShelbitとAban Tether Exchangeは、8月7日に発効する最初の期限を迎えた。A7 Nigeria、A7 Africa、PilotFinance Ltdは8月13日に正式に切断された。

最大のグループは8月23日に発効する。この期限には、Rapira、Aifory Pro（Sooty Ltd）、ABCeX（Nueva Cryptologia S.A.S DE C.V.）、WhiteBird、NoOnecrypto INC.、Tradex（Brightum LLC）、Monease Ltd、BitPapa、ExnodeおよびExnode Pay（Arvix）、HTX（Huobi Global SA）、EXMO Ltdが含まれる。これは取引所の公開通知によるとである。

HTXとEXMOは、どちらも制限措置の対象となる大手企業として、このリストで際立っています。

なぜBinanceは暗号資産プラットフォームを制限するのか？

Binanceは特定の規制当局を名指ししていませんが、リストは最近の政府の行動と密接に一致しています。8月13日と8月23日のラウンドで指定された14のプラットフォームは、ロシアに対する欧州連合（EU）の第21回制裁パッケージで名指しされた暗号資産サービスと、エンティティごとに一致しています。

残る2つの名前、ShelbitとAban Tetherは、米国財務省の外国資産管理庁（OFAC）によって8月7日に指定されました。これは、財務省がイラン政権に奉仕していると指摘したネットワークに対する措置の一環です。

EUの禁止令は自管轄区域内の企業にのみ適用されますが、Binanceの発表には管轄上の制限がありません。

Binanceは、有効日またはそれ以降にリストされたエンティティを使用して試行された取引がコンプライアンスレビューのために保留される可能性があり、レビューが進行中に関連するウォレットが制限を受ける可能性があると警告している。そのような活動はBinanceの利用規約に違反する可能性もある。

HTXの反発

HTX（旧Huobi）は、禁止令と制限の範囲に異議を唱えています。同取引所は、制裁対象となったパナマ登録のエンティティは自社の取引運営とは別個のものであり、コンプライアンスは運営上の優先事項であると述べています。また、制裁は行政措置であり、必ずしも刑事有罪判決を意味するものではなく、指定されたプラットフォームのいずれもこれらの措置に関連して犯罪で有罪となったわけではない点にも留意が必要です。

ただし、いくつかのプラットフォームは以前から制裁の対象とされていました。英国外務・英連邦・開発省（FCDO）は5月26日、HTX、EXMO、BitPapa、Rapiraを含む18のエンティティと個人を指定し、これはいわゆるA7ネットワークを対象とした措置であると主張しました。EXMOは事業縮小を発表しています。

Binanceもまた、制裁対応の記録を長月にわたり擁護してきました。同社は、2024年1月から2025年7月の間に制裁への曝露が96.8%減少したと述べ、コンプライアンスチームは現在約1,500人のスタッフを抱えており、これはグローバルな従業員総数の約4分の1に相当すると述べています。